Кримінал

1. Поняття, структура, ознаки організованою преступности.

2.Криминологическая характеристика особистості лідера у злочинній организации.

3. Причини й умови організованою преступности.

4. Можливості боротьби з організованою преступностью.

I.

Організована злочинність — це складні кримінальні види діяльності, здійснювані в широких масштабах організаціями та іншими групами, мають внутрішню структуру, які отримують фінансовий прибуток і підлітків набувають влада з допомогою і експлуатації ринків незаконних товарів та послуг. Ці злочину часто за межі державних кордонів. Розуміння організовану злочинність ще менша визначено, ніж насильницької, корисливої чи її економічною. У основі виділення організовану злочинність із загального протиправної поведінки лежать характері і ступінь організованого взаємодії кількох злочинців між собою під час здійснення своєї пролонгованої діяльності. Часто організовану злочинність визначають як і процес раціональної реорганізації злочинного світу з аналогії з законної підприємницької діяльності на законних ринках. Така злочинна підприємницька діяльність, переслідуючи свої цілі, бере участь у таких незаконних напрямах, як операції з незаконними товарами і послугами, монополізація ринку, використання корупції та запугивания.

Феномен організованості стосується тільки й й не так скоєння конкретних діянь, скільки становлення самого злочинного формування, його існування й його кримінальної діяльності. Скоєння однакових чи різних злочинів є щодо спільною сімейною справою організованих між собою суб'єктів (груп), кожен із яких має функціональних обов’язків, «правничий та повноваження». «Коза ностра» (італ. — «Наше справа») більш-менш точно відбиває суть організованою преступности.

Соціальну базу організованої злочинності й спектр її можливостей у командної економіці соціалістичного суспільства на СРСР було одні, у перехідній економіці РФ і інших посаду радянських державахінші, в капіталістичних країнах — треті. У організована злочинність, паразитировавшая здебільшого планової економіки, була спрощеної й підлеглої бюрократії; в «перехідний» періодускладнилася і більш розгалуженої, автономної; в «капіталістичному світі" — фігурує як складна система самостійних специфічних суб'єктів особливих ринкових відносин. У будову організовану злочинність знаходять також відбиток сфера злочинну діяльність, етнічні, релігійні, національні й інші традиційні особливості її основним місцем пребывания.

Останнім часом простежується зростання організовану злочинність у світі. Ця загрозлива тенденція обумовлена вагомі набутки у розвитку технологій і засобів зв’язку й безпрецедентним розширенням міжнародної комерційної діяльності, перевезень, туризму. Через війну злочинність як розширюється, а й стає доходной.

На міжнародному семінарі ООН з питань боротьби з організованою злочинністю в Суздале 1991 року організована злочинність було визначено як «щодо масова сукупність стійких і керованих співтовариств злочинців, котрі займаються злочинами як промислом та створює система захисту від соціального контролю з допомогою таких протизаконних коштів, як насильство, залякування, корупція і великомасштабні розкрадання». Організовану злочинність експерти ООН поділяють сталася на кілька видов.

1. Мафіозні сім'ї, існуючі за принципом ієрархії. Вони мають власні внутрішні правила життя, норми поведінки й відрізняються велику кількість протиправних действий.

2. Професіонали. Члени таких організацій об'єднуються із єдиною метою виконання певного злочинного задуму. Організації що така непостійні не мають такий жорсткої структури, організацію першого виду. До групи професіоналів відносять фальшивомонетників, формування займаються крадіжками автомобілів, здирством тощо. Склад професійної злочинної організації може постійно змінюватися і його члени можуть брати участь у різних однотипних злочинних предприятиях.

3. Організовані групи, контролюючі певні территории.

Можна класифікувати організовану злочинство й за сферами проявления:

— Організована злочинну діяльність, реалізовувана у сфері экономики.

— Організована злочинну діяльність, реалізовувана у сфері управления.

— Організована злочинну діяльність, реалізовувана у соціальній сфере.

Саме ця класифікація, на думку авторів монографії «Основи боротьби з організованою злочинністю», покликана зіграти позитивну роль формуванні методик розкриття і розслідування організованого злочинного діяльності, структури правоохоронних органів, покликаних боротися з цим явлением.

Наступним підставою класифікації може бути особливості організованого злочинного групи.

Так, злочинні формування бывают:

— побудовані на професійній основі і таковой.

— з використанні посадових можливостей членів організованого злочинного групи і таких возможностей.

— мають корумповані й інші що відрізняють організовану злочинну діяльність зв’язку й які мають их.

