Правовые основи організації та проведення лотереї

Правовые основи організації та проведення лотереи

Правовое регулювання організації та проведення лотерей передбачено такими нормативними актами:

Гражданским кодексом Російської Федерації (далі ДК РФ) частина II глава 58 «Проведення ігор й парі «,.

Федеральным законом від 11 листопада 2003 року № 138-ФЗ «Про лотереях » .

В відповідності до статті 1063 глави 58 ДК РФ відносини між організаторами лотерей, тоталізаторів (взаємних парі) та інших заснованих на виключно ризик ігор Російської Федерації, суб'єктами Російської Федерації, муніципальними утвореннями, особами, які отримали від уповноваженого державного чи муніципального органу декларація про проведення таких ігор порядку, встановленому законом, учасники ігор, засновані на договоре.

В випадках, передбачених правилами організації ігор, договір між організатором і учасником ігор оформляється видачею лотерейного квитка, квитанції чи іншого документа, і навіть іншим способом.

В пропозиції щодо укладанні договору має включати умови про терміні проведення ігор й порядок визначення виграшу та її размере.

В разі відмови організатора ігор від своїх проведення установлений термін, учасники ігор вправі вимагати від своїх організатора відшкодування завданого через скасування ігор чи їх терміну реального ущерба.

Лицам, які у відповідність до умовами проведення лотереї, тоталізатора чи інших ігор зізнаються які виграли, може бути виплачений організатором ігор виграш в передбачених умовами проведення ігор розмірі, формі (грошової чи натурі) і термін, і якщо термін в один умовах не зазначений, пізніше днів з встановлення результатів ігор або у інший термін, встановлений законом.

В разі невиконання організатором ігор своїх зобов’язань учасник, який виграв лотереї, тоталізаторі чи інших іграх, вправі вимагати від організатора ігор виплати виграшу, і навіть відшкодування збитків, заподіяних порушенням договору із боку организатора.

С 1 січня 2004 року Федеральний закон 11 листопада 2003 року № 138-ФЗ «Про лотереях «(далі Федеральний закон «Про лотереях »). Цей закон визначає правову основу державного регулювання відносин, що виникають у області організації та проведення лотерей, зокрема види й мети проведення лотерей, порядок їх організації та проведення біля Російської Федерації, встановлює обов’язкові нормативи лотерей, порядок здійснення контролю над їх організацією та проведення, і навіть відповідальність осіб, що у організації та проведенні лотерей.

Основные понятия

Федеральный закон «Про лотереях «дає визначення наступним основним понятиям:

лотерея — гра, яку у відповідність до договором і де один бік (організатор лотереї) проводить розіграш призового фонду лотереї, а друга (учасник лотереї) отримує декларація про виграш, якщо вона визнана яка виграла відповідно до умовами лотереї. Договір між організатором лотереї і учасником лотереї укладається добровільних засадах й оформляється видачею лотерейного квитка, квитанції, іншим документом або іншим суб'єктам передбачених умовами лотереї способом, выигрыш — частина призового фонду лотереї, обумовлена відповідно до умов лотереї, виплачувана в грошової форми учаснику лотереї, передана (в натурі) в власність, або надана учаснику лотереї, визнаному котрі виграли в відповідність до умовами лотереи, призовой фонд лотереї - сукупність коштів, іншого майна чи послуг, виділені на виплати, передачі чи надання виграшів відповідно до умов лотереи, розыгрыш призового фонду лотереї - процедура, що здійснюється організатором лотереї чи з його дорученням оператором лотереї з допомогою лотерейного устаткування, засновану на принципі випадкового визначення виграшів і з допомогою якої визначаються виграли учасники лотереї й які підлягають виплаті, передачі чи надання цим учасникам выигрыши, лотерейный квиток — документ, котра засвідчує відповідно до справжнім Федеральним законом декларація про участь у лотереї і службовець для оформлення договірних відносин організатора лотереї з учасником лотереї. Лотерейний квиток є захищеної від підробок поліграфічної продукцией, организатор лотереї - Російської Федерації, суб'єкт Російської Федерації, муніципальне освіту чи створене відповідно до законодавства Російської Федерації, має місце перебування у Російської Федерації і який отримав в відповідність до справжнім Федеральним законом декларація про проведення лотереї юридична особа. Організатор лотереї проводить лотерею безпосередньо чи через оператора лотереї у вигляді підписання з ним договору (контракту) і відповідає перед учасниками лотереї за виконання своїх зобов’язань за договором (контракту),.

