Криминалистика (організована преступность)

Введение

…3 1. Вихідні дані розслідування злочинів, совершённых організованими злочинними группами…5.

1. Криміналістична характеристика злочинів, скоєних організованими злочинними группами…5.

2. Характер виникнення слідчих ситуацій зі злочинів чиненим організованими злочинними группами…12.

3. Основні становища методики розслідування злочинів, скоєних організованими злочинними группами…18.

4. Структура приватних методик цього виду преступлений…26.

2.Особенности тактики виробництва слідчих дій зі злочинів, чиненим організованими злочинними группами…29 2.1. Особливості організації розслідування злочинів совершённых на початковому етапі расследования…29 2.2. Особливості тактики виробництва слідчих дій на наступні етапи расследования…47.

Заключение

…62 Бібліографічний список…64 Приложения.

Протягом багатьох років теоретично та практиці боротьби з злочинністю з нашого країні панувало думка у тому, що професійна злочинність існувала в 20-х-30-х роках ліквідована. Але рано чи пізно повинен був наступити момент, коли доведеться подивитися правді у вічі й зізнатися існування професійної організованою преступности.

Чимало понять з скоєних злочинів відбуваються добре організованими злочинними групами. При розслідуванні таких злочинів скоєних організованими злочинними групами, отже, найчастіше зіштовхуються з труднощами методичного характера.

Відповідно до статистичним дослідженням в 1999;2002гг., за даними МВС РФ, ставилося на оперативний облік щорічно по 12,5тыс. злочинних формувань. Отже, кількість злочинних формувань із 1999 р. по 2002 р. збільшилася 25,7 разу. Це і є актуальністю досліджуваної темы.

Проблемами методики розслідування злочинів, зокрема які скоювалися організованими злочинними групами присвятили свої дослідження: Т. В. Аверьянова, Р.С. Бєлкін, О.Я. Баєв, В.А. Васильєв, А. Ф. Волинський, С. В. Ванюшкин, І.Ф. Герасимов, А.І. Гуров, Л. Драпкин, А.І. Долгова, А. Д. Клипачев, Н. А. Климов, Ю. Г. Корухов, А. Мухін, В. А. Образцов, О. П. Резван, О. Р. Россинская, М. В. Суботіна, О.Г. Філіппов, Н. П. Яблоков, та інші вчені. Проте різні аспекти розкриття і розслідування аналізованих злочинів у сучасних умовах вимагають глибшого осмислення і наукової проработки.

Мета справжньої випускний кваліфікаційної роботи — з урахуванням комплексного аналізу методики розслідування злочинів скоєних організованими групами, визначити її особливості. Досягнення мети обумовило постановку наступних задач:

— з урахуванням аналізу різних аспектів скоєних організованими злочинними групами злочинів розкрити їх криміналістичну характеристику;

— визначення типових слідчих ситуацій під час розслідування аналізованих преступлений;

— з урахуванням аналізу загальних положень та приватних методик розслідування досліджуваних злочинів визначити особливості тактики производства;

— тактики виробництва слідчих действий;

— з урахуванням аналізу нормативного регулювання взаємин у сфері боротьби з організованими злочинними групами виявити наявні прогалини і противоречия;

Рішення поставлених завдань зумовило структуру роботи, яка складається з запровадження, двох глав, що об'єднує шість параграфів, укладання, бібліографічного списку та приложения.

1.Исодные дані розслідування злочинів скоєних організованими злочинними группами.

1. Криміналістична характеристика злочинів, скоєних організованими группами.

Під організованою групою розуміється стійка організація з ієрархічної структурою і власними нормами поведінки, сформована цілях отримання матеріальних вигод злочинним путем.

Ознаки організованого злочинного группы:

1. Стійкість. Цей ознака характеризує ступінь розвитку однієї й тієї організованої злочинної групи у процесі скоєння злочинів і удосконалення своїх дій, спрямовані проти її разоблачения.

2. Ієрархічно організована структура. Під нею розуміється певна упорядкованість організації злочинного групи у плані відносин між учасниками, і навіть відносини лідерства і підпорядкованості. У результаті злочинну діяльність групи за окремими учасниками закріплюються постійні функції, пов’язані з безпосереднім виконанням злочинів (виконавське ланка); із тодішнім керівництвом діяльністю групи (организационно-управленческое ланка); із забезпеченням існування й функціонування групи (организационно-обеспечивающее ланка). Аналіз функціональної ролі членів організованою групи дозволяє виявити місце й ролі кожного учасника у виконанні злочинної роботи і скоєнні конкретних злочинів. У цьому найважливіше значення набуває _________________________________________________________________.

1. М. П. Яблоков. Криміналістика: Підручник для вузов-М.: Видавництво БЕК.

1995 г.-701с.

характеристика дій зі реалізації тій чи іншій функції, т. е. вирішення питання, що конкретно зроблено й яким образом.

Однак у злочинної організованої групі місце й ролі кожного учасника може бути зрозумілі лише у взаємозв'язку його дії з діями інших члени. Тому встановлення таких зв’язків є обов’язковим під час розслідування організованого злочинного діяльності. З іншого боку, руйнація організованого злочинного групи — це, колись всього, руйнація зв’язків всередині групи. Можна виділити зв’язку з формуванню та розвитку групи, зв’язку управління і взаимодействия.

Важливе значення під час розслідування організованого злочинного діяльності має встановлення зв’язків управління, що є основними і поділяються на вертикальні і горизонтальні. Пірамідний характер структури організованого злочинного групи обумовлює прояв вертикальних зв’язків — як зв’язків підпорядкування, коли виконавці (нижчу ланка) підпорядковуються організатору групи (вище ланка), а горизонтальних — як координації дій між членами одного ланки. Понад те, умови існування великих груп (організації, співтовариства) диктують необхідність дотримання суворої конспірації, тому члени такої авторитетної організації можуть знати лише обмежену кількість учасників групи. Однак уся група функціонує як механізм, і її учасники пов’язані між собою, взаємодіють на вирішення будь-яких конкретних злочинних цілей. Тож якщо група починає збільшувати сфери свого впливовості проекту та зачіпає інтереси іншої організованої групи, то даному протистоянні беруть участь усіх членів групи. Тому встановлення політики та аналіз зв’язків взаємодії всередині групи дає змоги виявити всіх учасників злочинного сообщества.

3. Наявність неформальних норм поведінки й відповідальності. Вони містять більш-менш розроблену систему санкцій і заохочень. Найчастіше — це суміш законів кримінального світу «блатних» до нових норм кримінального бізнесу та тіньовий экономики.

4. Наявність фонду матеріального страхування («общак »).

5. Зв’язок із іншими організованими групами. Вона може будуватися на наступних засадах: нейтральні взаємовідносини; відносини підпорядкованості — владарювання; стан війни. Більшість організованих злочинних груп схильні до розширення своєї діяльності. У цьому сильніші і великі групи прагнуть підпорядкувати слабкі. Відносини підпорядкованості — владарювання бувають двох типів. У першому випадку організована злочинна група передаючи частину з своїх, одержуваних злочинним шляхом, доходів (від 10 до 50%) керівництву інший групи, продовжуючи самостійно здійснювати свою злочинну діяльність (злочинну співтовариство). У другий випадок група входить у структуру інший групи як підлегле, щодо самостійне освіту й починає здійснювати злочинну діяльність із вказівкою організаторів такого поєднання (злочинна організація). Проте самостійні організовані групи який завжди готові об'єднатися з іншими. У зв’язку з цим можливі звані війни розширення сфер впливу, які проявляються у постійних збройних «розбірках» між різними ОПФ, убивствах їх лидеров.

Класифікація організованих злочинних груп то, можливо зроблена по різним підставах. Так, розрізняють формування общеуголовной спрямованості, функціонуючі у сфері економічних відносин, змішані. Натомість, перші поділяються на формування традиційного типу, діючі без жорсткого тиску (наприклад, займаються наркобізнесом), та формування гангстерського типу, орієнтуються на збройні методи (бандитизм і пр.).

1. О.Г. Філіппов, А. Ф. Волинський. Криміналістика: Учебник-М.:

Видавництво «Спарк», 1995г-543с.

2. А. Мухін. Організована злочинність до. М.: СПИК-Центр, 2000 г. С.40;

45, 48−52.

Формування економічної спрямованості поділяються на групи закритого і відкритого типу. Перші не за рамки тієї злочинної діяльності, що вони ведуть у однієї-двох господарських чи фінансових структурах. Другі — використовують будь-які змогу розширення своєї кримінального влияния.

Що стосується зв’язки й з корумпованими особами групи поділяються на мають такі зв’язки і имеющие.

Залежно від території дії розрізняють локальні (які у одному регіоні), міжрегіональні й отримуючи міжнародні організовані злочинні группы.

Способи скоєння злочинів організованими групами дуже різноманітні. Структура їх злочинну діяльність містить кілька елементів: базовий — головний напрямок досягнення злочинних цілей; допоміжний — ті злочину, пов’язані з підготовкою до базової діяльності (наприклад, забезпечення групи зброєю при контрабанді); побічний — злочину, що доповнюють базову діяльність (наприклад, носіння і збереження зброї при розбійних напади); нетиповий — злочину, які передбачені основним задумом групи і скоєно її членами під впливом будь-яких конкретних обставин (хуліганство, зґвалтування та т. буд.). Природно, що з криміналістичної характеристики організованого злочинного діяльності велике значення мають базові злочину. У зв’язку з цим необхідно розглянути основні сфери діяльності організованих злочинних груп. До них относятся:

1.Индустрия наркобізнесу (продаж наркотиків; нелегальное.

______________________________________________________________.

1.А. П. Резван, М. В. Суботіна. Криміналістична методика розслідування окремих видів преступлений: Учебное допомогу у двох частях.-М.: НМЦ ГУК.

МВС Росії, 2002 г.-232с.

виробництво наркотичних коштів; контрабанда наркотичних средств).

2. Незаконний оборот оружия.

3. Крадіжка і контрабанда автомобилей.

4. Організовані злочинні напади проти грузы.

5. Організовані форми незаконної миграции.

6. Організована проституция.

7. Організовані злочинні зазіхання на об'єкти культури чи твори искусства.

8. Комп’ютерні злочину (незаконне отримання коштів із застосуванням комп’ютерів; незаконний доступом до електронну інформацію, яка може бути як вихідної з метою злочинів; крадіжки програмного забезпечення ЕОМ; поширення програмних вирусов).

9. Незаконна торгівля дикими тваринами (у межах статті про браконьєрство — заготівля ведмежою жовчі, оленячих пантів, шкур диких тварин, зміїного отрути тощо. д.).

10. Злочинні зазіхання на визначити стратегічно важливі сировинні товари (контроль експорту сировини й енергоресурсів, імпорту найвигідніших товарів; контрабанда енергоносіїв, металів, руд, рідкісних металів, лісу тощо. п., і навіть розкрадання кольорових металлов).

11. Злочинні зазіхання у паливно-енергетичному комплексі (тиск вплинув на вибір експортерів стратегічно важливого сировини, формування відпускних цін, обсягів реалізації, розподіл валютних і карбованцевих коштів, отримані від экспорта).

12. Незаконний ввезення шкідливих отходов.

13. Злочинні зазіхання на споживчому рынке.

14. Проникнення злочинних структури фінансову систему (розкрадання, хабарництва, валютні операції, розкрадання дорогоцінних металів і каміння з місць видобутку, переробки нафти і під час операцій із нею, контрабанда, виготовлення і збут підроблених грошей, цінних державних паперів і іноземної валюты).

Розглядаючи механізм організованого злочинного діяльності, необхідно виходити із те, що ця діяльність проходить кілька этапов:

— збирання, аналіз стану і оцінка інформації про відповідної сфері соціальної чи її економічною життя суспільства з єдиною метою можливого докладання кримінальних устремлений;

— розробка технології злочинної деятельности;

— підготовка до реалізації злочинної діяльності й вживання заходів з її защите;

— реалізація злочинної деятельности;

— вживання заходів з прихованню злочинної діяльності й її следов.

