Про посилення контролю за ідентифікацією осіб, з якими банки вступають у договірні відносини (25.01.2002)

0061 Про посилення контролю за ідентифікацією осіб, з якими банки вступають у договірні відносини (25.01.2002).

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ.

П О С Т, А Н О В А.

N 505 від 11.12.2001 Зареєстровано в Міністерстві.

м.Київ юстиції України.

25 січня 2002 р.

за N 61/6349.

Про посилення контролю за ідентифікацією осіб, з якими.

банки вступають у договірні відносини.

Відповідно до статті 7 Закону України «Про Національний банк України «(679−14), статей 63 та 64 Закону України «Про банки і банківську діяльність «(2121−14), Указу Президента України від 19.07.2001 N 532/2001 (532/2001) «Про додаткові заходи щодо боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом «та керуючись постановою Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 28.08.2001 N 1124 (1124−2001;п) «Про Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) », Правління Національного банку України П О С Т, А Н О В Л Я Є:

x0160.

B*.

f.

h.

j.

ae.

ний термін з дати набрання чинності цією постановою здійснити інвентаризацію справ з юридичного оформлення рахунків, за якими протягом останніх 6 місяців здійснювався рух коштів, і привести їх у відповідність до вимог Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18.12.98 N 527 (z0819−98) і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.12.98 за N 819/3259 (зі змінами).

2. Установити, що в подальшому в разі внесення змін до вищезазначеної Інструкції всі справи з юридичного оформлення рахунків приводяться у відповідність до її вимог у місячний термін.

3. Департаменту платіжних систем (В.М.Кравець) довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України для використання в роботі, а банкам — до відома своїх клієнтів.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на територіальні управління Національного банку України.

5. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

Голова В. С. Стельмах.