организация лотереї - здійснення заходів, що з отриманням права для проведення лотереи, проведение лотереї - здійснення заходів, які включають у собі укладати договори (контрактів) з оператором лотереї, виробником лотерейних квитків, виробником лотерейного устаткування, програмних продуктів і (чи) інших необхідні проведення лотереї договорів (контрактів), поширення лотерейних квитків і укладати договори з учасниками лотереї, розіграш призового фонду лотереї, експертизу виграшних лотерейних квитків, виплату, передачу чи надання виграшів учасникам лотереи, оператор лотереї - юридична особа, створене відповідно до законодавства Російської Федерації, має місце перебування у Російської Федерації, яке уклало договір (контракт) з організатором лотереї для проведення лотереї від його імені і за дорученням і має відповідні технічні средства, распространитель лотерейних квитків — обличчя, яке здійснює поширення лотерейних квитків серед учасників лотереї, прийом лотерейних ставок, виплату, передачу чи надання виграшів виходячи з укладеного з організатором лотереї чи оператором лотереї договору, учасник лотереї - обличчя, що має правом на що у розіграші призового фонду лотереї виходячи з укладеного з організатором лотереї договора, выручка від проведення лотереї - кошти, одержані від поширення лотерейних квитків конкретної лотереи, целевые відрахування з лотереї - частину виторгу від проведення лотереї, яку направляють на певні статтями 11, 13 і 14 Федерального закону «Про лотереях «мети перетвориться на порядку, встановленому зазначеними статьями, лотерейное устаткування — устаткування, спеціально виготовлений і що використовується для проведення лотереї, чи устаткування, оснащене лотерейними програмами, лотерейна ставка — оплачена ігрова комбінація.

Порядок надання врегулювання проведення лотереи

Все лотереї, проведені біля Російської Федерації, незалежно від своїх типу, виду та територіального статусу, підлягають державної регистрации.

Разрешение для проведення лотереї видається заявнику федеральним органом виконавчої влади, уповноваженим Урядом Російської Федерації, уповноваженим органом виконавчої суб'єкта Російської Федерації або уповноваженою органом місцевого самоврядування терміном лише п’ять років виходячи з всі заяви про наданні зазначеного разрешения.

Вопрос про видачу заявнику врегулювання проведення лотереї має бути розглянутий відповідними органами протягом двох місяців із дня звернення. Не пізніше як за дні з прийняття відповідного рішення заявнику іде повідомлення про видачу врегулювання проведення лотереї чи про відмову видачі такого разрешения.

Заявление про надання врегулювання проведення лотереї складається у довільній формі, причому у заяві необхідно вказати термін проведення лотереї й посвідку лотереї. До заяви про надання врегулювання проведення конкретної лотереї повинні додаватися такі документи:

условия лотереї,.

нормативы розподілу виручки від проведення лотереї (у відсотках),.

макет лотерейного квитка (квитанції, іншого передбаченого умовами лотереї документа) з описом обов’язкових вимог його й за необхідності засобів захисту лотерейного квитка від підробки, ні з описом заподіяних нею прихованих написів, малюнків чи знаків,.

правила ідентифікації лотерейного квитка при виплаті, передачі чи надання виграшу,.

технико-экономическое обгрунтування проведення лотереї весь період його проведення із зазначенням джерела фінансування витрат на організацію лотереї, проведення лотереї і в розрахунку гаданої виручки від проведення лотереї,.

описание і технічні характеристики лотерейного устаткування,.

засвидетельствованные в нотаріальному порядку копії установчих документів заявника,.

бухгалтерский баланс заявника за станом останню звітну дату, попередню подачі всі заяви про наданні врегулювання проведення лотереї,.

выданная податковими органами довідка про наявність чи про відсутність боргу сплаті податків і зборів,.

порядок обліку поширених і нераспространенных лотерейних квитків,.

порядок повернення, зберігання, знищення чи використання їх у інших тиражах нераспространенных лотерейних квитків,.

порядок вилучення нераспространенных лотерейних квитків,.