У основі кримінальної діяльності організованих груп, передусім, лежать економічних відносин корисливого і корыстно-насильственного характеру, що визначають предмет кримінального інтересу й відповідно зазіхання. Типовим предметом злочинного зазіхання є гроші, цінних паперів, коштовності, цінні промислові вироби та овочева сировина, антикваріат, передові технологій і дефіцитна виробнича техніка, дорогі предмети масового від попиту й пр.

Отже, матеріальних цінностей є основним предметом кримінального інтересу сучасної злочинну діяльність. Заради них злочинні формування роблять крайні заходи, роблячи вбивства, терористичні акти та інші тяжкі діяння. Водночас діють нахабно, зухвало. Наприклад, у процесі нальоту шести членів організованого злочинного групи до офісу фірми «Маккон» злочинці відкрили как.

1. О.Г. Філіппов, А. Ф. Волинський. Криміналістика: Учебник-М.:

Видавництво «Спарк», 1995г-543с.

избежать застосування вогнепальної зброї. Через війну перестрілки обох сторін загинуло за одним людини й поранено четверо.

До сфери інтересів організованих злочинних груп поступово належать факти й інтелектуальні цінності. Викрадення продуктів інтелектуальної діяльності, комп’ютерних програм, комп’ютерної інформації дедалі більше стає однією з джерел доходов.

З іншого боку, останнім часом предметом злочинних інтересів організованих груп стають посади високими повноваженнями органів структурі державної влади, управління, правоохоронної системи. Ці інтереси реалізуються або у формі встановлення для відповідних корумпованих зв’язків (такими зв’язками мають більш як третина організованих злочинних груп), або шляхом «проштовхування» на зазначені посади своїх ставленников.

Із початком процесу демократизації соціально-економічних відносин усередині країни та ослаблення митних бар'єрів серед предметів злочинного інтересу організованих груп трапляються такі, які мали широкого кримінального обороту. Наприклад, дедалі частіше почали фігурувати земельні ділянки, будинки та споруди; засоби виробництва; ювелірні вироби, мають художню й історичну цінність; документи, є еквівалентом вартості грошей, кримінальні услуги.

1.2. Характер виникнення слідчих ситуацій зі злочинів, чиненим організованими злочинними группами.

Сучасна організована злочинність має безліч приватних проявів як різноманітних творення злочинів, здебільшого тяжкі й корисливих, наприклад, у вигляді злочинів проти життя і здоров’я людей, проти, державної влади і інший чужій власності. Організовані злочинні групи зазіхають на фінансово-банківську діяльність, роблять злочину проти правосуддя і близько управления.

І хоча, як зазначалось, у вчиненні цих злочинів ОЗУ є певне своєрідність і призначає нові риси. Організовану злочинну діяльність не можна розглядати і вивчати окремо від традиційної злочинності, бо злочину, які скоюють ОЗУ, є багато спільного з аналогічними діяннями общеуголовной злочинності і злочинами у сфері экономики.

При криміналістичному аналізі аналізованої злочинну діяльність, передусім, доцільно визначити, яка ж злочинну діяльність для даної ОЗУ є стрижневою (визначальною, базової) і яка є головним засобом досягнення намічених злочинних целей.

Злочинної стрижневою діяльністю ОЗУ зазвичай є найбільш доступна, щодо безпечна, максимальна матеріально вигідна для цього регіону у період часу. Зазвичай, це діяльність, забезпечує отримання незаконних доходів, службовець злочинним постійним бизнесом.

Разом про те члени ОЗУ роблять й інших злочинів що з підготовкою, скоєнням прихованням злочинну діяльність, тобто. які мають допоміжний і заздалегідь продуманий характер.

Криміналістичне вивчення злочинну діяльність сучасних ОЗУ дозволило виявити ряд притаманних неї чорт, якими найчастіше вдається виявити в розслідуваному діянні почерк злочинної организации.

До зазначених чорт можна віднести такі ознаки: -зухвалість злочинного діяння при ретельної його продуманості, забезпеченості засобами досягнення злочинної цели.

— можливість його здійснення лише з поділом рольових функцій особами, які входять у ОЗУ, або за колективної подготовке;

— наявність та інших матеріальних наслідків скоєних діянь, вказують на високу технічну оснащеність і озброєність його виконавців, доступну лише членам ОЗУ (використання злочинцями підслуховуючих пристроїв, радіопередавачів, міліцейської форми і відповідних документів, електрошокових кийків тощо. п.);

— характер спрямованості злочинного діяння і вибір об'єкта зазіхання, щоб забезпечити отримання високого доход;

— при обгрунтованою пасивності потерпілих чи організації, яка матеріальні збитки преступления;

— старанно продумана реалізація (використання) викраденого имущества;

— наявність оперативно-розшукових даних, вказують на зв’язок даного діяння з діяльністю організації, що під контролем, або ще невідомої правоохоронних органів ОПГ;

— специфічне поведінка на слідстві затриманих осіб які вчинили розслідувана діяння (нахабність, заперечування обструкція, конфронтація зі слідчим і пр.);

— часте відсутність свідків, чи їх повна «непоінформованість», нещирість потерпевших;

— спрацьовування захисних коштів ОЗУ (випереджаючі деиствия злочинців, тиск на слідчого із боку впливових осіб і др.).

Для належної криміналістичної оцінки злочинного діяння з ознаками діяльності ОЗУ важливо, як би якнайшвидше встановити спрямованість і особливості, предмет злочинного зазіхання, інформацію про якому є важливим систематизирующим елементом криміналістичної характеристики преступления.

Спрямованістю діяльності будь-який ОЗУ зазвичай, як зазначалось, є отримання незаконних доходів населення і наддоходів, а вони часто й їх подальше використання у комерційній діяльності всередині країни та за кордоном. Відповідно вибирається і є предметом злочинного зазіхання (значні грошові і валютні суми, коштовності, рідкісні й дорогоцінні метали й інша цінне промислове сировину, енергоносії, виробнича, побутова або військова техніка, новітні технологій і др.).

Потерпілими від такого типу злочинів часто є особи, які мають значними коштами, отриманими недостатньо законним путем.

Обстановка скоєння таких злочинів у кожному конкретному випадку вибирається ОЗУ з урахуванням часу, місця, умов життя суспільства на відповідному регіоні (районі, місті), які гарантують злочинні максимальні доходи і доходи відносну безпеку їхнього незаконного получения.

Способи злочинів, скоєних членами ОЗУ, зазвичай мають досить чітко виражені ознаки попередньої підготовки, ретельного планування, колективного виконання розподілом ролей, і навіть ознаки хорошою технічної оснащеності, високого кримінального професіоналізму у діях безпосередніх виконавців. Характер ж конкретних способів залежить від спрямованості злочинну діяльність ОЗУ, від сфери (економічної чи кримінальною), де вона действует.

Для злочинів ОЗУ у сфері економіки властиві витончені прийоми незаконного збагачення, вміле використання у злочинних цілях всіх лазівок і недоліків у області економічної діяльності державних, кооперативних і доходи приватних організацій виробничо-комерційного характера.

У цьому зазначені прийоми використовуються як щоб одержати незаконних наддоходів, а й у цілях їх легалізації шляхом вкладення діяльність легальних комерційних структур.

Для корыстно-насильственных злочинів общеуголовного характеру, скоюваних ОЗУ, притаманний злочинний цинізм, жорстокий, зухвалий і нахабний характер злочинних дій зі широким використанням сучасного вогнепальної зброї. У цьому особливо рясно такі прийоми застосовуються при вимаганні, квартирних розбоях, виготовленні, розкраданні і збуті вогнепальної зброї, наркотиків і др.

Важливою відмінністю цих злочинів і те, що й роблять особи, що входять до ОЗУ, мають складна система організації, ієрархічну систему взаємовідносин, суворе розподіл функціональних обов’язків між її членами.

Структура кожної ОЗУ визначається базової спрямованістю її злочинної діяльності. У кожній із них є ланки різних рівнів: нижній — виконавці, середній — члени, здійснюють організаційно-контрольні і посередницькі функції, вищий — керівники ОЗУ. Багатьом сучасних ОЗУ характерно наличие.

1. Стан законності до в 1999;2002гг. Планова тема НДР НДІ при.

Генеральної прокуратури РФ на 2002 г.

2. С. В. Ванюшкин. Організована злочинність в реформованої же Росії та напрями боротьби із нею. Дисс. … канд.юрид.наук. М., 2001 р. с. 10, 47;

50.

корумпованих зв’язку з представниками державних (зокрема державних і правоохоронних), господарських та інших органів. Відповідно типологічні риси членів ОЗУ й у що свідчить залежить від її цільової спрямованості та режиму функціонування. У тому числі високий, особливо у нижчому рівні, відсоток; раніше засуджених за вбивства, згвалтування, розбійні нападу й грабежі, крадіжки та інші преступления.

На середньому і рівні високий відсоток авторитетних в злочинному світі осіб, котрі мають великий кримінальний досвіду у скоєнні розкрадань державного устрою і іншого майна, шахрайства та інших небезпечних преступлений.

Причому у час ОЗУ поповнюють особи, раніше не засуджені, але збурювані пристрастю до наживи чи хто у складну життєву ситуацію. У тому числі бувають особи із вищою освітою різних спеціальностей (спортсмени, лікарі, інженери і навіть юристы).

Слідчі ситуації, які під час розслідуванні зазначених злочинів, визначаються багатьма обставинами і чинниками, що діють у процесі слідства. Так, на початковому етапі розслідування слідчі ситуації великою мірою залежать від цього, перебувала чи ОЗУ кілька днів під оперативним контролем правоохоронних органів або про її існування став відомий лише результаті злочину, досконалого її членами; затримані основні члени ОЗУ або тільки чи кілька виконавців; відразу чи через тривалий час у розслідуваному злочині виявлено ознаки організованого злочинного діяльності; від кримінальних способів протидії слідству; вдалося чи слідству схилити когось із затриманих членів ОЗУ до співробітництва і др.

На наступному і заключному етапах розслідування слідчі ситуації визначаються характером зібраного на цей момент фактичного матеріалу, числом виявлених і на цей момент членів ОЗУ, наявністю відомостей про те, які ланки чи конкретні члени ОЗУ є найуразливішими елементами її системи, і навіть тим, вдалося слідству розхитати єдність основних та другорядних членів ОЗУ, і др.

______________________________________________________________.

1. О.Я. Баєв. Тактика слідчих действий. Воронеж, 1995 г.

3. Основні становища методики розслідування злочинів скоєних організованими злочинними группами.

Розкриття злочинів, скоюваних ОЗУ, найчастіше у змозі лише групі слідчих і оперативно-розшукових працівників, які у складі «єдиної слідчо-оперативної групи. Хоча інколи можлива успішна робота з цих справах і самого слідчого, але за добре налагодженому взаємодії з оперативно-пошуковими органами.

Найпершим завданням слідчого по такого роду справам є потреба якнайшвидше виявити в розслідуваному подію ознаки діяльності ОЗУ. Як свідчить слідча практика, підставою вважати, що «слідство у цьому даному випадку оперує діяльністю ОЗУ, в змозі з’явитися встановлення деяких властивих їй чорт, про які було йдеться у попередньому параграфі. Проте зовсім в усіх означені риси можуть виявлені на початку розслідування. До того ж рішення позначеної вище завдання має певну етапність. Спочатку встановлюється факт скоєння діяння групою осіб, та був — що ці особи належать до не простий групи злочинців, а ОЗУ, яка є складовою частиною організованою преступности.

Дані про те, що розслідувана злочин скоєно групою осіб, можна отримати із вихідних відомостей, які поступили до слідчому з оперативно-розшукових та інших джерел, з наведених даних огляду місця події чи огляду використаних злочинцями документів, різноманітних знарядь, зброї, технічних та інших коштів. Наприклад, з показань потерпілих та свідків компанію злочинців, слідами пальців рук, гарячих слідах взуття, виявлених на кулях і гільзах, знаряддям злочину, механізму скоєння злочинного діяння тощо. д.