Існує й розподіл організовану злочинність по етнічним, культурним й історичним зв’язкам. Виділення цих типів організованих злочинних груп який завжди означає наявність чітких меж з-поміж них. Майже кожне організована спільність злочинців можна як носій безлічі сукупних ознак. Організованою злочинності властива швидка пристосування, адаптація форм її діяльність до національну політику, карному правосуддю і до захисним механізмам різних государств.

Узагальнена характеристика організовану злочинність було дано у доповіді Генерального секретаря ООН «вплив організованого злочинного діяльності на суспільство загалом» в 1993 року. У ньому дано перелік ознак, який, на думку автора, пояснює характер даного явления:

1) організована злочинність — це діяльність формувань злочинних осіб, які об'єдналися на економічній основі. Економічні вигоди беруться ними шляхом надання незаконних послуг і товарів чи шляхом надання законних товарів та послуг у незаконній форме;

2) організована злочинність передбачає конспіративну злочинну діяльність, у якої з допомогою ієрархічно побудованих структур координуються планування і здійснення незаконних діянь чи досягнення законних цілей з допомогою незаконних средств;

3) організовані злочинні групи мають тенденцію встановлювати часткову чи повну монополію про надання незаконних товарів та послуг споживачам, оскільки цим забезпечується найвища прибыль;

4) організована злочинність не лише здійсненням явно незаконної діяльності чи наданням незаконних услуг.

На думку Луньова У. У. доцільніше розглядати организованною злочинність як сукупність хоч і щодо, але взаємозалежних характеристик, у структурі яких організованість є головним. У зв’язку з цим він виділяє такі ознаки організованою преступности:

— наявність організатора чи керівне ядро;

— певна ієрархічна структура, яка відокремлює керівництво від безпосередніх исполнителей;

— користьце загальний родової ознака всієї організовану злочинність в целом;

— більш-менш чіткий розподіл ролей (функцій), яка реалізується і під час конкретних задач;

— жорстка дисципліна з беззаперечним підпорядкуванням за вертикаллю, джерело якої в власних законах і нормах;

— система жорстких покарань, до фізичного устранения;

— фінансова база (общак) на вирішення «загальних» задач;

— збирати інформацію про вигоди і безпечних напрямах злочинної деятельности;

— нейтралізація і можливий коррумпирование правоохоронних органах і інших органів щоб одержати необхідної інформації, допомогу й защиты;

— професійне використання основних державних підприємств і соціальноекономічних інститутів, які у країні і світі з метою створення зовнішньої законності своєї «злочинної деятельности;

— поширення застрашливих чуток про своє могуществе;

— створення такої структури управління, яка рятує керівників від особистої участі чи організації конкретних преступлений;

— вчинення будь-яких злочинів за домінуючої мотивації досягнення корисливої цілі й контролю у який -то сфері чи якийто території до тієї ж наживи і безопасности.

На думку Лунеева У. У. перелічені ознаки можуть цілком уловлюватися, якщо врахувати злочину, скоєні організованими злочинцями. І на цій базі можна відстежувати загальна кількість виявлених організованих груп, їх кримінальну спрямованість, тривалість існування, рівень згуртованості, характер управління і т.д.

До зазначеним ознаками організовану злочинність можна додати що й такі, як :

— політизація злочинну діяльність, т. е. Прагнення членів злочинних співтовариств до повалення влади або до встановленню таких відносин із окремими представниками органів влади й управління, які б проводити місцеву фінансово-господарську та кримінальну політику з розширення масштабів своєї «злочинної роботи і відмови від соціального контроля.

— масштабний, міжрегіональний і навіть міжнародного характеру злочинної деятельности;

— величезний бюджет злочинного сообщества.

— наявність «парасолі безпеки» організованих злочинних груп з допомогою створення структур, які забезпечують внутрішню безпеку злочинного співтовариства (групи збройної охорони, бойовиків і т.д.);

— здійснення кримінальноконтрольні функції над легальної банковскокомерційної діяльністю на певної территории.

Також потрібно відзначити, що у повз основних ознак, є і не основні риси, до котрих отнести:

— «відмивання» (легалізація) злочинно набутого капіталу через легальні форми комерційних і банковскокредитної деятельности;

— зухвало — насильницькі засоби здійснення злочинної деятельности;

— насичення засоби інформації і др.

Злочинна діяльність, як будь-який інший, має певні структурні елементи, що характеризують об'єкт, суб'єкт, мети (мотиви), кошти, кошти та механізми роботи і досягнутий результат. Коли проаналізувати ці елементи організованої злочинності із криміналістичної погляду, то це дозволить охарактеризувати злочинну діяльність із позиції тих її ознак, вивчення яких служить цілям її розкриття і розслідування. Що стосується організованого злочинного діяльності самостійними її елементами, які вимагають спеціального вивчення, є й підтримана злочинну групу, і обстановка у якій відбувається ця деятельность.