порядок зберігання незатребуваних виграшів і Порядок їх запитання після закінчення термінів отримання виграшів.

Не допускається вимагати від заявника додаткові документи, які вказані в вищевикладеному переліку. Федеральний орган виконавчої, уповноважений Урядом Російської Федерації, уповноважений орган виконавчої суб'єкта Російської Федерації чи уповноважений орган місцевого самоврядування вправі прийняти рішення про відмову видачі врегулювання проведення лотереї однієї зі наступних підстав:

несоответствие документів, представлених заявником щоб одержати врегулювання проведення лотереї, вимогам Федерального закону «Про лотереях » ,.

представление заявником недостовірних відомостей,.

наличие у заявника боргу сплаті податків і зборів,.

возбуждение щодо заявника арбітражний суд справи неспроможність (банкрутство).

Условия проведення лотереи

Условия лотереї затверджуються організатором лотереи.

Условия лотереї містять у собі:

наименование лотереї,.

указание на цей вид лотереї,.

цели проведення лотереї (із зазначенням розміру цільових відрахувань, і навіть конкретних заходів та),.

наименование організатора лотереї з указівкою її юридичного і поштового адрес, банківських реквізитів, ідентифікаційного номери платника податків і відомостей про відкриття рахунків у кредитній організації,.

указание завезеними на територію, де проводиться лотерея,.

сроки проведення лотереї,.

описание концепції лотереї,.

организационно-технологическое опис лотереї,.

права й обов’язки учасників лотереї,.

порядок і продовжити терміни отримання виграшів, зокрема після закінчення цих термінів, і навіть терміни проведення експертизи виграшних лотерейних квитків,.

порядок інформування учасників лотереї щодо правил участі у лотереї і результатах розіграшу призового фонду лотереї,.

порядок виготовлення й реалізації лотерейних квитків (порядок ухвали і реєстрації лотерейних ставок),.

цены лотерейних квитків (розміри лотерейних ставок),.

денежные еквівалентами виграшів в натурі,.

порядок формування призового фонду лотереї, її розмір і плановану структуру розподілу призового фонду лотереї відповідно до розміром виграшів (в відсотках від виручки від проведення лотереї),.

порядок проведення розіграшу призового фонду лотереї, алгоритм визначення виграшів. Організатор лотереї вправі доповнювати умови лотереї інший повніше розкривала технологію проведення лотереї інформацією.

Если необхідно ухвалити зміни у умови лотереї, передбачені пунктами 1, 3, 4, 7, 12, 13, 14 організатор лотереї зобов’язаний узгодити такі зміни з выдавшими проведення лотереї федеральним органом виконавчої влади, уповноваженим Урядом Російської Федерації, уповноваженим органом виконавчої суб'єкта Російської Федерації або уповноваженою органом місцевого самоуправления.

Однако, якщо змінюються умови лотереї, передбачені пунктами 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, тоді організатор лотереї зобов’язаний дістати нову дозволу проведення лотереи.

Обязательные нормативи лотереи

К обов’язковим нормативам лотереї ставляться:

размер призового фонду лотереї стосовно виручці від проведення лотереї повинен складати щонайменше ніж 50 відсотків, але з більш як 80 відсотків,.

размер цільових відрахувань від лотереї, передбачений умовами лотереї, повинен складати щонайменше ніж 10 відсотків від виручки від проведення лотереї.

Целевые відрахування з лотереи

Целевые відрахування з лотереї йдуть на фінансування соціально значущих об'єктів і заходів (зокрема заходів, вкладених у розвиток фізичної культури та спорту, освіти, охорони здоров’я, гражданско-патриотического виховання, науки, культури, мистецтва, включаючи творчість народів Російської Федерації, туризму, екологічне розвиток Російської Федерації), і навіть здійснення благодійної деятельности.

Организатор лотереї зобов’язаний щокварталу здійснювати цільові відрахування з лотереї в розмірі, щонайменше ніж 10 відсотків від виручки від проведення лотереї. Нагадаємо, що розмір цільових відрахувань від лотереї, визначається умовами лотереи.

Призовой фонд лотереи

Призовой фонд лотереї утворюється або виручки від проведення лотереї, або організатора стимулюючої лотереї. Котра Стимулює лотерея — це лотерея, право щодо участі у пов’язані з внесенням плати (підпункт 2 пункту 3 статті 3 Федерального закону «Про лотереях »).