Друга, складніша частина зазначеного завдання для свого рішення потребує як виявлення слідчим в вихідної інформації, результатах початкових слідчих діянь П. Лазаренка та сформованій конкретної слідчої ситуації ознак діяльності ОЗУ, але чітко налагодженою системи взаємного інформування, сформованій між слідчими і оперативнорозыскными органами (підрозділами боротьби з організованою злочинністю і кримінальної міліцією), здійснюють відповідні оперативно-пошукові розробки з розслідуваної події. У межах такого взаємодії слідчий повинен розташовувати оперативно-пошукової інформацією щодо наявності чи відсутність у цьому місті, районі чи регіоні будь-яких ОПГ.

Часто внаслідок активної наукової та тривалої розвідувальної роботи оперативно-розшукових органів до слідчому ще до його порушення кримінальної справи надходить з’явилася інформація, що підлягає розслідування злочин скоєно ОЗУ, що під контролем зазначених органів. І тут отримана оперативно-пошукова інформація вимагає ретельної процесуальнокриміналістичної оцінки з боку слідчої з метою визначення її процессуально-криминалистической значимості, слідчих перспектив її використання коштів і можливого отримання необхідної доказової інформацією ході расследования.

У процесі розслідування таких злочинів необхідно встановити не лише ознаки діяльності ОЗУ, а й факт її існування, мета створення, чисельність, характер розподілу ролей, виявити конкретних виконавців діяння, з якого розпочався розслідування, і зібрати викривні їх дані, виявити організаторів та їх лідерів ОЗУ, інших його учасників і дати раду характері спільності їх злочинних цілей, наміру і роль розслідуваному та інших, раніше нерозкритих злочинних деяниях.

На основі аналізу всієї злочинну діяльність даної ОЗУ під час розслідування найчастіше вдасться простежити характері і частоту участі у ній її, як безпосередніх виконавців, і керівників середньої й вищої ланки ОЗУ, і навіть виявити її корумповані зв’язки Польщі з метою доведення провини керівників ОЗУ у її злочинну діяльність дуже важливо під час розслідування отримати інформацію про тих аспектах їх вольовий діяльність у ОЗУ, що можна залучити до рамках застосування ст. 17 КК РФ. Зокрема, про характер їхніх порад, розпоряджень, вимог, і вказівок, елементах надання практичної допомоги, що з скоєнням окремих злочинів, і навіть про їх вольовий діяльність у розподілі злочинних доходів, (фінансуванні корумпованих посадових осіб тощо. д.

Ефективність розслідування окремих видів злочинів, скоєних ОЗУ, великою мірою залежить тільки від загальних методичних принципів, а й від специфічних загальних методичних вимог. До до їх числа можна віднести цілий ряд принципових вимог методичного характера.

1. Вимога першочергового встановлення стрижневою (базової) спрямованості ОПГ.

Встановлення стрижневою (базової) спрямованості ОЗУ від початку розслідування її злочинну діяльність має дуже важливе методичне значення, бо допомагає точніше визначити сферу, регіон, об'єм і ступінь небезпеки діяльності ОЗУ, і навіть її приблизну чисельність і структуру; проявити інші допоміжні, побічні і нетипові злочинні діяння, які скоювалися членами цієї групи, отже, і обшир її злочинну діяльність. З іншого боку, зазначена інформація дозволяє швидше виявити криминалистически значимі риси, властиві злочинну діяльність даної ОЗУ, куди слід звернути особливу увагу для формування її криміналістичної характеристики.

1. О. П. Резван, М. В. Суботіна. Криміналістична методика розслідування окремих видів преступлений: Учебное допомогу у двох частях.-М.: НМЦ ГУК МВС Росії, 2002 г.-232с.

2. КК РФ від 13.06.1996 г. ред. від 11.03.2003 г.

й визначенні основних напрямів розслідування, його прийомів і коштів, що необхідні виявлення До отримання необхідної доказової й інший криминалистически значимої информации.

Зазначене вимога зобов’язує слідчого пам’ятати таке. Уперших, виявлення ознак скоєння розслідуваної злочини саме ОЗУ дозволяє висунути обгрунтовану версію у тому, що це злочин нею не єдиним. По-друге, доки з’ясовано, чи стосується цей злочин до базових, можна застосовувати щодо розслідування існуючі методики розслідування відповідних видів злочинів, але з огляду на те, що слідству протистоїть саме ОЗУ з її можливостями протидії розслідування, своїх рядів, скоєння нових злочинів. Якщо буде встановлено його стержневая (базова) спрямованість, то застосовується методика мусить бути істотно скоригована, але тільки методично, а й організаційно (формування следственно оперативної групи, налагодження необхідної системи їх формування, розробка необхідних криміналістичних операцій, широке використання відеоі звукозаписних засобів і др.).

При виявленні різнохарактерних злочинів, вчинених ОЗГ, і встановленні базових злочинів можна, віддаючи пріоритет розслідування базових злочинів, методика розслідування всіх скоєних нею злочинів будувати в такий спосіб, щоб одні й самі слідчі дії тактичні й інші криміналістичні операції з можливості працювали розкрити всіх відомих злочині ОЗУ. Інакше, як показує слідча практика, неможливо уникнути певних прорахунків розслідування, затягування його термінів і др.

2. Вимога забезпечення наступальності методики розслідування злочинів, вчинених ОЗГ, припускаючи створення такої системи всієї діяльності з розслідування зазначених злочинів, щоб він забезпечувала постійне стратегічне і тактична перевага правоохоронних органів, «випереджала» можливі заходи, створені задля протидія розслідування. І тому важливо дати раду чисельності, структурі ОЗУ, роль ній затриманих злочинців, типологічних рисах її лідерів, її корумпованих зв’язках, і активно використати цю інформацію для криміналістичного прогнозування всієї упреждающей діяльності слідчого. Водночас це вимога має реалізовуватися протягом усього расследования.

3. Вимога творчого «прив'язування» розслідування типовим слідчим ситуацій, притаманним розслідування окремих видів злочинів, скоюваних ОЗУ. Так підхід забезпечить успіх розслідування не лише типових, а й атипичных ситуацій розслідування. Останні ситуації часто творяться у зв’язки й з відповідними діями, спрямованими для подання протидії розслідування. Послідовна реалізація даного вимоги дуже багато важить на початковому етапі розслідування, коли часто визначеність наявної вихідної, доказової і тією криміналістичної інформації, необхідність швидкого прийняття слідчих рішень за дефіциту наявних даних вимагає від слідчого задля збереження належної спрямованості і динамізму розслідування як поступово переорієнтовуватися під типові рекомендації, а й широко використовувати у своїй прийоми і силові методи евристичного мышления.

4. Вимога обліку у разі планування розслідування вже вчинених ОЗГ злочинів й попередження можливих злочинів, структурних і територіальних особливостей і тимчасової циклічності багатьох різновидів організованого злочинного деятельности.

Відмітні особливості і циклічність зазначеної злочинної діяльності випливають із саму природу деяких її різновидів. Так, активна діяльність ОЗУ, базової діяльністю якої є виробництво і збут наркотиків, може здійснюватися над місці перебування її керівних органів, а далеке від неї і у визначені тимчасові проміжки, визначаються циклічністю операцій із вирощуванню наркотичного сировини, виробництва, і збуту наркотичної продукції. У цьому зв’язку у разі планування слідчих дій, криміналістичних операцій та оперативно-розшукових заходів необхідно враховувати зазначені обстоятельства.

У той самий час треба враховувати, що, якщо того вимагає обстановка, злочинну діяльність ОЗУ може на кілька днів припинятися чи загасати, переміщатися до інших регіонів, знову відновлюватися і навіть змінюватися зі своєї направленности.

5. Вимога чітко налагодженого взаємодії слідчих і оперативно-розшукових співробітників у рамках следственно оперативних груп, і поза цих рамок. Необхідність колективних зусиль слідчих і оперативнопошукових працівників у розслідуванні злочинів, скоюваних ОЗУ, обумовлена сама природа заклала організованого злочинного діяльності як діяльності групи злочинців (іноді дуже великі за чисельністю). Члени ОЗУ, займаються своєї діяльністю як бізнесом, роблять серії злочинів й іноді як зазначалось, не однотипних. Настільки великий обсяг слідчої і оперативно-пошукової роботи вимагає старанно продуманих колективних зусиль. Саме такою шлях розслідування дозволяє як створити чітку систему взаємодії всіх учасників розслідування і задіяних розслідування фахівців, а й найбільше раціонально розділити з-поміж них організаційні, тактико-методические і пошукові функції. У той самий час контроль зазначених учасників застерігає від можливі промахів розслідування і ставляться більш мері захищає від його можливих провокацій із боку ОПГ.

Істотне значення у забезпеченні ефективності paследования злочинів, скоюваних ОЗУ, мають налагоджене управління слідством і умілий вибирати тактику проведення окремих слідчих действий.

Основними принципами організації та управління під час розслідування організованого злочинного діяльності є: — концентрація найкваліфікованіших сил слідства при головних напрямах розслідування загалом і тимчасово на вузьких ділянках, які забезпечують рішення стратегічних завдань слідства; - стала націленість до пошуку і руйнування основних чи слабких ланок у структурі ОЗУ; - координація руху потоків криміналістичної информации;

— контролю над можливими каналами витоку даних та т. д.

Тактичні особливості окремих слідчих дій зі цих справах визначаються складністю отримання й закріплення особистих доказів і відповідно отримання максимальної кількості речові докази. Дуже багато прийоми ведення слідства пов’язані з потребою захисту свідків, потерпілих та його близьких від зазіхань ними членів ОЗУ, діяльність якої розслідується, застосування відеоі звукозапису при допиті свідків, потерпілих, підозрюваних і обвинувачуваних, і навіть при пред’явленні для пізнання і використання спеціальних пізнань сучасних науково-технічних коштів на дослідження матеріальних слідів злочинів. 3. Вместе із цим у через відкликання можливістю широко він оперативнорозыскными органами відповідно до законом про оперативно-пошукової діяльності заходів конспіративного характеру специфічний тактичний аспект набуває використання при.

1. Закон РФ «Про оперативно-розшукової діяльності» від 12.08.1995 г.//.

Російська газета 1995 р. від 18.09.95 г.

2. О.Я. Баєв. Тактика слідчих действий. Воронеж, 1995 г.

розслідуванні інформації з негласних пошукових джерел. З допомогою відповідних слідчих дій повинно бути використані й для доказывания.

Можливість виникнення під час слідства найнесподіваніших ситуацій, створюваних підозрюваними (обвинувачуваними) І іншими особами, не зацікавлені у розкритті таких злочинів, вимагає вмілого фокусування наявних доказів і гранично тактично продуманого їх використання за викритті винних осіб. Зокрема, за її допиті найбільш прийнятний використання комплексу тактичних прийомів для ситуацій, як у доказах є прогалини чи його недостатньо. Необхідно використовувати усі прийоми, розроблені криміналістикою для проведення слідчих дій під час розслідування злочинів, скоєних групою злочинців. Чимало їх ми, як свідчить слідча практика, придатні і за розслідуванні злочинну діяльність ОПГ.

4. Структура приватних методик даного вида.

Чимало з подібних сучасних злочинів (особливо у сфері господарськимкомерційних і фінансової складової діяльності) здирство, розкрадання зброї та боєприпасів інші — відбуваються добре організованими злочинними групами (співтовариствами). Злочинна діяльність організованих кримінальна співтовариств у хитромудрій правоохоронній практиці, і присвячених літературних джерелах отримав назву «организованней преступность».

Криміналістичні і криминологические засвідчили, що сучасна організована злочинність у Росії є новий якісний рівень груповий професійної злочинності, має свої специфічний рис чи лише кримінально-правового, кримінологічного, а й криміналістичного властивості. Останні, на жаль, ще належним чином не вивчені криміналістами і відбилися у багатьох рекомендаціях по методиці розслідування преступлений.

Тим більше що не враховуючи специфічних криміналістичний чорт сучасних організованих злочинних груп, і особливо їхнього злочинну діяльність використання у боротьби з ними існуючих методик розслідування злочинів, скоєних групою злочинців, які завжди виявляється эффективным.

При розслідуванні злочинів, скоєних сучасними організованими злочинними групами (ОЗУ), слідувати чи найчастіше зіштовхуються з труднощами методичного характеру. У цьому існує насущна необхідності хоча загалом вигляді розкрити основи методичного підході до розслідування злочинів, скоєних ОПГ.

Зазначені основи мають за мету озброїти изучающие.

