Преступления у економічній сфері деятельности

1. Поняття і різноманітні види злочинності у сфері економічної деятельности.

Злочини, скоєних у сфері економіки, тобто. які посягають на економічні та майнові відносини, займають висока питома вага в структурі злочинності. Досить сказати, це щороку до засуджується за злочину проти власності, господарські злочину, і навіть злочину за сфері підприємництва понад 80% осіб від загальної кількості осужденных.

КК РФ 1996 р. проти КК РРФСР 1960 р. найбільше зміна зазнали норми, що вміщені у главу 22 «Злочини у сфері економічної діяльності», колись що містилися у розділі VI, именовавшейся «Господарські злочину». Відповідно до нового КК РФ із зазначених злочинів декриміналізовано 15 і криминализировано 17 діянь. На підставі сходства-различия безпосередніх об'єктів зазіхань ці злочину класифікуються ми такі підгрупи, які составляют:

I. Злочини, які посягають на суспільні відносини, щоб забезпечити інтереси економічної діяльність у сфері фінансів. Ця група ділиться на підгрупи, які составляют:

1) злочину, які посягають на сферу фінансів щодо формування бюджету від оподаткування і митних платежей;

2) злочину, які посягають на сферу фінансів у частині обігу грошей, цінних паперів, кредитних або розрахункових карт, інших платіжних документів, дорогоцінних металів, коштовного каміння чи жемчуга;

3) злочину, які посягають на сферу фінансів у частині кредитования.

II. Злочини, які посягають на суспільні відносини, щоб забезпечити інтереси економічної діяльність у сфері підприємництва. Ця група підрозділяється на підгрупи, яких относятся:

1) злочину, які посягають на суспільні відносини, щоб забезпечити інтереси структурі державної влади, державної служби й служби органів місцевого самоуправления;

2) злочину, які посягають лише з сферу предпринимательства.

III. Злочини, які посягають на суспільні відносини, щоб забезпечити інтереси економічної діяльність у сфері розподілу матеріальних й інших благ. Вони диференціюються ми такі подгруппы:

1) злочину, які посягають на сферу і розподілу і громадські відносини собственности;

2) злочину, які посягають лише з сферу распределения.

IV. Злочини, які посягають на суспільні відносини, щоб забезпечити інтереси економічної діяльність у сфері споживання матеріальних й інших благ.

V. Злочини, які посягають на суспільні відносини, щоб забезпечити інтереси зовнішньоекономічної деятельности.

2. Криміналістична характеристика злочинності у сфері економічної деятельности.

Злочини, які скоювалися у сфері економіки, — одне з складових частин творення злочинів, виділених за її криміналістичної класифікації. У цю групу включаються злочину, підпадають при кримінально-правової кваліфікації під ознаки найрізноманітніших статей КК (приписки, посадові розкрадання, випуск неякісної продукції тощо. буд.). Проте подібність за низкою ознак, істотних з погляду методики розслідування, дозволяє розглядати всі ці безліч як криминалистически однорідної групи злочинів. Маю на увазі такі ознаки: 1) суб'єктами аналізованих злочинів є працівники управлінських, виробничих, комерційних та інших структур, реалізують своїх функцій у сфері економіки (передусім — це посадові і матеріальновідповідальні особи); 2) злочину ними відбуваються у зв’язку з виконанням своїх професійних функцій у процесі виробництва, зберігання, збуту, забезпечення схоронності виготовленої і своєї продукції, здійснення контролю над її якістю, правильністю фінансових операцій, надання матеріальних й інших послуг для населення й інших напрямів діяльності; 3) основу злочинів лежить порушення правил нормативного характеру, визначальних спрямованість, регулюючих лад і умови здійснення відповідної діяльності, що регламентують правничий та обов’язки її учасників (законів, Держстандарту, інструкцій, наказів тощо. д.).