Призовой фонд лотереї використовуються виключно на виплату, передачу чи надання виграшів виграв учасникам лотереи.

Организатору лотереї забороняється обтяжувати призовий фонд лотереї певними зобов’язаннями, крім зобов’язань перед учасниками лотереї по виплаті, передачі чи надання виграшів, і навіть використовувати будь-які засоби призового фонду лотереї інакше, ніж виплату, передачу чи надання выигрышей.

На призовий фонд лотереї може бути звернено стягнення з інших зобов’язанням організатора лотереи.

Для виграшів в натурі повинен бути вказаний грошовому еквівалентові, передбачений умовами лотереї. Зазначене вимога не поширюється на стимулюючі лотереи.

Призовой фонд тиражній лотереї формується до проведення тиража.

Порядок обліку, і зберігання призового фонду лотереї має забезпечити роздільні облік і зберігання призових фондів будь-яких лотерей, крім стимулюючих лотерей.

Средства призового фонду тиражній лотереї повинні розігруватися цілком у межах тиражу, до якої належить цей призовий фонд, крім випадків розіграшу перехідного з тиражу в тираж суперприза, за правилами, встановленим умовами тиражній лотереї. Інший перенесення коштів (виграшів) призового фонду тиражній лотереї вже з тиражу на другий тираж заборонена. Умовами тиражній лотереї може передбачатися переносити частину призового фонду тиражній лотереї (суперприза), але з більш як в двадцять разів подряд.

Выигрыши, незатребуваних у призначений умовами лотереї (крім стимулюючої лотереї) термін, зокрема грошові еквівалентами виграшів в натурі, депонуються на спеціальному рахунку й зберігаються у протягом трьох років, після чого зараховуються до бюджету відповідного уровня.

Участие кредитних організацій проведенні лотерей

Организатор лотереї чи оператор лотереї вправі залучати на договірній основі кредитні організації поширення лотерейних квитків, зберігання призового фонду лотереї і виграшів в грошової форми учасникам лотереї, і навіть повернення коштів по лотерейним квитках тиражній лотереї, проданим, але не які брали участь в тиражах тиражній лотереї у зв’язку з припиненням їх проведения.

Договор про поширення лотерейних квитків і (чи) виплаті виграшів в грошової форми то, можливо укладений із кредитної організацією незалежно від наявності у даної кредитної організації банківських рахунків організатора лотереї чи оператора лотереи.

В разі поширення лотерейних квитків виходячи з договору з організатором лотереї чи оператором лотереї кредитна організація виступає як повіреного від імені Ілліча та з допомогою організатора лотереї чи оператора лотереи.

Организатор лотереї чи оператор лотереї зобов’язаний перерахувати з цього приводу кредитної організації необхідних виплати виграшів учасникам лотереї кошти, передати кредитної організації необхідні документи, зокрема інструкції, в термін, встановленого відповідним договором.

Наименование кредитної організації, здійснює виплати виграшів учасникам лотереї, і умови отримання виграшів у цій кредитної організації доводяться до учасників лотереї організатором лотереї чи оператором лотереї у тому порядку, що не публікуються результати відповідного тиража.

Уведомление проведення стимулюючої лотереи

Организациям, які проводять стимулюючі лотереї (лотерею, декларація про що у якої пов’язані з внесенням плати й на призовий фонд якої формується рахунок коштів організатора лотереї) слід звернути увагу, що, згідно з вимогами статті 7 Федерального закону «Про лотереях », декларація про проведення такої лотереї виникає у разі, тоді як відповідний уповноважений орган спрямоване повідомлення проведення стимулюючої лотереи.

В повідомлення проведення стимулюючої лотереї необхідно вказати термін, спосіб, територію її і організатора такий лотереї, і навіть найменування товару (послуги), у реалізації якого безпосередньо пов’язаний проведення стимулюючої лотереї. До повідомлення додаються такі документы:

условия стимулюючої лотереї,.

описание способу інформування учасників стимулюючої лотереї про конкретні строки проведення стимулюючої лотереї і його умовах,.

описание ознак чи властивостей товару (послуги), дозволяють встановити взаємозв'язок такого товару (послуги) і здійснюваної стимулюючої лотереї,.