1. І.Ф. Герасимов. Л. Драпкин. Криміналістика. Підручник для вузов-М.:

Вищу школу, 1998 р. с. 528.

2.В. А. Образцов. Криміналістика -М.: Юрист 1995 г.с.592. криміналістику хоч трохи загальними, але необхідними знаннями про криміналістичних рисах злочинну діяльність ОЗУ, про можливі засобах використання слідчими і членів оперативно-слідчих груп цієї інформації на розкриття і розслідування, скоєних зазначеними групами злочинів у найбільш типових слідчих ситуаціях, і навіть тих методичних завданнях, які треба вирішувати слідчим і оперативнопошуковим працівникам у процесі як і криміналістичної деятельности.

Раскрываемые у «справжній главі методичні основи є певну систему знання структурі приватних методик цього виду, про найзагальніших рисах криміналістичної характеристики злочинну діяльність ОЗУ і спільних положеннях методики її расследования.

Зміст методики розслідування будь-якого виду злочину, скоєного ОЗУ, як свідчить слідча практика, становить інформацію про следующем:

— криміналістичної характеристиці таких злочинів, які спираються спільні риси зазначеної злочинну діяльність, котра враховує особливості відповідного її вида;

— колі факторів, і обставин, які підлягають виявлення як під час до слідчої діяльності, і всіх етапах расследования;

— системі типових слідчих ситуацій, виникаючих як у стадії вирішення питання щодо порушенні таких справ, і всіх етапах їх розслідування, які включають й ситуації на, здатні істотно ускладнити досягнення цілей розслідування і навіть позбавити розслідування можливості досягнення цих целей;

— особливостях планово-организационной роботи у ході расследования;

— методах взаємодії слідчого з оперативно-пошуковими органами при роздільної своєї діяльності й у рамках оперативно-розшукових групп;

— системі методів подолання протидії, що чиниться слідству членами ОЗУ і корумпованими ними лицами;

— тактичних особливостях окремих слідчих действий;

— прийомах та методів проведення специфічних криміналістичних операцій у справах, зокрема і з захисту потерпілих та свідків від злочинних зазіхань ними із боку членів ОПГ;

— методах використання сучасних відео, — звукозаписних, телевізійних засобів і електронної техніки рішення тактичних і стратегічних завдань следствия;

— діяльності, здійснюваної після осуду частини членами.

ОЗУ за скоєних ними злочину, з виявлення інших її та ліквідації ОПГ.

2. Особливості тактики виробництва слідчих дій зі злочинів, чиненим організованими злочинними группами.

2.1 Організація розслідування злочинів, скоєних організованими групами, початковому этапе.

На початковому етапі розслідування з справам аналізованої категорії слідчі ситуації великою мірою залежать від наступних чинників: 1) перебувала чи організована кримінальна група, злочинна діяльність якої розслідується, що час (або) під оперативним контролем правоохоронних органів або про її існування став відомий лише результаті виявлення злочину, досконалого її членами; 2) при справи затримані основні члени відомої організованою групи або тільки чи кілька виконавців; 3) на початку розслідування або наприкінці цього етапу виявлено ознаки організованого злочинного діяльність у розслідуваному діянні. У ситуації, коли злочинну діяльність перебував під контролем оперативно-розшукових органів на початок розслідування, під час оперативного спостереження, найчастіше проявляються й фіксуються основні моменти окремих кримінальних діянь злочинної групи, наприклад, моменти розкрадання державного чи іншого чужого майна, передача цінностей при вимаганні, шахрайські дії кредитно-банківській сфері, і ін. У певною мірою встановлюється склад групи, зв’язку преступников.

Через війну накопичується матеріал, дозволяє здійснити операцію захоплення злочинців на гарячому та інші операції, пов’язані зі своїми затриманням. І тут першою і основним завданням слідчого (керівника слідчо-оперативної групи) є ретельне обмірковування і планування операції. Група затримання за необхідності має бути досить озброєна подолання можливого активного опору. Дії винних потрібно зафіксувати з допомогою відеозапису (операція має виявлятися повно і четко).

Завдання слідчого — контролювати хід операції, зважати понятих і фахівців на суттєві доказательственные моменти, що у процесі операції. У цьому слід фіксувати час, місце операції, її характерні деталі, які згодом можна використовувати упорядкування відповідного протокола.

Якщо розслідування починається з виявлення злочину, у якому виявляються ознаки організованого злочинного діяльності невідомої правоохоронних органів кримінальної організації, то поруч із розслідуванням даного діяння рекомендується провести оперативно-розшукову роботи з метою виявлення реальність існування цієї групи, перевірку її діяльність щоб одержати спільного уявлення про нього і поповнення яка потрібна на розслідування інформації. Склавши загального уявлення про злочинної діяльності організованої групи, слідчі і оперативнопошукові органи повинні з допомогою негласних, пошукових та інших методів роботи отримати дані виявлення всіх злочинних акцій, скоєних її членами. У цьому необхідно максимально використовувати процесуальні кошти накопичення информации.

1. О. П. Резван, М. В. Суботіна. Криміналістична методика розслідування окремих видів преступлений: Учебное допомогу у двох частях.-М.: НМЦ ГУК.

МВС Росії, 2002 г.-232с.

Разом про те важливо забезпечити надійне зберігання, якісний аналіз цієї інформації та її тактична і стратегічне застосування (включаючи використання документів, що належать даної злочинної організації). У цій ситуації, виявлення нових джерел доказової й інший криміналістичної інформації, з урахуванням особистості затриманих та його місць у ієрархії злочинної групи, доцільно однієї з затриманих залишити на свободі, щоб виявити інших невідомих слідству членів даної злочинної групи, місця змісту заручників, зберігання цінностей і предметів, добутих злочинним шляхом. Аналогічні дії рекомендується застосувати і тоді, коли порушення кримінальної справи пов’язані з затриманням членів відомої організованою злочинної групи, і навіть як у на самому початку розслідування у злочинному діянні виявлено ознаки організованого злочинного діяльності. Що стосується, коли початкові відома і результати перших слідчих дій неможливо відразу дійти невтішного висновку у тому, що діє організоване злочинне формування, має використовуватися методика розслідування того виду злочину, під яке підпадає це діяння. Але треба враховувати можливість, що слідству протистоїть злочинну формування, котрому притаманні кругову поруку її, і навіть використання у цілях власного захисту коштів протидії розслідування. Можна виділити ряд ознак, які побічно свідчить про причетність до здійсненого злочину членів організованих злочинних груп. Ці ознаки можна розподілити з двох ситуацій: 1) є затримані особи; 2) даних про злочинців немає. Що стосується першої ситуації те що, що затримані належать до організованою групи, можуть вказувати наявність у затриманих сучасних засобів зв’язку, зброї, наркотичних коштів чи слідів, вказують з їхньої вживання тощо. буд.; використання затриманими документів, службової форми, автотранспорту й інший атрибутики правоохоронних або контролюючих органів щотижня; їх украй що викликає і цинічне поведінка; заперечення причетності до здійсненого злочину всупереч очевидних фактів; що у справі найпідготовленіших адвокатів, нерідко двох і більше в однієї підозрюваного, заявили про участь відразу після затримання; спроби дискредитації слідства й його шантажу; використання корумпованих та інших зв’язків; участь засобів масової інформацією захисту затриманих; чинення тиску до осіб, що беруть участь розслідування, і навіть на членів їхнім родинам; чинення тиску на потерпілих та свідків. Коли злочин ще розкрито, з його скоєнні організованою групою можуть вказувати такі ознаки: високий рівень поінформованості об'єкт злочинного зазіхання; наявність, які свідчать про ретельну підготовку скоєння злочини минулого і його приховування; наявність слідів. які свідчать про злочину кількома особами (множинність різних слідів, які стосуються різним особам чи предметів, що використовуються під час проведення злочинів; сліди переміщення громіздких чи важких предметів, що не змозі одна людина; характер змін — у обстановці місця події; предмет злочинного зазіхання і речі злочинців, які свідчать про приналежності їх різним особам, і т. буд.). При виявленні зазначених ознак висувають версії про ставлення затриманих до організованого злочинного групі або ж скоєнні злочину членами такий групи та друзі проводять комплекс слідчих дій, оперативно-розшукових і організаційних заходів із їх перевірці. При розслідуванні організованого злочинного діяльності велике значення має процес встановлення рольових функцій учасників групи й раніше всього, виявлення і доведення провини організатора й керівника групи. При цьому можуть складатися такі основні ситуации:

1. Організатор групи визнає що у скоєнні групового злочину, але заперечує свою керівну роль.

На його викриття необхідно: — з’ясувати, хто керував розподілом викраденого. Саме з ініціативою вирішенні питання можна встановити лідера групи; — провести очні ставки з учасниками групи — і з котрі скоїли розслідувана злочин, і з тими, хто хоч і брав участі у ньому, але має про неї информацией;

. використовувати матеріали оперативної проверки.

2. Організатор групи заперечує свою причетність до злочинів і керівництву групою. Заодно він або сам брав участь у скоєнні злочинів, або особистої участі у яких не принимал.

У такій ситуації велике значення мають правильно побудовані допити всіх встановлених учасників групи, у ході з’ясовують: якою була організована группа), о запропонував її створити); хто визначив об'єкт і предмет злочинного зазіхання, місце, час і загальнодосяжний спосіб скоєння злочину, і навіть місце збуту викраденого; хто розподілив ролі при скоєнні злочину; хто повідомив виконавцю про можливість скоєння цього злочину; хто умовив зробити злочин; хто проінструктував його, як зробити злочин; хто призначив частку кожного учасника під час розподілу отриманих коштів; хто дозволяв конфлікти у групі тощо. д.

1. І.Н. Якимів. Криміналістика. Посібник із кримінальної техніки і тактиці. М.:1999г. с307.

Детальний з’ясування цієї й інших питань дозволить як встановити справжнього організатора й керівника групи, а й зібрати необхідні доведення його провини. При розслідуванні злочинів, скоєних організованими групами, велике значення набуває взаємодію Космосу з оперативними апаратами, що може виражатися в наступних формах:

1. Спільне участь кількох суб'єктів оперативно-пошукової діяльність у оперативній розробці організованих злочинних груп (сообществ).

Під таким участю розуміється співпраця співробітників різних оперативних апаратів у конкретній кримінальної справи як створення спільних слідчо-оперативних груп (бригад). Необхідність використання цієї методу обумовлюється багатьма обставинами: велику кількість членів злочинних співтовариств; скоєнням ними злочинів на великій території; наявністю міжрегіональних та Міжнародних зв’язний тощо. д.

Відповідно до діючими міжвідомчими нормативними актами, підставами створення СОГ (бригад) є: — порушення і розслідування щодо складним кримінальних справ про злочинної діяльності організованих груп, і навіть великий обсяг слідчих діянь П. Лазаренка та оперативно-розшукових заходів, які потрібно провести по кримінальних справ; реалізація у межах конкретної кримінальної справи оперативних матеріалів різних правоохоронних органів. У практичній діяльності апаратів боротьби з організованою злочинністю різновидом спеціалізованих (постійно діючих) СОГ є створювані робочих групах співробітників оперативних апаратів по збиранню та узагальнення оперативної інформації на конкретні організовані спільноти і групи, наявні біля обслуговування. 2. Використання апаратами боротьби з організованою злочинністю оперативно-технічних можливостей інших суб'єктів оперативно-пошукової деятельности.

Це найпоширеніший вид взаємодії з цієї категорії злочинів, котрі можуть здійснюватися у таких напрямках: і з апаратами карного розшуку: — боротьби з кваліфікованим здирством і npecтуплениями загальної кримінальної спрямованості компетенції УБОЗ, включаючи незаконний оборот наркотиків; — боротьби з бандитизмом незаконною оборотом зброї, (боєприпасів і вибухових веществ.