Сказаного який суперечить те що ряді диспозицій статей КК, застосовуваних за її кримінально-правової кваліфікації, безпосереднього свідчення про порушення тих чи інших правил немає. У цих випадках вказане обставина передбачається ролі необхідного елемента злочинного діяння. Так, склад випуску недоброякісної продукції передбачає порушення Держстандарту, ОСТа, РОТІ та інших нормативів, а склад забруднення водоймищ і повітря, наприклад отруйними промисловими стоками і викидами, — порушення законів про охорону атмосферного повітря, природи, Основ законодавства про охорону здоров’я, відомчих нормативних актів тощо. д.

Облік всієї сукупності вищевказаних ознак дозволяє відмежовувати дані злочину від подібних із нею щодо окремих ознаками, але з які входять у аналізовану групу діянь (наприклад, від злочинів, скоєних членами трудових колективів у сфері побуту: від злочинів, здійснені у сфері економіки, але не в зв’язку зі виконанням професійні обов’язки). Важливе значення для виявлення і розкриття економічних злочинів має облік те, що усі вони подібні в основних принципових рисах і з погляду механізму следообразования, кола й правничого характеру носіїв і вибір джерел інформації, яка потрібна на встановлення істини з кримінальних справ. Це подібність зумовлено насамперед таким чинником, як закономірна зв’язок злочинів із професійною діяльністю, і навіть тими закономірностями, які у її основі: вона виникає, здійснюється, змінюється і припиняється на нормативної основі. Ця обставина виступає як найважливішим з детермінант цієї бурхливої діяльності, що обумовлюють її стабільність, стійкість, необхідність, повторюваність всіх основних її сторін. Функціонування у процесі професійної діяльності знарядь праці, коштів виробництва, контрольної апаратури, сировини, напівфабрикатів, готової продукції, інших предметів, відбиток цієї діяльність у спеціальних фінансових, технологічних, бухгалтерських та інших документах також істотно впливом геть механізм відображення злочинів процес формування інформації як «про самої діяльності, і про злочини, що з ней.

Тому не випадково типовими носіями і джерела ми інформації, що збираються при виявленні і розслідуванні злочинів, скоєних у сфері економіки, являются:

1) фінансова, оперативна, технічна, технологічна і інша документація підприємств організацій, установ, і навіть підприємств, які перебувають з ними договірних засадах, документи їх вищих організацій, державних та громадських органів, виконують контрольно-наглядові функції на підприємствах, в організаціях, учреждениях;

2) суб'єкти всіх видів зазначеної деятельности;

3) різні матеріальні об'єкти, функціонуючі під час підготовки і здійснення відповідного виду професійної діяльності (знаряддя праці, технічні засоби, продукти роботи і т. буд.), її результатів, контролю за якістю, перевірки її правильності та ефективності. З погляду мотивів друга аналізованих злочинів характеризується корисливими спонуканнями (посадові розкрадання, хабарництво тощо. буд.), інша — мотивами іншого характеру: карьеристскими міркуваннями, небажанням переутруждать себе зайвими, з погляду злочинців, турботами тощо. п. Остання група злочинів (злочинна халатність, порушення правил техніки безпеки тощо. буд.) являє собою приклад кримінально карного, недбалого, безвідповідального, несумлінного поведінки суб'єктів в сфері їхній трудовий діяльності. Злочини те й інше плану відбуваються у сфері виробництва (у промисловості, сільське господарство, будівництві та т. буд.), соціальній та сфери обслуговування населення. Під час перебування чергу, у кожному з цих підсистем злочинів (наприклад, злочинів, скоєних у сфері промислового виробництва) можуть бути виділено їх складові, з обліку окремих видів злочинів, характеру порушених правил (наприклад, злочину за економічній галузі, пов’язані з порушенням правил техніки безпеки, злочину, пов’язані з порушенням правил торгівлі), внутрішньовидовий специфіки професійної діяльності, своєрідності предмета, способів злочинних зазіхань, характеру і особливості, обумовлених злочинними діями (бездіяльністю), настанням тих чи інших шкідливих наслідків. Основна мета таких класифікацій — здобуття влади та використання у наукових установ та практичні додаткових знання специфіці відповідних підгруп, видів тварин і різновидів злочинів, скоєних у сфері экономики.

3. Причини й умови злочинності у сфері економічної деятельности.