описание способу підписання договору між організатором стимулюючої лотереї і його учасником,.

описание способу інформування учасників стимулюючої лотереї про дострокове припинення його проведення,.

засвидетельствованные в нотаріальному порядку копії установчих документів організатора стимулюючої лотереї,.

порядок зберігання незатребуваних виграшів і Порядок їх запитання після закінчення термінів отримання виграшів.

Уведомление проведення стимулюючої лотереї має спрямувати організатором стимулюючої лотереї до федерального орган виконавчої, уповноважений Урядом Російської Федерації, уповноважений орган виконавчої суб'єкта Російської Федерації чи уповноважений орган місцевого самоврядування щонайменше як двадцять днів досі проведення стимулюючої лотереї. Відповідний уповноважений орган протягом днів із отримання такого повідомлення проти неї заборонив провадження стимулюючої лотереї по одного з наступних оснований:

представление неповного комплекту документів, необхідних відповідно до Федеральним законом «Про лотереях » ,.

несоответствие представлених документів вимогам Федерального закону «Про лотереях » ,.

представление недостовірних відомостей,.

наличие у організатора лотереї боргу сплаті податків і зборів.

Срок проведення стимулюючої лотереї неспроможна перевищувати 12 місяців.

Условия проведення стимулюючої лотереи

Условия стимулюючої лотереї затверджуються організатором стимулюючої лотереи.

Условия стимулюючої лотереї містять у собі:

наименование стимулюючої лотереї, коли вона є,.

указание на спосіб проведення стимулюючої лотереї і територію його проведення,.

наименование організатора стимулюючої лотереї з указівкою її юридичного і поштового адрес, банківських реквізитів, ідентифікаційного номери платника податків і відомостей про відкриття рахунків у кредитній організації,.

сроки проведення стимулюючої лотереї,.

права й обов’язки учасників стимулюючої лотереї,.

порядок проведення розіграшу призового фонду стимулюючої лотереї, алгоритм визначення виграшів,.

порядок і продовжити терміни отримання виграшів,.

порядок інформування учасників стимулюючої лотереї щодо умов цієї лотереї.

Договор між організатором і учасником стимулюючої лотереи

Договор між організатором і учасником стимулюючої лотереї є безвозмездным.

Предложение про участь у стимулюючої лотереї супроводжується викладом умов лотереї, яке розміщається на упаковку конкретного товару, чи іншим чином, що дозволяє без спеціальних знань встановити зв’язок конкретного товару (послуги) і здійснюваної стимулюючої лотереи.

Порядок напрями заявки учасником стимулюючої лотереї, і Порядок прийому такий заявки визначаються організатором стимулюючої лотереї за умов стимулюючої лотереи.

Организатор стимулюючої лотереї можуть стати підписання договору щодо участі в стимулюючої лотереї скоєнням її учасником певних дій, передбачених умовами такий лотереи.

В разі припинення проведення стимулюючої лотереї організатор стимулюючої лотереї зобов’язаний зробити публічне оголошення засобах масової інформації повідомлення про припинення проведення стимулюючої лотереї чи іншим чином публічно повідомити про такий прекращении.

Организатор стимулюючої лотереї зобов’язаний провести розіграш призового фонду стимулюючої лотереї, покликаного забезпечити виплати, передачі чи надання виграшів, і виплатити, передати чи надати виграші котрі виграли учасникам стимулюючої лотереї, уклали договори щодо участі у такому лотереї до дати опублікування повідомлення про яке припинення проведення стимулюючої лотереї чи іншого публічного повідомлення про такий прекращении.

Обеспечение захисту прав учасника лотереи

Приостановка чи дострокове припинення проведення лотереї не звільняє організатора лотереї від виробничої необхідності виплати, передачі чи надання виграшів, у цьому числі проведення експертизи виграшних лотерейних квитків і здійснення інших необхідних действий.

Организатор лотереї зобов’язаний завершити проведення лотереї, зокрема здійснити виплату, передачу чи надання виграшів, і зробити інші необхідне щодо тих учасників лотереї, із якими уклав договір, або гроші за поширені лотерейних квитків у разі, якщо розіграш призового фонду лотереї ні проведен.

Участник лотереї вправі вимагати від організатора лотереї:

получения інформації про лотереї відповідно до умовами лотереї,.