Тактика взаємодії цих напрямах має будуватися як у використанні традиційних методів (взаємній інформуванні про особу і фактах, які мають оперативний інтерес; обміні кваліфікованими співробітниками; організації спільних оперативно-розшукових заходів), так і використанні методів, закріплених у чинному законодавстві, яке вперше, наприклад, віднесло до оперативнопошукових заходів — оперативне впровадження; з апаратами боротьби з економічними злочинами: захисту економіки від іноземних організовану злочинність; з виявлення корумпованих зв’язків організованих злочинних формувань. Крім традиційних форм взаємодії, які у обміні інформацією стосовно осіб, схильних до здійснення майнових злочинів, спільному здійсненні оперативно-розшукових заходів із документування та її реалізації матеріалів оперативних розробок на організовані злочинні групи, що здійснюють злочину корыстно-хозяйственной спрямованості, серйозну увагу за умов ринкових відносин має спрямувати на протидія інтеграції організованих злочинних угруповань, що з корупцією, в економічну сферу з єдиною метою отримання надвисоких незаконних доходів. Передусім це стосується таким життєво важливих для народногосподарського комплексу напрямам як грошова система країни й федеральний ринок цінних паперів, промислове виробництво, звернення стратегічно важливого сировини й ресурсів, споживчий ринок, торгівля і обслуговування населення; в) з оперативними підрозділами Федеральної служби податкової поліції (ФСПП). Дане взаємодія будується з урахуванням Закону Російської Федерації «Про федеральних органах податкової поліції», що у ст. 9 декларує, що «у разі виникнення оперативної необхідності органи податкової поліції по мотивованому запиту державні органи виділяють співробітників податкової поліції для перевірки фактів податкових правопорушень». Спільні оперативно-розшукові заходи оперативних апаратів органів внутрішніх справ України та податкової поліції мають бути як у виявленні порушень податкового законодавстві, повернення бюджет значних сум, і на виявленні фактів скоєння посадових злочинів, корупції злочинну діяльність конкретних організованих групп.

Версія про злочинних дій групою осіб то, можливо висунуто вже час огляду місця події виходячи з обготівковув руженных слідів, особливостей предмета зазіхання, способу здійснення релігійної і знарядь злочину, змін — у обстановке.

Про груповому, характері злочину засвідчують насамперед сліди пальців рук, залишені, судячи з малюнка папиллярных ліній, різними особами. Підтвердженням цієї обставини служить відмінність слідів одне іменних пальців до того ж однакова давність їх знань. При виявленні слідів різнойменних пальців версію про груповому злочині підтверджує істотну відмінність у їх размерах.

Висновок у тому, що злочинців було кілька, може бути зроблений по гарячих слідах рук тільки після виключення їхнього приналежності потерпілому або фізичним особам з його окружения.

З тих самих критеріям оцінюються і сліди ніг (взуття). Відмінності встановлюються по конфігурації і розмірам слідів взуття, по отобразившимся в сліди ознаках підошовної частини й за наявності доріжок следов-по розбіжностям в ознаках походки.

Корисну інформацію може дати аналіз слідів куріння. Про те що злочинців було кілька, свідчить наявність цигарок чи цигарок різних марок, розбіжності у способі гасіння, манері докурювати їх остаточно («до фабрики») чи залишати недопалок тій чи іншій велечены, звичка не зминатиме гільзу цигарки своєрідний спосіб ознаки використання мундштука сліди губної помади. Відмінності можуть бути і шляхом дослідження слини на недокурках. При виявленні недопалків цигарок чи цигарок однієї марки слід звернути увагу до товарний знак, оскільки могли бути виготовлені різними фабриках, що на приналежність недопалків різним лицам.

Сліди губ на винної чи чайної посуді— маловидимые чи забарвлені (губна помада) — негаразд інформативні, як інші сліди злочинців, та разом із нею також дозволяють з певним ступенем обгрунтованості будувати висновки про числі злочинців. Враховується і особливість обстановки — накриту на певну кількість людей стіл зі слідами їжі на тарілках, кількість, асортимент і рівня спорожнювання винної посуду (стандартних пляшок та інших емкостей).

Вказівкою те що, що відбувся групою, служать сліди переміщення перенесення громіздких чи важких предметів, значний об'єм і вагу викраденого. При виявленні трупа з ознаками насильницької смерті про груповому характер злочину свідчать розбіжності у гарматах якими заподіяно ушкодження; характері професійних вузлів применённых при зв’язуванні потерпілого або за упаковці трупа сліди катувань потерпілого за життя. Ознаками групового злочину може і спосіб приховування вбивства (місце поховання, спосіб розчленовування трупа, вид інсценівки від нещасного випадку і т.п.).

Спосіб скоєння злочину виступає свідченням групи у випадках, коли вирізняється особливою витонченістю чи складністю. Прикладвчинення крадіжки шляхом проникнення приміщення зі допомогою підкопу. З способом пов’язані гармати й кошти скоєння злочину: використання важких «коштів на різання металу при крадіжках з сейфів та інших металеві сховищ, виявлення дома події стріляних гільз від різних примірників зброї сліди різних знарядь зламування, сліди кількох транспортних засобів, относимость яких до події злочину незаперечна, і т.п.

Нарешті, компанію засвідчують зміни у обстановці місця події соотносительно з тривалістю перебування там злочинців. Так, значних змін обстановки квартири, спорожнені ящики з білизною, розкидані речі, розкриті ящики письмового столу, буфета, шафи у порівнянні про те встановленим фактом, що час перебування злодіїв у квартирі були перевищувати півгодини, дозволили припустити, що злочинець не була один.

Зміни у обстановці місця події можуть полягати й у залишених там предметах, що належать злочинцю чи принесених нею з собою. Практиці відомі випадки, коли злочинці дома крадіжки перевдягались у викрадені речі й залишали свій одяг, характером яких можна судити, скільки їх було. Рідше свідчать забуті чи оброненные речі, а тому випадку двоє злочинців дома крадіжки сфотографувалися хазяйським фотоапаратом і забули його забрать.

Усі виявлені сліди, предмети, зміни обстановки місця події би мало бути оперативно оцінені під кутом зору їх относимости до розслідуваної події, і з позицій нашого дослідження — і щодо версії групового злочину. У цьому, як цілком слушно помічає У. М. Биков, навіть за відсутності ознак групи таке злочин у принципі й не виключається. «Деякі із членів злочинного групи можуть безпосередньо ні у його скоєнні, а виконувати якісь інші, певні угодою, злочинні ролі. Можливий і такий її варіант — вся злочинну групу перебувала дома події, але кожен з співучасників залишив сліди перебування, у ньому «1. Що ж до злочинної організації, що його лідер, зазвичай, особисто скоєнні злочинних акцій не бере участь, і тому, природно, слідів дома злочину не залишає. Оперативна оцінка слідів злочини минулого і злочинців предполагает:

1) встановлення причин освіти следов;

2) визначення способів освіти слідів, тимчасових і простран ственных обставин їх знань, т. е. уявна реконструкція події преступления;

3) визначення зв’язку виявлених слідів зі злочином, виняток слідів, не які стосуються справі, й одержання даних на допомогу пошуку подальших следов;

4) встановлення следообразующих объектов;

5) виявлення даних стосовно особи злочинця й неможливість осіб, не причетним до преступлению…

8) виявлення зв’язку виявлених слідів з такими матеріалами про інші злочинах (зокрема, аналогічних за способом здійснення релігійної і т. п.);

9) отримання інформації для висування версії планування расследования.

Крім результатів огляду місця події як вихідної інформації на стадії порушення кримінальної справи використовуються дані, отримані внаслідок здійснюваних паралельно з оглядом оперативнопошукових заходів: робота негласних співробітників; поквартирный обхід, опитування потерпілих та інших осіб, застосування службово-пошуковий собаки тощо. п. У означеному аспекті це відомості про кількість злочинців, їх рольової диференціації, особливостях спілкування друг з одним, прикметах, а також підготовчих до здійснення злочинного зазіхання діях: розпитах мешканців, кількаразовому відвіданні майбутнього місця події та т.д.

Сукупність вихідної інформації повинна містити достовірні даних про ознаках преступления.

Ознаки злочину — це ознаки її складу. Стаття КПК РФ фактично встановлює два вимоги: а) наявність для порушення кримінальної справи ознак злочини і б) достатність даних про цих ознаках. Для порушення кримінальної справи потрібно така сукупність ознак складу якихось злочинів, щоб це дозволило зробити гаданий, але обгрунтований висновок про певного посягательства.

Вихідна інформація, отримана внаслідок огляду місця події, зазвичай, буває неповної. У означеному нами аспекті вони можуть утримувати лише дані про вчинення злочинної акції групою — і деякі здогади про рівень організованості цієї группы.

1 .В. М. Биков Указ. тв. З. 15.

2УПК РФ від 02.06.2002 г. М.

3.С. В. Ванюшкин. Організована злочинність в реформованої же Росії та напрями боротьби із нею. Дисс. … канд.юрид.наук. М., 2001 р. с. 10, 47−50.

Інша залежить від тому випадку, коли як вихідної інформації фігурують матеріали оперативної розробки, явки з повинною та докладні пояснення потерпілих за зазначенням числа і ухвалить закон злочинців, котрий іноді цінної інформації про діяльність злочинної групи, що дозволяє будувати висновки про ступеня її організованості. Тоді з перших кроків слідства мова буде йти про розкриття злочину, досконалого злочинним співтовариством одного чи іншого типу. Вихідна інформація стає базою для висування слідчих і оперативно-розшукових версий.

Вчення про криміналістичної версії, нагадаємо, розрізняє по суб'єктам висування — чотири їх виду: слідчі, оперативно-пошукові, експертні в судові. Вихідна інформація, у якому переважають дані, отримані під час огляду місця події, використовується переважно для висування слідчих і оперативно-розшукових версій, тісно пов’язаних друг з одним і по-своєму с-одержанию, й часово перевірки. Саме вони сьогодні визначають спрямованість початкового етапу расследования.

Залежно від змісту вихідної інформації версія може характеризуватися більшої або меншої ступенем конкретності. Найчастіше дані лише огляду місця події дозволяють лише до певної межі конкретизувати типову версію, яка пояснює суть розслідуваної події у найзагальніших рисах його. Але така версія може припускати, що відбувся группой.

Версія у сенсі подається як ймовірна інформаційна модель події, одне із елементів якої — припущення щодо груповому суб'єкт преступления.

Якщо взяти найскладніше для неї ситуацію, коли вихідна інформація лише даними, отриманими під час огляду місця події, відсутні особи, у тому чи іншою мірою причетні до розслідуваної події чи які мають деякою про неї інформацією, то версія спирається на відомості, що характеризують розташування даного місця щодо відомих орієнтирів; кількість осіб, колишніх цьому місці, фізичні й інші особливості кожного їх; спрямованість і характеру їх пересувань, дій; характер залишених слідів; предмети, залишаючи ці сліди, і предмети, принесені На цей місце учасниками події; наслідки дій, скоєних колишніми тут особами (крім залишених слідів): наявність і місцезнаходження трупів, частинок предметів і речовин, бризок, калюж, овальности і обожженности поверхонь предметів, ушкоджених, переміщених і розкиданих предметів обстановки тощо. п.

Отримана модель події має давати уявлення, по-перше, про обстановці дома події до події та, по-друге, після нього. Аналіз вирощених обстановці змін служить засобом формування приватної версії про кількість преступников.

Відповідно до викладеного, вихідна інформація, отримана в результаті огляду місця події, у своїй частини належить до біологічним властивостями особистості злочинців, що виявляються в:

— антропологічних ознаках (расова, статева, вікова характеристики);

— фізичних особливостях злочинців і до зовнішньої анатомії їх тіл (риси особи, морфологія шкірних візерунків, розміри тіла, і його структурно-механические властивості і др.);

— функционально-анатомических особенностях;

— біохімічних особливостях (специфіка складу слини, крові, поту, сперми, тканин тіла, запаху і пр.);

— патологічних аномаліях всіх зазначених элементов.

Крім біологічних властивостей, цю інформацію може містити і такі досвід, знаннях, навичках, звички і уміннях злочинців. Завдання слідчого за висування версії про груповому злочині — зуміти чітко диференціювати всі зафіксовані дані особистості злочинців, поєднавши за ознаками, що характеризує кожного з учасників. Якщо це порівняно просто відношенні слідів, наприклад, рук, ніг, зубів, запаху, то виявляється значно складнішим стосовно ознаками навичок і умінь, а біохімічні особливості їхнього диференціації вимагають хоча б попередніх лабораторних исследований.