Вищевикладені міркування щодо змісті і ознаках організовану злочинність свідчить про її головної мети — отримання незаконних доходів населення і наддоходів. Проте отримання прибутку кримінальним способом не вважається єдиною можливої метою та мотивом організованого злочинного діяльності. Її метою може статися і збагачення і одночасне отримання лідерами організованих злочинних груп владних повноважень у державних, господарських та інших органах, і сьогоднішня виборча кампанія з виборів Державну Думу доводить цього факту. Дії окремих злочинних співтовариств бувають націлені і загострення міжнаціональної обстановки, створення конфліктним ситуаціям окремими багатонаціональних районах страны.

Отже поняття організовану злочинність досі залишається джерелом суперечок і суперечностей у світовий досвід і особливо у вітчизняної кримінології.

II.

За даними кримінологічних досліджень, ватажку злочинної організації, зазвичай, 35−40 років. Вона має переважно середню освіту, але, можливо, і незакінчена вища, і вище.

На ідеологію злочинного світу і, природно, формування поглядів і життєвих позицій членів мафіозних структур значний вплив надає порівняно нечисленна, але авторитетна, має глибоке коріння у злочинній середовищі, корпорація «злодіїв у законі» що становить ядро організовану злочинність. Це житейськи зрілі люди, мають досить злочинний досвід. У це небезпечні рецидивісти. Максимальний їх вік 50−55 років, значно рідше 60 і більше.

Разом про те злочинний досвід не можна порівнювати із заснуванням, воно і соціальну, і социално-психологическую основи. Кримінальні здібності, а деяких навіть і таланти, помножені на спілкування із досвідченими злочинцями, зокрема у місцях позбавлення волі, можуть створити досить витончений тип злочинного лідера з великим кримінальним майбутнім.

За даними криміналістичних досліджень, ватажок має зазвичай, кримінальний досвід, то, можливо судимо. Він є своєрідною генератором злочинних ідей поглядів, безкомпромісний противник, винахідливий, честолюбний, іноді релігійний. Під маскою порядності нерідко приховує несправедливість, брехливість, мстивість жорстокість. У потрібних обставин товариський, вміє встановлювати контакти, виявляти ініціативу, рішучість. Він здатний підкоряти свою волю як на осіб із кримінальної установкою, а й представників державних, зокрема правоохоронних, структур.

Слід зазначити, що це особа лідера злочинної організації, її, кримінальний досвід минулого і інші особистісні характеристики визначають характер скоєння злочинів визначають рід діяльності злочинної организации.

Зазвичай, лідер злочинної організації здійснює загальне керівництво і як нейтральний всім її складовим частинам, проводячи свою лінію через своїх помічників, які очолюють окремі структуры.

Зазвичай, більшість злочинних дій носить замаскований, і навіть нелегальний характер. Лідер злочинної організації з місця проживання конспирируется під законослухняного гражданина.

У окремих випадках, офіційна комерційно-кримінальна діяльність злочинної організації допомагає завоювати лідеру певний авторитет в населення і цим створює умова щодо його безопасности.

III.

На думку учених, організована злочинність у СРСР найповніше почала розвиватися у період «Хрущовської відлиги». Лібералізація кримінального покарання, спроби перших економічних реформ стимулювали кримінальний світ покращити своє спрямованість. «Стара» професійна злочинність, яка з ряжок кримінальників, в нових умовах абсолютно інше якісне стан, дуже схоже під аналогічною явищем в розвинених капіталістичних країнах. По-перше, з’явилася мережна структура організації, коли він став може бути навіть неминучий розділ сфер і територій між групами. По-друге, сталося зрощування злочинців общеуголовного профілю з розкрадачами, тих і інших — з представниками державної машини. По-третє, організовані групи злочинців проникли на що і навіть у політику, типові саме з організовану злочинність. Саме «хрущовський», потім у «брежнєвський» періоди формуються структури тіньової економіки, зрощені з корумпованими чиновниками, що ставали покровителями злочинних діянь П. Лазаренка та групами кримінальників, які склали основу сучасної організованою преступности.