Економічна злочинність дедалі більше заявляє себе, ставши поширеним і надійно приховуваним джерелом збагачення. Еволюційний процес зміни соціально-економічної формації республіки, здійснюваний фактично за відсутності правової основи або за значному запізнюванні прийняття законодавства, регулюючого перехід до ринкових відносин, викликав активізацію кримінального елемента, спрямовану насамперед пошук надійних можливостей безперешкодного збагачення. Цьому сприяв та інформаційний процес розшарування суспільства по майновому становищу, розподілу на бідних і багатих. Не останнім чинником у появі цілого ряду економічних злочинів стало важке матеріальне становище, у якому опинилося більшість громадян, відсутність перспектив його поліпшення. Як наслідок економічної невлаштованості стала формуватися кримінальна ідеологія з гаслом «багатство будь-яким шляхом ». Усе це були не викликати різноманіття кримінальної діяльності певної категорію осіб, використовують обстановку у своїх інтересах. Дедалі більше кваліфікованими стають способи ухиляння від податків, вилучення незаконних доходів у банківську систему, розвивається підпільне підприємництво, що базується на незаконної діяльності, під приціл злочинних елементів дедалі більше потрапляє природне багатство країни, освоюється комп’ютерна техніка в злочинних мету і т.д.

Нарешті, почастішали найтиповіші форми корисливих зазіхань на власність, стимульовані неефективною діяльністю правоохоронних органів з її захисту. Різко збільшилась кількість і корисливонасильницьких злочинів, об'єкт зазіхання яких розширюється за рахунок життя і здоров’я людей. Такі злочину становлять особливу групу і за рамки поняття економічного преступления.

Сучасна економічна злочинність у Росії є почасти породженням прорахунків управлінського характеру під час переходу держави до ринку, почасти вадами нормативно-правового регулювання громадських економічних відношенні пореформенного периодам.

2.Управленческие прорахунки вплинули на «вектор», спрямованість стратегії економічних реформа породили їх кримінальний характер. До найбільших управлінських помилок можна віднести: а) отсутствие чіткої концепції економічних реформ; б) стремительность реформування власності ще до його створення необхідних концептуальних, психологічних; правових і соціальних інших сус-пільних передумов; в) наделение широкими; майже контрольованими повноваженнями посадових осіб; інших службовців управління при приватизації власності; інших видів економічної «реформаторської» деятельности.

3.Нормативно-правовые прорахунки вплинули на тактику економічних реформ; де вони дозволили створити ефективний правової механізм реформированиям У Росії з великим запізненням сформувалася потреба налагодженого правового механізму реформ; щойно розпочали розробці цілого ряду «ринкових» галузей права: фінансового; банківського; страхового; митного; податкового та інших. У правової сфері суспільства продовжують відбутися старі традиції «фіскального фундаменту реформ»; покладаються зайві сподівання кримінальну політику; кримінальна і адміністративне право; які мають під час реформування економічних відношенні допоміжну (охоронну; превентивну; каральну); а зовсім на творчу роль.

Зазначені й інші передумови істотно впливають на стан; структуру; динаміку сучасної економічної злочинності в России.

4. Попередження злочинів у сфері економічної деятельности.

Діяльність Генеральної прокуратури РФ по координації зусиль правоохоронних органів боротьби з економічними і службовими злочинами можна назвати три основних направления.

1. Боротьба з корупцією. У торік проведено кілька узагальнень слідчої і судової практики з кримінальних справ корисливі зловживаннях посадових осіб. Результати узагальнень обговорені на розширеній колегії Генпрокуратуры.

Відповідно до рішенням координаційної наради керівників правоохоронних органів Генеральну прокуратуру з участю МВС, ФСБ, ФСПП та ДТК підготувала проект Федеральної програми з посиленню боротьби з корупцією на 1996;1997 роки, якої нещодавно на кілька оновленому вигляді повторно спрямований Президенту РФ (примірник проекту перебуває у оргкомітеті конференции).

2. Боротьба розбазарюванням бюджетних коштів. Генпрокуратурою виробило конкретного плану щодо реалізації указу Президента РФ «Про посилення контролю над використання коштів федерального бюджету «.