Планування розслідування має, передувати виведення наслідків з версії про злочину группой.

Наслідки — це логічні висновки, які з припущення достовірності версії: про те фактах особах і обставинах, які повинні мати місце, якщо версія відбиває цей стан речей. З версії про наявність злочинної групи, висунутої лише за результатами огляду місця злочину, у спільній формі вивести слідства о:

— кількості преступников;

— числі безпосередньо що у реалізації обраного способу скоєння преступления;

— числі що реалізували спосіб приховування преступления;

— рольовому розподілі исполнителей;

— використанні знарядь злочину одноосібно (тільки із учасників), персоніфіковане, групою (кількісний склад группы);

— числі осіб, у яких могли залишитися сліди зроблених дій чи сліди з місця происшествия.

У кожному випадку — слідство має випливати з версії, у тому її сутність, і значущість планування расследования.

По виводі наслідків визначаються дії і оперативно-розшукові заходи, проведення яких необхідний підтвердженнячи спростування наслідків. Перелік таких діянь П. Лазаренка та заходів з термінів їх проведення та музиканта, і становить основу плану розслідування з його початковому этапе.

Зрозуміло, наведена схема істотно поповниться, тоді як розпорядженні слідчого вже у перші години роботи з справі буде інформація, отримана від потерпілих та свідків. І тут версію груповому злочині може у принципі б викликати сумнівів, завдання буде полягати, крім її підтвердження, в деталізації висновків. Наслідки ці мають пронизати собою факт колективних злочинних діянь П. Лазаренка та їх зміст, реальну розподіленість функцій між учасниками злочинної групи, ознаки, що вказують на верховенство у ній тієї чи іншої обличчя і інші ознаки, що свідчить про рівні організованості группы.

При плануванні розслідування у справі, порушеною з урахуванням оперативних матеріалів, необхідно ухвалити заходи для збереження таємно джерела оперативної інформації, що потребує детально продумувати як тактику окремих слідчих дій, продовжує їх, черговість. Особливо слід передбачити лад і момент використання об'єктів, отриманих оперативним шляхом (результатів фотоі кінозйомки, відеозапису, прослуховування телефонних переговорів, документів та їхні копій тощо. п.).

Найбільш обережно мають вестися допити підозрюваних і обвинувачуваних, оскільки під час проведення цих слідчих дій існує небезпека розголошення джерела оперативної інформації: постановкою непродуманого питання просто згадуванням обставин, про які слідчому міг стати відомо лише від певного обличчя, тощо. п.

Слід зазначити, що реалізація оперативних матеріалів — це завершення, а початок ділового взаємодії слідчого з оперативними працівниками міліції. Практика показує, що став саме по груповим справам запорукою успішності розслідування служить безперервність такої взаємодії протягом усього роботи слідчого у справі. Природно, що форми взаємодії необхідно відбивати у плані расследования.

Важливе місце у системі джерел доказів у груповим справам займає допит — свідків і потерпілих, підозрюваних і обвинувачуваних. Саме допит є основним засобом отримання про злочинному співтоваристві загалом, його цілях, організації та інших характеризуючих його ознаках і качествах.

Серед засобів одержання інформації про злочині, скоєному організованим злочинним співтовариством, допит посідає своє особливе место.

Це її становище обумовлена тим, що допит, по-перше, саме поширене слідчі дії, без якого не обходиться розслідування жодного кримінальної справи, і, по-друге, такий джерело інформації, що дозволяє слідчого й суду найповніше уявити подія злочину, все елементи її складу, включно з таким важко встановлювані, як мотив, мету і причини їх скоєння злочинного акта. У той самий час допит одна із найскладніших слідчих дій; його виробництво вимагає високої загальної економічної й професійної культури, глибокого знання людей, їх психології, майстерного володіння тактико-криминалистическими прийомами допиту. Не випадково один із піонерів радянської криміналістики І. М. Якимів писав, що саме ведення допиту є мистецтво, до того ж на рівні обумовлене якостями особи, що виробляє допрос.

Як відомо, мета допиту — отримати цілковиті і правдиві, об'єктивно відбивають дійсність показання. Для підозрілого й обвинувачуваного показання, ще, і засіб захисту від виниклого проти них підозри чи пред’явленого обвинувачення. Це необхідно враховувати, оцінюючи значення допиту як слідчого действия.

Процес формування показань — від сприйняття події до відтворення, передачі — носить психологічний характер. Не зупиняючись на відомих закономірності цього процесу, нагадаємо, що по всьому його протязі на психіку людини впливають численні об'єктивні і суб'єктивні чинники, які, однак, віддзеркалюється в повноті і об'єктивності показань. До цього слід додати, що з допиті слідчому нерідко — як це й буває під час розслідування злочинів, скоєних організованими групами, — протистоїть людина, який бажає свідчити чи узагалі можна говорити. Усе це вкотре підтверджує теза складність даного слідчої дії, про його важливою роль встановленні істини по делу.

Предмет допиту, т. е. коло выясняемых обставин, у спільній формі визначений предметом доведення. У справах про злочини, скоєних організованим злочинним співтовариством, її особливості перебувають у встановленні даних, дозволяють як на констатацію факту злочину, досконалого групою, а й отримаєте неї якнайповнішу інформацію, індивідуалізувати роль і провину кожного з його участников.

До допитам по груповим справам повною мірою ставляться загальні вимоги тактики проведення цього слідчої дії: активність допиту, його цілеспрямованість, об'єктивність і повнота, необхідність урахувати властивостей особистості допитуваного, і навіть, типові саме з допитів по тих справах, процесуального становища допитуваного, і якщо це підозрюваний чи обвинувачений, його стану та роль злочинному сообществе.

Успіх допиту залежить від цього, наскільки повно слідчий зважить і на використовує особливості особистості допитуваного — психіку, культурний і освітній рівень, професію, світогляд. Без такого обліку неможливо встановити психологічний контакти з допитуваним, що необхідною умовою досягнення цієї мети допиту. І особливо важливо враховувати процесуальне становище допитуваного, роль і дії підозрюваного чи якого у розслідуваному подію, в злочинному співтоваристві. Підготовка до допиту як стадія слідчої дії, включає у собі: збирання вихідних даних; тактична забезпечення допиту. 2. Особливості тактики виробництва слідчих дій наступних етапах расследования.

Під час огляду місцевості, що з затриманням членів організованою групи, можна виявити місця, із яким злочинці спостерігали за обстановкою, над поведінкою потерпілого (наприклад, при вимаганні — може бути виявлено недопалки, сліди ніг, мікрочастинки, сліди транспортних засобів і ін.) і визначити житлові й інші об'єкти, де можна виявити можливих свидетелей.

Під час огляду автомашини злочинців обстеження підлягають салон автомашини, багажник. Усі, що має відношення до цієї події і викриттю винних, має бути вилучено (зброю, документи, цінності, розписки потерпілих та інших.). Ретельному огляду підлягають і всі вилучені з місця події та затримання предмети та інші об'єкти з виявлення і фіксації наявних ними слідів (рук, барвників) і різноманітних мікрослідів. Позиції може бути прагнення до лідерства, заздрість, ревнощі, невдоволення методами злочинну діяльність інших члени групи, незадоволеність своєї «часткою» викраденого, і навіть їм згоду із загальною спрямованістю групи. При виявленні таких осіб на їхню необхідно допитувати насамперед; — становище затриманого у групі (чи є він «hobичком», не застосовувалися з нього санкції порушення що у групі норм поведінки. Зазвичай така людина менш свяан| з учасниками відносинами взаємовиручки і швидше дає правдиві свідчення. Якщо затримана група, що перебуває на оперативному обліку, то токаю інформація можливо, у матеріалах оперативної розробки. Тому вирішення питання про черговості допитів слідчий приймає разом із відповідним оперуповноваженим. При допиті підозрюваних рекомендуються комплекси тактичних прийомів, придатних для ситуацій, коли доказів недостатньо, або у яких є прогалини. Бо у таких групах завжди існують приховані чи відкриті розбіжності й конфлікти, між окремими затриманими підозрюваними можуть складатися напружені відносини, які за затриманні ще більше загострюються. Ці конфлікти може бути посилені слідчим (наприклад, шляхом прояви поінформованості про існуванні конфлікти та його причин, обрання до затриманого різних запобіжних заходів, умов затримання з урахуванням їхньої особи і роль скоєнні злочину, використання отримані від них показань і др.).

Крім всіх обставин, які стосуються події злочину, необхідно одержати від допитуваних інформацію про час її формування, функціонування, типі злочинної групи, її складі, розподілі ролей між членами, керівному ядрі, активі, і, особливо, про організатора цього злочину та інших злочинів що така. Для отримання даних про організатора злочину при допиті може бути використані тактичні прийоми, створені задля загострення протиріч між співучасниками цього злочину для одержання взаємно які викривають показань. Виниклі протиріччя показаннях затриманих підозрюваних спочатку розслідування доцільно усувати не шляхом проведення очних ставок, а іншими засобами, бо стосовно членам організованих злочинних груп ___________________________________________________________________ 1. В.А. Васильєв. Удосконалення боротьби з організованою злочинністю і наркобізнесом. М., 1999 р. с. 5. 2. А. Мухін. Організована злочинність до. М.: СПИК-Центр, 2000 г. С.40- 45, 48−52. які на іноземних мовах, і навіть слова фрази, у найбільш яскраво виявляються особливості вимови й інші відхилення від загальноприйнятих норм мовлення. Крім того постанові призначенні фоноскопічній експертизи слідчий зобов’язаний вказати, з допомогою який записувальною апаратури і з яких акустичних умовах здійснювалася магнітофонна запись.

Як відомо, предмети і документи, мають доказательственное значення, можна отримати у результаті огляду місця події, а й за виробництві інших слідчих дій, і навіть представлені слідчому учасниками процесу, Вони роль речовинних доказів чи зразків для порівняльного дослідження; документи можуть виступати й як джерело доказів як «інші документи». Слідчий огляд цих об'єктів дозволяє їм отримати інформацію, який вказує на ознаки скоєння злочину організованою групою. Такими ознаками може бути следующие:

1. Характер об'єктів, службовців знаряддями злочину. На неможливість їх застосування однією особою вказують: а) габарити об'єкта — його розміри, вага і т. п.; б) функціональне призначення об'єкта, яка передбачає його використання групою; в) вказівку у документі — матеріальному доказі до можливості її використання кількома особами, пов’язаними між собою службовими щаблями чи і під час тих чи інших операцій; р) складність виготовлення об'єкта, передбачає кооперацію кількох виконавців; буд) складний склад матеріалу, із якого виготовлена об'єкт, що передбачає наявність кількох джерел його одержання чи декількох осіб, видобувних його компоненты.

2. Характер об'єктів злочинного зазіхання. Він може бути такий, що його переміщення необхідно вимагає участі кількох осіб, наприклад викрадений сейф, чи представляти стільки викрадених цінностей, винести яке під силу одному человеку.

3. Зміст документів — речові докази: щоденників, листів, різних записів тощо. п.

4. Зміст письмових документів, які є речовими доказами, фіксуюче зв’язку які у справі лиц.

Цей перелік важливих не носить вичерпного характеру. Огляд зазначених об'єктів дає змоги виявити і зафіксувати причетність до події кількох осіб, розподіл ролей з-поміж них під час проведення злочинів, дає орієнтири для індивідуалізації провини кожного з учасників группы.

У протоколі огляду речові докази обов’язково вказуються; а) характер об'єкта, його зовнішній вигляд і функціональне призначення; б) індивідуальні ознаки об'єкта; в) ознаки, що свідчать, про його володінні чи використанні певним обличчям чи особами; р) ознаки, що вказують вимушені її використання (застосування) кількома особами; буд) ознаки, які свідчать про використанні (застосуванні) при скоєнні розслідуваної преступления.

У протоколі огляду документів треба сказати: а) найменування і зовнішній вигляд документа; б) наявність необхідних реквизитов;

1. Т. В. Аверьянова, Р. З. Бєлкін, Ю. Г. Корухов, О. Р. Россинская.