выплаты, передачі чи надання виграшу виходячи з лотерейного квитка, визнаного виграв відповідно до умовами лотереї,.

получения грошового еквівалента виграшу замість виграшу в натурі (крім стимулюючої лотереї).

Владелец виграшного лотерейного квитка вправі звернутися до суду у разі затримання виплати, передачі чи надання виграшу або невиплати, непередачи чи ненадання виграшу організатором лотереи.

Организатор лотереї проти неї розголошувати персональні дані учасника лотереї - власника виграшного лотерейного квитка лише з дозволу такого участника.

Организатор лотереї немає права надавати інформацію про учасника лотереї третіх осіб, крім випадків, передбачених законодавством Російської Федерации.

В разі призупинення дії врегулювання проведення лотереї або його відкликання (крім стимулюючої лотереї) організатор лотереї вчасно, встановлений федеральним органом виконавчої, уповноваженим Урядом Російської Федерації, уповноваженим органом виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації або уповноваженою органом місцевого самоврядування, зобов’язаний припинити поширення лотерейних квитків, проінформувати звідси учасників лотереї через засоби інформації, забезпечити повернення коштів по лотерейним квитках тиражній лотереї, проданим, але з які брали участь у проведенні накладів у зв’язку з припиненням їх проведення, і зобов’язаний здійснювати у своїй виплату, передачу чи надання виграшів учасникам тиражній лотереї за раніше проведеним тиражам.

Выплата, передача чи надання виграшів ввозяться відповідність до умовами лотереї. У тиражній лотереї (крім стимулюючої лотереї) виплата, передача чи надання виграшів має здійснюватися пізніше ніж у тридцятиденний строк після проведення відповідного накладу, і тривати не менш як шість місяців від моменту опублікування засобах масової інформації результатів даного тиражу (розіграшу призового фонду лотереї). Після закінчення цього часу претензії по незатребуваним виграшам приймаються гаразд, передбаченому умовами лотереи.

Выигрыши, незатребуваних у призначений умовами лотереї (крім стимулюючої лотереї) термін, зокрема грошові еквівалентами виграшів в натурі, депонуються на спеціальному рахунку й зберігаються у протягом передбаченого ДК РФ загального терміну позовної давності, після чого зараховуються до бюджету відповідного уровня.

Организатор лотереї впродовж п’яти років зберігати протоколи тиражних комісій, документи виплати, передачі чи надання виграшу, розмір що його відповідність до умовами лотереї зумовлює необхідність виконання експертизи виграшного лотерейного билета.

Аудиторская перевірка організатора лотереї і оператора лотереи

В відповідно до вимог статті 23 Федерального закону «Про лотереях «ведення бухгалтерського обліку, і фінансової (бухгалтерської) звітності організатором лотереї і оператором лотереї підлягають обов’язкової щорічної аудиторської перевірці, які мають проводиться відповідно до законодавством Російської Федерації про аудиторської деятельности.

Данное вимога не поширюється на організатора лотереї, що виступає від імені Російської Федерації, суб'єкта Російської Федерації чи муніципального образования.

Ответственность порушення федерального закону «лотереї «

Лица, винних у порушенні справжнього Федерального закону, несуть кримінальну, адміністративну і іншу відповідальність відповідно до законодавством Російської Федерации.

В відповідно до вимог статті 14.27 Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення (далі КоАП РФ), проведення лотереї без отриманого у порядку дозволу чи ні напрями у установленому порядку повідомлення спричиняє накладання адміністративного штрафу на громадян, у розмірі від двадцяти до двадцяти п’яти мінімальних розмірів оплати праці, на посадових осіб — від сорока приблизно двісті мінімальних розмірів оплати праці, на юридичних — від п’ятисот до 5 тис мінімальних розмірів оплати труда.

Несвоевременное перерахування цільових відрахувань від лотереї, і навіть їх напрям на інші мети, ніж, передбачених законодавством лотереї, тягне накладення адміністративного штрафу на посадових осіб, у розмірі від сорока до двохсот мінімальних розмірів оплати праці, на юридичних — від тисячу до 5 тис мінімальних розмірів оплати труда.