«Виробництво» грошей відокремлена від покровителів цілої системою посередників, але свої частки у тому чи іншому вигляді отримували все регулярно. Якщо, приміром, група розкрадачів потрапляла до поля зору оперативних апаратів органів внутрішніх справ, вони відразу йшли дзвінки з різних інстанцій з проханнями «розібратися об'єктивно». Це вело до припинення справ, чи звуження рамок розслідувань до виходів на «верхи». Навіть потрапивши під суд, розкрадач був у подальшому покровительстве.

Оскільки існувала професійна злочинність, то почалося вторинне перерозподіл злочинно нажитих коштів. Традиційна кримінальна середовище цих умовах переорієнтувалася, стала обкрадати і грабувати тих, хто збагачується. Злочинні групи стали ділити території Франції і сфери впливу, посилювали кримінальний пресинг на ділків тіньової економіки. Згодом окреслилася тенденція зрощування ділків з ватажками злочинних співтовариств кримінальників. Ділки зобов’язувалися виплачувати 10−15% від суми протиправного доходу, а кримінальники гарантували їм безпеку. Надалі з’явилася й інша форма зрощування: кримінальники стали охороняти ділків, сприяти їм у збуті продукції і на розправі над конкурентами.

На середину 80-х у суспільстві існували високоорганізовані антисоціальні сили: корумпована частина партійно-державної бюрократії і мафіозні структури. Саме вони ринули в зчинений при зламі адміністративних структур вакуум, активно ламаючи ці структури та збагачуючись за умов хаосу. У такий спосіб руки злочинців потрапив величезний стартовий капітал, який використали надалі до створення великих фондів, банків, господарських товариств, які були для легалізації злочинно нажитих денег.

На початку 90-х дедалі більшого поширення злочинні формування бандитської і рэкетирской спрямованості. Дані злочинні організації відрізнялися високий рівень кримінального професіоналізму, суворої ієрархічної структурою, розподілом ролей.

Останнім часом організовані злочинні групи намагаються знайти вихід міжнародний арену. Так, найперспективнішими видами діяльності стали розкрадання і контрабанда валютних цінностей і антикваріату, нелегальне вивезення сировинних ресурсів, збройовий бізнес, наркобізнес, крадіжки автотранспортних коштів, радіоактивні матеріали, проституція і рэкет.

Отже, до першочергових причин розвитку організовану злочинність можна віднести такі процессы:

— зрощування ватажків і політично активних учасників організованих злочинних формувань з представниками законодавчої, виконавчої та судової гілок нашої влади, бізнесу, комерції, засобів і фінансування культури;

— нездатність держави захистити ряд основних конституційні права і громадян і общества;

— культивування ідей ринку України і приватної власності без належного правового обеспечения;

— невиправдана затягування прийняття основних законів, які забезпечують нормальний перехід до ринків, насамперед боротьби з організованою злочинністю і коррупцией;

— зубожіння і правового нігілізм більшості населення страны;

— лобіювання інтересів окремих груп відповідальними посадовими особами, у вузькокорисливих целях.

IV.

Боротьба організованою злочинністю передбачає розробку й реалізацію комплексу спеціальних общеорганизационных, запобіжних державних і правоохоронних заходів. У тому числі важливе місце покликані займати кримінально-правові, карно-процесуальні, уголовно-исполнительные, фискально-финансовые, оперативно-розшукові та деяких інших заходи, що їх засновані спільною для аналізі кримінальну ситуацію, її прогнозі. Повинні прийматися спеціальні заходи т.к. основний об'єкт боротьби — це самі організовані злочинні формування, а чи не окремі злочину, їх складна й розгалужене злочинне деятельность.

Досягнення даної мети необхідно приділяти особливу увагу наступним вопросам:

— застосування кримінальних покарань за у злочинній организации;

— заборону на відмивання доходів від злочинної деятельности;

Так було в цьому напрямі вже зроблено відповідних заходів і кримінальний кодекс передбачає відповідальність ті деяния.

Посилення боротьби з організованою злочинністю має регулюватися поруч законів, як-от «Про боротьбу з організованою злочинністю», «Про боротьбу з корупцією», «Відповідальність за незаконні трансфертні операції» і т.д.

Практика боротьби з організованою злочинністю показує, що найефективніші результати досягаються при комплексному використанні коштів правоохоронних органах і контрольних органів. Необхідно застосовувати стратегічні заходи. Такі як: вдосконалення методів збору оперативної інформацією цілях встановлення злочинних співтовариств, характеру своєї діяльності, взаємозв'язків між різними формуваннями; розробляються методи дозволяють впроваджуватися в злочинні організації, захист свідків і потерпілих тощо. Всі ці методи регламентує Федеральний закон «Про оперативно-пошукової деятельности».