Криміналістика: Підручник для вузів / Під редакцією заслуженого діяча науки РФ, професора Р. С. Белкина.-М.: Видавництво НОРМА.

(Видавнича група НОРМА-ИНФРА-М), 2001 г.-990с.

2. Положення про спільних следственно оперативних групах «Про припиненні і розслідуванні діяльності організованих злочинних групп».

Додаток до наказу Ген прокуратури, МВД, ФСБ, ДНП Росії від 22 мая.

1995 г.

в) згадуваних у документі осіб, які у справі. Та частина змісту документа, що представляє інтерес для слідства, записується до протоколу дослівно. З іншого боку, в протоколі вказується місце зберігання документа — у звичайному місці, там, де йому слід зберігатися, або у незвичному — у деяких папках, інших сховищах тощо. п. Цей факт може сам собою мати уликовое значення, що особливо важливо, якщо це документ суворої звітності Особливу увагу варто привернути до себе особистість упорядника, і навіть користувачів документа, якщо ведеться їх учет.

У разі комп’ютеризації господарської та іншої виникає завдання ознайомлення з туристичною інформацією, що зберігається у пам’яті ЕОМ, про те чи інших угодах та інших операціях. По суті, це своєрідний огляд програмного продукту і результатів її використання. Мета — виявити зловживання шляхом операцій із банківськими й іншими рахунками і розрахунками, і всіх причетним до цим зловживань осіб, без яких вони були б неможливі. До участі у цій роботі необхідно залучити фахівця — програміста, оператора ЕОМ і др.

Видрукувані на принтері ЕОМ дані цього дослідження долучатимуться до справі або як речові докази, якщо вони мають якостями останніх, або як інші документи. Залучені до контролю поняті повинні мати необхідними пізнаннями у тому, щоб правильно оцінити дії следователя.

За результатами дослідження може бути допит розробника про грами і персоналу, обслуговуючого ЕОМ, де обов’язково з’ясовується, й у яких цілях мав доступом до роботи ЕОМ, як враховується користування машиною тощо. п.

З-поміж різновидів слідчого експерименту груповий характер скоєння злочинного зазіхання зазвичай виявляють: а) експерименти, встановлюють можливість здійснення будь-якого дії; б) експерименти для встановлення окремих деталей механізму події; в) експерименти, що визначають процес освіти виявлених следов.

Ведучи мову про слідчому експерименті першого виду, мають на увазі конкретне дію взагалі, чи умовах, чи даної особистістю, чи певний проміжок часу. У означеному аспекті мова повинна бути про можливість скоєння дії однією особою чи необхідності участі у цьому кількох лиц.

Наприклад, якщо затриманий стверджує, що об'єкт виготовлений нею самою, й без участі інших проводиться слідчий експеримент для перевірки того що в затриманого необхідні цього професійних навыков.

Слід спеціально підкреслити, що мішенями всіх експериментів цього виду під час розслідування групових злочинів завжди служить саме перевірка можливості скоєння дії однією особою. І тут негативний результат прямо свідчить про злочинну группу.

Слідчий експеримент для встановлення окремих деталей механізму злочину служить тієї самі цілі. Він тісно пов’язані з реконструкцією обстановки події та зазвичай вимагає відтворення умов, у яких відбувалося розслідувана подія. У процесі подібного слідчого експерименту з’ясовується протягом події та можливості саме такої течії за наявності лише підозрюваного. Негативного результату означає що у злочині кількох осіб. Нерідко навіть отримують відповідь питанням, скільки повинно бути участников.

1. С. В. Ванюшкин. Організована злочинність в реформованої же Росії та напрями боротьби із нею. Дисс. … канд.юрид.наук. М., 2001 р. с. 10, 47;

50.

2. І.Н. Якимів. Криміналістика. Посібник із кримінальної техніки і тактиці. М.:1999г. с307.

события, коли вона протікало саме так. Відповідь найчастіше буде носити ймовірний характер: «Учасників повинно бути щонайменше… » .

Якщо підозрювана у ході експерименту продовжує заперечувати вчинення злочинної акції групою, то умови дослідів можуть спеціально спрощуватися. У цьому підвищується можливість у подію однієї особи (наприклад, підозрюваному пропонують пересунути сейф менших габаритів, виконати одному простіше, ніж у момент злочину, дію), і коли у такі умови результати експерименту будуть негативними, це стане переконливим доказом помилковості пояснень подозреваемого.

Аналогічним цілям служать експерименти, що визначають процес освіти слідів. І тут потрібно встановити, могли бути залишені дані сліди однією людиною чи його виникнення — результат діяльності кількох осіб (використовуваних ними інструментів, механізмів тощо. п.).

Слід зазначити, що ця різновид слідчого експерименту дуже рідко є у практиці. Вона найближча до криміналістичної експертизі, і це невипадково у разі іноді допускається змішання експертизи й слідчого експерименту. Це тому, що аналізовану різновид намагаються обмежити лише експериментом для встановлення, яким знаряддям залишено слід, тоді як її мета — визначити механізм, процес следообра-зования, його динамики.

У разі чинного законодавства Росії це слідче дію неспроможна проводитися «під своїм добрим ім'ям », бо вона не передбачено КПК. Практика натомість його проведення носить повсюдного характеру, його проводять зазвичай «під прапором «узаконеного дії — називаючи або слідчим експериментом, або проведенням допиту дома, або відтворенням обставин події та т. і. Тут нема місця доводити неправильність цього привід; залишається сподіватися, що у новому законодавстві вказане слідчі дії займе законне место.

Можливості перевірки і уточнення показань дома, аби з’ясувати груповий характер злочину, досить обмежені. Розглянемо таку ситуацию.

Причетність підозрюваного, чиї показання передбачається перевірити шляхом виходу із ним місце, у слідчого сумнівів. У процесі перевірки можна знайти, що той неспроможна вказати що його їм при допиті місце або що вказане місце відповідає яке він дав опису або ж на зазначеному місці немає тих чи інших предметів, названих допитаним. З цього може бути зроблене кілька висновків: а) підозрюваний діє сумлінно, помилився чи помиляється не зумисне; б) підозрюваний свідомо виводить на оману слідчого, оскільки має наміру вказати дані місце, але розраховує у такий спосіб затягти розслідування або здійснити втеча або встановити зв’язку з співучасником; в) підозрюваний свідомо виводить на оману слідчого, а інформацією, подвергаемой перевірці шляхом виходу місце, має інше обличчя — співучасник цього подозреваемого.

У справах про групових злочинах значущий другий і третій зі згаданих висновків. Другий — є даних про намір підозрюваного встановити зв’язку з реально існуючим співучасником чи співучасниками, ще відомими слідчому. Цю інформацію найчастіше постачається з оперативнихджерел. У разі повинна плануватися оперативно-тактична операція із єдиною метою затримання співучасників. Якщо така інформація стала відома після виходу місце, вона служить поясненням цілей підозрюваного, що йому із певної причини здійснити зірвалася. Але коли слідчий, маю на увазі таку мету підозрюваного (і її має пам’ятати завжди), виявляє відповідні спроби, то. природно, він повинен вжити заходів для затримання осіб, із якими підозрюваний намагається встановити зв’язок, та був перевірити їх причетність до преступлению.

Третій вихід із аналізованої ситуації дає підстави вважати груповий характер злочину, але зовсім позбавлений вказівок конкретну обличчя, що має достовірної інформацією, т. е. на співучасника (співучасників) подозреваемого.

На закінчення слід зазначити, що і другий, і третій висновок не завжди вірні, оскільки негативний результат цього слідчого дії може випливати з самообмови особи, чиї показання проверяются.

Використання можливостей обшуку, як слідчі дії може служити як засобом встановлення групового характеру досконалого зазіхання, і отримання про існування злочинного співтовариства, його, цілях, розподілі ролей між учасниками, особистості організатора і лідера й т. п. Перерахуємо об'єкти, шукані при обыске.

1. Знаряддя злочину інформація, отримана внаслідок огляду місця події та інших слідчих діянь П. Лазаренка та оперативно-розшукових заходів, орієнтує слідчого на видову приналежність цих об'єктів, чи навіть з їхньої ознаки, дозволяють їх індивідуалізувати. Це може бути одна об'єкт, кілька однорідних чи різнорідних об'єктів. Коли йдеться про кілька об'єктах, можна вважати, що зробила група осіб, хоч і використання лише одну гармати злочину цієї версії не исключает.

Як вказувалося, особливу увагу варто приділяти пошуку таких знарядь, які передбачають неможливість їх використання однією людиною (апарати для різання металу тощо. п.). Слід також враховувати, що у гарматах злочину може бути сліди їх використання різними особами, наприклад сліди пальців. Тому і вилученню повинен передувати ретельний огляд за правилами поводження з слідами, можливе з участю фахівця. Виявлені сліди за необхідності копіюються або зберігаються разом із знаряддям, де вони перебувають. Це стосується і до транспортних засобів — знаряддям преступления.

Виявлене під час обшуку ту чи іншу технологічне устаткування, напівфабрикати, сировину й інші матеріали, також служили знаряддями злочину (кліше із зображенням фальшивих грошових знаків, пунсоны для перебиття номерів на агрегатах похищаемых автомашин, заготівлі підроблених документів, різні пресі й штампи тощо. п.), обов’язково оглядаються знову-таки, з метою виявлення слідів різних осіб, що їх використовували чи применяли.

2. Предмети, які з громадянського обороту — вогнепальну та холодне зброю, боєприпаси, вибухові речовини, отрути, наркотики тощо. Поза тим, що сама факт їх виявлення є підставою для порушення кримінальної справи проти обличчя в яку вони зберігалися, слідчий повинен пам’ятати, що ці предмети могли служити знаряддям злочин з іншим розслідуваних справ або за скоєнні зазіхань, ще відомих правоохоронних органів, причому тим самим злочинним співтовариством, у якому може бути входить обыскиваемый.

3. Предмети, зберегли у собі сліди злочинних дій, виявивши такі об'єкти, слідчий має б орієнтовно вирішити такі питання: а) яке походження цих слідів, яких об'єктах обшуку можуть бути аналогічні сліди; б) якщо сліди залишені певним знаряддям, то ми не чи є цим знаряддям предмет, виявлений під час обшуку; який предмет слід шукати; не чи є сліди, виявлені під час обшуку, ознаками знищення об'єктів, зберігали у собі сліди злочину (згорілі одяг і взуття зі слідами крові й т. п.); чи є і які ознаки знищення таких об'єктів кількома особами, а чи не одним обыскиваемым.

З’ясовуючи перший із зазначених питань, треба враховувати, що виявлені сліди можуть ставитися немає розслідуваної, а до іншого преступлению.

4. Гроші та цінності, цінних паперів, банківські документи на третіх осіб, серед яких може стати співучасники обыскиваемого. Важливі адреси банківських установ, де є вклади обыскиваемого: цілком можливо, що вони було внесено його співучасниками, котрі живуть неподалік цих філій. На грошах і цінні паперах можуть бути різні позначки, ініціали та інших., що свідчить про їх приналежності відомим або відомим слідчому лицам.

5. Різні документи. У тому числі можуть і які стосуються перших трьох названим категоріям, й інші документи, службовці, як йдеться у законі, «засобами для виявлення злочину, встановленню фактичних обставин справи, виявлення винних щоденникові записи, листи, записні книжка «тіньова «бухгалтерія, фотознімки, магнітофонні і відеозапису й ін. Номери телефонів можуть бути записані на шпалерах, на відеокасетах на серветках та інших предметах повсякденного пользования.

Усі, які містять чи можуть утримувати інформацію про співучасниках обыскиваемого, вилучаються на подальше ретельного вивчення. Саме такі документи його можуть утримуватися димні про злочинному співтоваристві й його членах, зокрема про главарях, стосовно інших, крім розслідуваної, злочинах і др.

1. А. Д. Клипачев // Організована преступность-4. М., 1999 р. с. 11.

6. Що Приховується злочинець. Це то, можливо співучасник обыскиваемого, але, можливо і трагічне обличчя, розшукувана за інше злочин не що з обыскиваемым — знайомий, родич стороннє обличчя, приховуване за якеабо винагороду чи на прохання інших лиц.