До найважливіших заходів слід віднести напрям вказівки «Про забезпечення дієвості прокурорського нагляду над законністю використання коштів федерального бюджету: виділених на зарплатню і соціальні выплаты».

Слід сказати, що попри виключення з законодавства норми про кримінальної відповідальності за затримку виплати зарплати, і нині є і кримінальноправові кошти боротьби з тими порушеннями. Як представляється у низці випадків аналізованих ситуаціях цілком застосовна ст. 201 КК РФ, що передбачає, зокрема, відповідальність за використання обличчям, виконуючим управлінські функції у комерційній чи іншу організацію, своїх повноважень всупереч законним інтересам цієї організації та з метою добування вигод і переваг себе чи інших осіб, якщо це діяння призвело до заподіяння суттєвої шкоди прав і законним інтересам граждан.

3. Організація нагляду над виконанням законодавства про відповідальності скоєння розкрадань з використання так званих «фінансових пірамід» і удосконалення порядку відшкодування шкоди, заподіяної фінансовими структурами значній кількості російських граждан.

Генпрокуратура є відповідальної за виконання відповідного доручення Президента РФ, працює у тісній взаємодії зі МВС РФ.

Однією з головних завдань є якнайшвидше дозвіл безлічі справ цієї категорії шляхом застосування статті 26 КПК РРФСР у новій редакции.

Регіональні особливості злочинності у сфері економічної деятельности.

В час традиційно поширена економічна злочинність. Злочини проти власності становлять 2/3 всіх зареєстрованих злочинів. «Провідними» всередині цієї категорії є зазіхання на власність. До традиційно високої з об'єктивних підставах латентної економічної злочинності останніми роками додалася штучна латентність через те, приватні власники, зокрема. комерційних банків, не повідомляють правоохоронним органам про відомі їм злочинах, навіть що вони виявляються потерпілими від нього. Правоохоронні органи поповнюють штучну латентність, не порушуючи справи про явних злочинах, а оцінюючи їх як цивільно-правові делікти чи адміністративні правопорушення. Наприклад, за ці десять останніх років у 3 разу стало менше виявлених осіб, які вчинили посадові злочину. У 1995 р. на Алтаї зареєстрований один (!) факт взятничества, у Москві - 337, 1996 р. у всій Росії виявлено всього 5453 випадку взятничества. Карність взяткополучателей, є відповідальними посадовими особами, скоротилася десятиріччя більш ніж 12 раз. За порушення податкового законодавства засуджуються кілька сотень винних осіб тим більше, що ухиляння від сплати податків обчислюється багатьма трильйонами рублів. Потужний процес криміналізації економіки Росії триває й у першу черга у таких її галузей, як бюджетно-фінансова, топливноенергетична, сировинна, зовнішньо-економічна. Однією з складової структури російської злочинності є організована злочинність. Тільки 1996 р. розкрито 26.4 тис. злочинів, досконалими організованими групами. Найбільше в контрабанді, незаконних угоди з валютними цінностей і т.д. Що стосується територіальному розподілу злочинності по суб'єктам РФ відзначені значні перепади її. Наприклад, до регіонів з щодо низькою кримінальністю 1996 р. ставилася Москва, Московська обл, Башкортостан та інших. (коефіцієнт злочинності на 100 тис. населення з 14 років — від 1209). До регіонам з великим коефіцієнтом злочинності ставилися Єврейська автономна обл., Тува і Сахалінська обл. (коефіцієнт 3826) та інших. Тува більше двох десятків останніх стабільно належить до регіонам з найефективнішим рівнем злочинності. Література. Кримінологія. Підручник. Кудрявцев В. М., Эминов В.Є. М. 1995 р. Кримінологія. Підручник. Долгова О. Н. М. 1997 р. Шнайдер Г.І. Кримінологія. М. 1994 р. Войтенко С. Г. Кримінологія. Особлива частина вже. Тези лекцій. М. 1999 р. Кримінологія. Підручник. Н.Ф. Кузнєцова, Г. Н. Миньковский. М. 1998 г.