У цьому треба сказати позитивний досвід реалізації міжвідомчих планів заходів податкових, митних правоохоронних органів, органів валютного і експортного контролю у поповненню дохідної частини бюджету Федерального бюджета.

У 1980;х роках у СРСР МВС було створено підрозділи боротьби з організованою злочинністю. Далі вони були трансформовані в системи ГУОП — РУОП -УОП — ОВП, які укомплектувалися і розгорнули роботу. Згодом такі підрозділи було розгорнуто у системі ФСБ.

Підрозділи РУОП внесли вагомий внесок у роботу проти злочинних угруповань часто, громадських організацій і сообществ.

Росією вжито певних заходів з організації по боротьби з організованою і транснаціональної злочинністю. Росія вступив у Інтерпол. Інтерпол — це є міжнародна організація кримінальної поліції. Разом з іншими СНД Росія організувала бюро по організовану злочинність країнами СНД. Інтерпол виступив із ініціативою бути, у ролі єдиної банку даних із збору інформації про східноєвропейської організованою преступности.

Основні зусилля Російської Федерації правоохоронних органів держав — учасниць СНД, що мають єдине кримінальне простір спрямовані виконання міждержавної програми спільних заходів боротьби з організованою злочинністю й іншими видами злочинів біля держав — учасниць СНД.

Завдання 1.

Злочинна угруповання — це згуртована спільність осіб, заздалегідь які об'єдналися з метою однієї чи кількох злочинів, знана суворим порядком і плануванням злочинних действий.

Так, в умовах завдання видно, що її освічена злочинне угруповання, де були Логінов, Калкабаев, Сохибов і Абдулов. Їх об'єднувала єдина злочинна деятельность.

Завдання 2.

Особисті лідерські риси означають як вміння керувати людьми і підкоряти їх собі будь-що, а й емоційну холодність, байдужість решти учасникам злочинної групи. Особистість лідера визначає загальну спрямованість злочинної активності групи й «учинення нею конкретних злочинних действий.

Особистість лідера злочинного угруповання Шурыгина необхідно розглядати у різних аспектах:

— психологическом;

— уголовно-правовом;

— социально-ролевом.

До психологічним аспектам особистості Шурыгина можна віднести:

1. Стійкість корисливої установки.

2. Рівень готовності до насильницьким способам реалізації корисливого мотиву злочину. Шурыгин належить до типу небезпечного преступника.

3. У Шурыгина відсутня нравственно-правовой стандарт до особистісним і майновим благ і до кримінально правовим заборонам.

4. За характером мотивації, стимулюючої злочинної установки чи його реалізацію Шурыгина можна зарахувати до проміжного типу утверждающимуся-диспозитивному. Тобто. після бойових дій він став би використовувати незаконне збагачення й створення злочинного угруповання щоб сомоутвердиться і пристосується до мирному існуванню, зберігаючи у своїй військове світогляд.

До кримінальноправовим ознаками лідера злочинного угруповання потрібно віднести :

1. Прямий умисел під час створення злочинної группировки;

2. Вигляд і різновид скоєних злочинівнеоднократность;

3. Важкість скоєних деяний;

Соціальнорольові ознаки Шурыгина виражаються в:

1. Хоробрий боєць, внаслідок чого був зафіксовано у час бойових действий;

2. Корыстен;

3. Жорсткий і тому сколотив групу з підпорядкування лише лидеру.

1. «Кримінологія», під ред. Академіка В. М. Кудрявцева і д.ю.н., професора В.Є. Эминова, М., вид. «Юрист», 1999 г.

2. «Кримінологія» під ред. Д.ю.н., професора А.І. Боргової., М., вид. «НормаИНФРА-М», 1999 г.

3. «Основи боротьби з організованою злочинністю» під ред. Д.ю.н. У. З. Овчинского, д.ю.н., професора В.Є. Эминова і д.ю.н., професора Н. П. Яблокова, М., вид. «ИнфраМ», 1996 г.

4. В. В. Лунеев «Злочинність ХХ століття. Світовий криминологический аналіз», М., вид. «Норма», 1997 г.

5. «Організована злочинність» під ред. Д.ю.н., професора А.І. Боргової., С. В. Дьякова, М., вид. «Юрид. Літ.»., 1989 г.

6. Карпец І.І. «Злочинність: ілюзії і реальність», М., вид. «Російське право», 1992 г.

7. «Організована злочинність — загроза культури і державності Росії» науковопрактична конференція, СанктПетербург, «Видавничий будинок „БізнесПреса“», 1998 г.

8. «Організована преступность-2. Проблеми, дискусії, пропозиції».