Проведення одночасних обшуків в кількох підозрюваних чи що з ними осіб вимагає особливо ретельної підготовки. Крім збирання необхідної інформації місця обшуку й самих обыскиваемых, комплектується належне кількість оперативних груп, обумовлюються форми і засобу оперативної зв’язок між групами із єдиною метою своєчасного обміну значимої інформацією. Якщо передбачається тримання обыскиваемых, треба завчасно передбачити, як воно здійснюватися, які заходи необхідно прийняти, аби внеможливити спілкування затриманих між собою, і вони размещены.

Виробництво одночасно обшуків в кількох осіб зазвичай притуляє собою елемент тактичної операції, до складу якого у собі, крім обшуків, затримання, допити, очні ставки, інші слідчих дій і оперативно-розшукові заходи. Для успішного операції зазвичай створюється своєрідний штаб розробляють детальний план операции.

На попередньому допиті опознающего, у пам’яті якого запам’ятався образ кількох учасників злочину, мали бути зацікавленими детально зафіксовано індивідуальні ознаки кожного їх. Щоб уникнути змішання цих ознак, допит може бути максимально деталізований, а показання гранично уточнені постановкою контрольних і що уточнюють питань. Вочевидь, відома ймовірність такого змішання все-таки може зберегтися, і тому при упізнання слідчий має орієнтуватися тих ознаки особистості впізнаваного, приналежність яких, судячи з показанням опознающего, найбільш вероятна.

Пред’явлення для пізнання особистості аналізованому нами аспекті істотних особливостей немає. Становить інтерес лише те випадок, коли опознающим є підозрюваний чи обвинувачений, а впізнаваним — інший учасник злочинного співтовариства. Якщо опознающий на допиті дав правдиві свідчення й заявив про намір впізнати пропоноване обличчя, з яким раніше безпосередніх зв’язків у відсутності і який може впізнати лише з зовнішнім ознаками (інакше пред’явлення для пізнання позбавляється сенсу), те, як правило, пізнаний буде категорично заперечувати достовірність цього слідчої дії. Змінити позицію його спонукати лише наступний допит і очна ставка з опознающим його лицом.

Якщо гаданий опознающий на допиті заявляє у тому, що ні пам’ятає того, кого йому хочуть пред’явити, а слідчий переконаний, що може, але з хоче впізнавати, то окремих випадках пред’явлення для пізнання все ж варто провести. Мета такої дії полягатиме у цьому, щоб отримати свідчення помилкових свідчень опознающего, одній з причин яких може бути його співучасть з які висуваються для пізнання обличчям. Іноді такій ситуації може відбутися зване «зворотне «впізнання: якщо упізнаваний, який доти заперечував свою причетність до розслідуваної події, раптом вирішує покращити своє позицію — це надзвичайно рідко, але у практиці, — він може заявити опознающему, що той бреше що він, упізнаваний, добре фіг його знає, що вони знайомі тощо. п. Під упливом цього й змінити свої свідчення і опознающий. Взагалі навіть за пред’явленні для пізнання завжди існує ризик, що опознающий, дає правдиві свідчення, за тими або іншим суб'єктам причин може змінити їхній на хибні, і це потрібно враховувати следователю,.

З даної погляду представляється кращим здійснювати впізнання по фотоизображениям, під час яких опознающий почувається більш раскованно.

Інформації про злочині, — скоєному організованою групою, може бути одержана і при упізнання предметів (речей). Тут розглянемо такі ситуации.

1.Потерпевшему пред’являються для пізнання речі, вилучені у підозрюваного. Він пізнає лише деякі з цих речей як свої. Іншу частина речей пізнає другий потерпілий, колишній жертвою злочину, скоєного у той час, як і перше, але у іншому місці, Результати цих слідчих дій дозволяють дійти невтішного висновку, що позаяк вкрадене майно перебувало в однієї особи, то обидва злочину були скоєно одному й тому ж группой.

2.Потерпевший пізнає тільки п’яту частину речей як свої, щодо ж деяких інших свідчить про їхнє власника, який був відомий слідчому. Отримана інформація дає змоги виявити ще одне чи кілька злочинів, зокрема скоєних групою, у якому входив подозреваемый.

3.Лицо, не причетна до злочину, пізнає серед предметів виявлених дома події або в підозрюваного, предмети, належать іншим особам. На закінчення слід сказати про інформацію, яка може бути отримана із застосуванням технічних засобів її фіксації у процесі оперативно-розшукових заходів. З записи телефонних переговорів можна почути складу злочинного співтовариства, замышляемых чи скоєних, злочинах і у них кожного злочинця, термінах і місцях зустрічей, і т. п.

Результати негласної фото-, кіноі відеозйомки дозволяють отримати дані як про обставини зустрічей співучасників, підтвердити наявність перетинів поміж ними, а й реально зафіксувати динаміку злочинного зазіхання, дії кожного учасника групи, а під час затримання отримати важливі речові докази злочинної спільної прикладної діяльності. Встановлена нині законом допустимість всіх таких об'єктів як кошти доведення у справах групових злочинах істотно полегшила цей процес і розширила його возможности.

4. О. П. Резван, М. В. Суботіна. Криміналістична методика розслідування окремих видів преступлений: Учебное допомогу у двох частях.-М.: НМЦ ГУК.

МВС Росії, 2002 г.-232с.

Заключение

.

Виконана робота дозволила зробити такі выводы.

Боротьба організованою злочинністю повинна мати міжнародний характер, потрібні єдині чи навіть подібні закони, які регламентують боротьбу з організованою преступностью.

Заходи боротьби з організованою злочинністю повинні постійно удосконалюватися й носити характер, випереджаючого розвиток організованою преступности.

Необхідно взаємопов'язувати боротьбу з організованою злочинністю і боротьбу з корупцією, злочинністю у правоохоронних органах, у сфері влади й управления.

Нині слідчі і криміналісти немає достатнього досвіду розслідування злочинів, скоєних організованими злочинними групами, також із урахуванням те, що злочинність не обмежена ні фінансовим, ні просторовим потенціалом, вважаємо можливим провести такі предложения:

1. Створення єдиної бази співробітництва роздрібних відомств і предприятий.

2. Виявлення злочинних формувань для викриття і їх припинення злочинну діяльність організованих злочинних группировок.

3. Виявлення, викриття і припинення проникнення організованих злочинних груп владні структури і корупційних связей.

4. Підрив финансово-материальной бази організованих формувань, диференціація підходи до рядовим учасникам цих формирований.

5. Надійне забезпечення захисту свідків, потерпілих, працівників правоохоронних органів прокуратури та судів злочинних зазіхань ними із боку членів організованих злочинних групп.

6. Належним чином забезпечена информационно-статистическая робота, створення ефективну систему обліку злочинів скоєних організованими злочинними групами, статистичної звітності й розробка порядку аналітичної діяльності органів здійснюють боротьбу з організованими злочинними группами.

Нині не прийнято закон «Про боротьбу з організованою злочинністю» і закон «Про корупції» тож пропоную прийняти ці законы.

Бібліографічний список.

Нормативні акты.

1. Конституція РФ від 12.12.1993г//РГ.-1993 № 237 25 груд. У розділі ст. 23.(в новий. ред. від 1996 г.).

2. Кримінально Процесуальний Кодекс РФ от1960г. М.(в новий. ред. от.

02.06.2002г.).

3. Кримінальним кодексом від 16.07.1997 г. (в нової ред. от11.03.2003г).

4. Закон РФ «Про оперативно-розшукової діяльності» від 12.08.1995 г.//.

Російська газета 1995 р. від 18.09.95 г.

5. Закон РФ «Про федеральних органах податкової поліції» від 24.06.93 г.//ВВС.

1993 р. № 29 ст.1114; СЗ РФ. 1995 г.№ 51 ст. 4973.

6. Положення про спільних следственно оперативних групах «Про припиненні і розслідуванні діяльності організованих злочинних групп». Приложение до наказу Ген прокуратури, МВД, ФСБ, ДНП Росії від 22 травня 1995 г.

7. Стан законності до в 1999;2002гг. Планова тема НДР НДІ при.

Генеральної прокуратури РФ на 2002 г.

8. Постанова «Про посиленні боротьби з організованою злочинністю» 23 грудня 1999 р. // Російська газета від 1999 г.

Наукова литература.

9. М. П. Яблоков. Криміналістика: Підручник для вузов-М.: Видавництво БЕК.

1995 г.-701с. 10. О.Г. Філіппов, А. Ф. Волинський. Криміналістика: Учебник-М.:

Видавництво «Спарк», 1995г-543с. 11. О.Г. Філіппов. Криміналістика: Учебник-М.: Юриспруденція 2000 г.-352с.

12. Т. В. Аверьянова, Р. З. Бєлкін, Ю. Г. Корухов, О. Р. Россинская.

Криміналістика: Підручник для вузів / Під редакцією заслуженого діяча науки РФ, професора Р. С. Белкина.-М.: Видавництво НОРМА.

(Видавнича група НОРМА-ИНФРА-М), 2001 г.-990с. 13. О. П. Резван, М. В. Суботіна. Криміналістична методика розслідування окремих видів злочинів: Навчальний посібник у двох частях.-М.: НМЦ

ГУК МВС Росії, 2002 г.-232с. 14. О.Я. Баєв. Тактика слідчих действий. Воронеж, 1995 г. 15. В.А. Васильєв. Удосконалення боротьби з організованою злочинністю і наркобізнесом. М., 1999 р. с. 5. 16. А. Мухін. Організована злочинність до. М.: СПИК-Центр, 2000 г. С.40;

45, 48−52. 17. С. В. Ванюшкин. Організована злочинність в реформованої же Росії та напрями боротьби із нею. Дисс. … канд.юрид.наук. М., 2001 р. с. 10, 47;

50. 18. А. Д. Клипачев // Організована преступность-4. М., 1999 р. с. 11. 19. І.Ф. Герасимов. Л. Драпкин. Криміналістика. Підручник для вузов-М.:

Вищу школу, 1998 р. с. 528. 20. В. А. Образцов. Криміналістика -М.: Юрист 1995 г.с.592. 21. І.Н. Якимів. Криміналістика. Посібник із кримінальної техніки і тактике.М.:1999г.С.307.

Додаток 1.

|Основні ознаки, що характеризують організовану злочинну групу. |.

|Наличие | |Прагнення | |ієрархічної | |відмиванню «грошей», | |структури з | |добутих злочинним | |чітким | |шляхом. | |розподілом | | | |ролей. | | | |Характер об'єкта | |Наявність у | |злочинного | |злочинців, | |зазіхання. | |корумпованих | | | |зв'язків. | |Висока | |Епізодична | |підготовленість | |взаємодія між| |ОЗУ до | |лідерами. | |злочинів. | | |.

|Наличие у злочинців | |міжрегіональних і | |міжнародних зв’язків. |.

Додаток 2.

|Задачи розслідування злочинів скоюваних ОЗУ. | |Встановлення всіх| |обставин, | |сприяють | |криміналу. |.

|Установление всіх | |Встановлення | |співучасників | |способів | |злочину. | |здійснення релігійної і | | | |приховування | | | |злочинів. |.

|Индивидуализирование | |Встановлення | |ролі й провини кожного з| |заподіяної | |співучасників | |матеріального | |злочину. | |шкоди. | | | | |.

|Выявление всіх | |епізодів злочинної | |діяльності |.

Додаток 3.

|Методические вимоги, щоб забезпечити ефективність розслідування | |злочинів, скоюваних ОЗУ. |.

|Установление | |Налагодження | |базової | |взаємодії між | |спрямованості ОЗУ.| |службами. |.

|Наступательные | |розслідування, | |попередження | |протидії з | |боку | |злочинців. |.

|Использование | |оперативних | |можливостей служб. |.

|Использование | |Широке застосування | |типових | |тактичних операцій із| |слідчих | |метою вирішення завдань | |ситуацій, | |розслідування. | |притаманних | | | |розслідування | | | |злочину. | | |.

|Учет при | |Використання | |плануванні | |суперництва між | |розслідувань | |окремими ОЗУ і | |особливостей | |всередині угруповань. | |діяльності ОЗУ. | | |.

|Використання в | |розслідуванні коштів | |криміналістичної і | |спеціальної техніки. |.