Отказ в виплаті, передачі чи надання виграшу, і навіть порушення порядку й (чи) термінів виплати, передачі чи надання виграшу, передбачених умовами лотереї, тягне попередження або накладання адміністративного штрафу на посадових осіб, у розмірі від двадцяти до п’ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці, на юридичних — від п’ятисот до тисячі мінімальних розмірів оплати труда.

При цьому постанова у справі про адміністративне правопорушення порушення законодавства Російської Федерації лотереї може бути винесено по закінченні один рік від часу скоєння адміністративного правопорушення (стаття 4.5 КоАП РФ).

Отзыв виданого організатору лотереї врегулювання проведення лотереї здійснюється за рішенням суду. Відповідний уповноважений орган, який видав проведення лотереї вправі звернутися до суду із заявою про відкликання виданого організатору лотереї врегулювання проведення лотереї у таких случаях:

представление організатором лотереї у визначений уповноважений орган неповної чи недостовірну інформацію,.

неисполнение організатором лотереї рішення зазначеної уповноваженого органу про усунення організатором лотереї виявленого порушення у установлений термін,.

нецелевое використання коштів, отримані від проведення лотереї. Під нецільовим використанням коштів розуміється напрям цільових відрахувань від лотереї на мети, непередбачений статтею 11 Федерального закону «Про лотереях », і навіть невиплата, непередача чи ненадання виграшу учаснику лотереї,.

нарушение організатором лотереї вимог Федерального закону «Про лотереях «і умов лотереї,.

невыполнение обов’язкових нормативів лотереї, встановлених статтею 10 Федерального закону «Про лотереях » .

Одновременно із подачею заяви до суду федеральний орган виконавчої, уповноважений Урядом Російської Федерації, уповноважений орган виконавчої суб'єкта Російської Федерації чи уповноважений орган місцевого самоврядування вправі зупинити дію врегулювання проведення лотереї до вступу до чинність закону рішення суда.

Решения про призупинення дії врегулювання проведення лотереї і напрямі, у суд заяви про відкликання зазначеного дозволу направляються організатору лотереї в письмовій формах з вмотивованим обгрунтуванням таких рішень пізніше ніж через дні від часу їх принятия.

Лицензирование діяльності організацій, які займаються організацією та проведення лотерей

В час в організацію і проведення лотереї, і навіть для реалізації лотерейних квитків непотрібен спеціальної ліцензії, оскільки дані види діяльності вказані переліку видів діяльності, за проведення яких потрібно ліцензія. Нагадаємо, що перелік видів діяльності, на здійсненні яких ліцензія, встановлено статтею 17 Федерального закону № 128-ФЗ від 8 серпня 2001 року «Про ліцензування окремих видів діяльності «.

Постановка на облік у фінансовому комітеті російської федерації по фінансовому мониторингу

Постановление Уряди Російської Федерації від 18 січня 2003 року № 28 «Про затвердженні положення про постановці на облік у фінансовому комітеті Російської Федерації по фінансовому моніторингу організацій, здійснюють операції з грошовими засобами або іншим суб'єктам майном, у сфері діяльності яких відсутні наглядові органи «(далі Становище № 28).

В відповідність до даним документом постановці на облік підлягають такі організації:

а) лізингові компании, б) ломбарды, в) організації, містять тоталізатори і букмекерські контори, і навіть проводять лотереї й інші гри, у яких організатор розігрує призовий фонд між учасниками, зокрема в електронної форме, г) організації, здійснюють скупку, куплю — продаж дорогоцінних металів і коштовного каміння, виробів із неї і брухту таких изделий.

Постановка на облік організації провадиться протягом 30 днів із дати її державною регистрации.

Для постановки на облік організація представляє у комітет Російської Федерації по фінансовому моніторингу такі документи:

заявление про постановку на облік (у довільній формі), підписаний керівником і завірене печаткою організації,.

карта постановки на облік формою, затвердженої Комітетом Російської Федерації по фінансовому моніторингу (далі КФМ РФ).

Приказом КФМ РФ від 31 січня 2003 року № 9 «Про затвердження форми карти постановки на облік в КФМ Росії організацій, здійснюють операції з грошима і іншим майном, у сфері діяльності яких відсутні наглядові органи «затверджена форма карти постановки на облік в КФМ РФ організацій, здійснюють операції з грошима й іншим майном, у сфері діяльності яких відсутні наглядові органы.

Вышеуказанные документи можуть бути в КФМ РФ представником організації, або спрямовані замовним поштовим відправленням з повідомленням вручення. На прохання представника організації на копії заяви ставиться позначка ухвалення документів і майже дата їх представления.

КФМ РФ може відмовити у постановці організації на облік у разі уявлення документів, оформлених неналежним образом.

КФМ РФ приймають рішення про постановку або відмову постановці організації на облік вчасно, не перевищує 10 днів із дати уявлення документів, вказаних у пункті 4 Положення № 28.

Уведомление ухвалення відповідного рішення вручається представнику організації під розписку чи іде замовним поштовим відправленням з повідомленням вручении.

Организация після усунення причин, якими їй було відмовлено у постановці на облік, в протягом 5 днів після одержання повідомлення про відмову від знову представляє документи у КФМ РФ.

В разі ліквідації організації, або зміни профілю її діяльність організація направляє у КФМ РФ заяву (у довільній формі) про зняття її з обліку, підписаний керівником і завірене печаткою организации.

В разі зміни відомостей, які у карті постановки на облік, організація протягом п’яти днів повідомляє про неї в КФМ РФ.

Руководитель організації відповідає відповідно до законодавством Російської Федерації за невиконання Положення № 28.

Работники Комітету Російської Федерації з фінансового моніторингу забезпечують схоронність складових службову, банківську, податкову чи комерційну таємницю відомостей, стали їм відомими за нормальної постановки організації на облік, і несуть встановлену законодавством Російської Федерації відповідальність за розголошення цих сведений.

Разработка погодження правил внутрішнього контроля

Приказом КФМ РФ від 7 лютого 2003 року № 15 затверджене Положення про узгодження правил внутрішнього контролю організацій, здійснюють операції з грошовими засобами або іншим суб'єктам майном, у сфері діяльності яких відсутні наглядові органи " .

Представлению узгодження в КФМ Росії підлягають правила внутрішнього контролю організацій, які проводять лотереї, у яких організатор розігрує призовий фонд між участниками.

Правила внутрішнього контролю організації розробляються з урахуванням Рекомендацій, затверджених Розпорядженням Уряди Російської Федерації від 17 липня 2002 року № 983-р «Про затвердження рекомендацій для розробки організаціями, які здійснюють операції з грошима або іншим суб'єктам майном, правил внутрішнього контролю у цілях протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансування тероризму ». Ці правила видають у КФМ РФ у двох примірниках, кожен із яких має бути пронумеровано посторінково, прошитий, затверджений керівником та скріпили печаткою організації, протягом п’яти днів із дати їхнього затвердження із заявою про узгодження (у довільній формі), підписаним керівником і завіреним печаткою організації (із зазначенням ІПН организации).

КФМ РФ розглядає правила внутрішнього контролю організації, встановлює їх відповідність законодавству Російської Федерації про протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, й приймають рішення про узгодження або неузгодженні (відмову узгодженні) правил внутрішнього контролю організації у термін, не перевищує 15 днів із дати їх получения.

Уведомление про узгодження правил внутрішнього контролю направляють у організацію замовним поштовим відправленням з повідомленням вручення. До повідомлення додається один примірник правил внутрішнього контролю організації з позначкою про узгодження, завіреною печаткою КФМ РФ.

В разі неузгодженості (відмови від узгодженні) КФМ РФ правил внутрішнього контролю у організацію іде повідомлення з вмотивованим отказом.

Уведомления про узгодження або неузгодженні (відмову узгодженні) оформляються на офіційному бланку КФМ РФ і підписуються Головою КФМ РФ або його заместителями.

После усунення причин неузгодженості (відмови від узгодженні) правил внутрішнього контролю, вказаних у повідомлення КФМ РФ, правила внутрішнього контролю знову видаються узгодження в КФМ РФ.

В разі внесення змін (чи) доповнень в Рекомендації для розробки організаціями, які здійснюють операції з грошима або іншим суб'єктам майном, правил внутрішнього контролю у цілях протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансування тероризму, затверджені Урядом Російської Федерації, правила внутрішнього контролю організації після внесення змін до них змін і (чи) доповнень і затвердження керівником організації видаються узгодження в КФМ РФ в порядку, певному даним Положением.

Список литературы

Для підготовки даної праці були використані матеріали із сайту internet.