Понятие організованої злочинності й коррупции

«Під організованою преступностью… понимается сукупність злочинів, скоєних у зв’язку з плеканням якого і діяльністю злочинних угруповань часто. Види та ознаки цих злочинів, і навіть кримінально-правові заходи щодо осіб, які вчинили таких злочинів, встановлюються кримінальний кодекс Украины…».

(закон України «Про організаційно-правових засадах боротьби з організованою злочинністю» від 30.06.93 г.).

Поняття організованою преступности.

Найнебезпечнішим виглядом професійної злочинності є організована злочинність (ВП). Вона стимулює кримінальні елементи, об'єднуючи і контролюючи їх, примушуючи з більшою енергією вести злочинну діяльність. У кримінології виділяють три основних ознаки ОП.

Перший ознака ВП — наявність об'єднання осіб для систематичного заняття злочинами з вираженої ієрархією, суворої дисципліною і стійкою системою кримінальних традиций.

Рівень ВП умовно ділиться на примітивний, середній і високий. Примітивний менш небезпечний, т.к. носить локальний характері і немає в зв’язку зі чиновниками органів влади й управления.

Середній і високий рівні схожі. Їх характерні: V Між главарём і виконавцем існують проміжні ланки. V Наявність підрозділів що спеціалізуються з різних напрямах. V Зв’язки з чиновниками органів влади й управління. V Для високого рівня — організація відносин між готували різні групи і координація действий.

Другий ознака ВП — економічний. Головна мета систематичного порушення ними закону — збагачення, нагромадження капіталу, із чим нерозривно пов’язана діяльність із легалізації капіталів отриманих злочинним шляхом (відмивання денег).

Третій ознака ВП — коррупция.

ВП — це свідома, систематична, актуальна діяльність стійкою групи осіб. Хоча б чи кілька елементів діяльності (мета, кошти, процес її досягнення, результат) би мало бути криминальными.

ОЗУ — організоване злочинне группа.

До обов’язковим ознаками організованих злочинних груп відносять такі: o стійкість і довгочасність існування, o розмежування функцій між учасниками, o ієрархічність, o спеціалізація діяльності, o мета — максимальна прибуток у мінімальний термін, o специфічне соціальне «страхування «члени групи, o заходи для безпеки, o жорстка дисципліна (до вбивства ослушников).

Провідну роль ВП як діяльності грає суб'єкт ОЗУ. До правовим характеристикам може бути додати соціально-філософські: o орієнтація на цінності, протилежні нормальному суспільству, і культурі, тобто. не так на істину, добро, красу, любов, але в їх протилежності - брехня, зло, ненависть, й творчість в ОЗУ не позитивне, а негативне, що призводить до руйнації нормального суспільства: o відповідні деградаційні норми, аморальна система заохочень і кари; o використання недоліків, прогалин, суперечностей у економіці, соціальній структурі, у законодавстві, в психіці людей, тобто. орієнтація не так на світлі, але в темні боку буття, у яких проявляється бездуховна, агресивна і водночас паразитична природа злочинності взагалі, o створення власної, кримінальної бюрократії, політичної та економічної еліти, засобів, тобто. власного злочинного держави (із його атрибутами). Спочатку елементи мафіозного держави приховані, змішані з державою (з допомогою корупції чиновників та звичних службовців), та був прагнуть витіснити останнє, влади у країні у цілому. Але цей процес йде в.

Україні, ще раніше включилися воно розпочалося в Латинської Америки, Африке.

Зайшов у період перебудови, політичні й економічні реформ, Україна до області хаосу, відділяють старий соціально-економічний лад і новий, майбутній порядок. У сфері хаосу перед країною період від часу постає проблема вибору між різними варіантами подальшого руху (точка розгалуження). Нині перед країною стоїть проблема вибору між двома областями стійкості: той чи інший варіант ринкової економіки та правової держави або варіант економіки, що базується на ВП, і кримінальне держава (повернення до жорстко планованої економіці вже неможливий). Попри драматичність сьогоднішню ситуацію перемагає (на думку) перший варіант, т.к. більшість впливових партій усвідомили небезпека другого варіанта, і не дадуть йому развиться.

Отже, категорія ВП має лише правове, а й етичне, релігійне, культурологічний, антропологічне, соціально-філософське (найбільш загальне) і навіть синергетична понимание.

Суб'єкти ВП. Зазвичай, у практиці УОП-ов, РУОП-ов їх поділяють: V за величиною (група, формування, організація, співтовариство), а засоби інформації додають мафія (організація загальнонаціонального масштабу) і «сверхмафия «(міжнародних організацій, вже схожі на транснаціональні корпорації, де межа між легальним і кримінальним бізнесом нерідко розмита). V за місцем базування (наприклад, у Києві - Троєщинська, борщаговская; у Москві - солнцевская, долгопрудненская), V за етнічною ознакою (переважного національному складу): слов’янські, грузинські, чеченські, дагестанські, інгушські, вірменські, азербайджанські, в'єтнамські, китайские…).

До прийнятих на практиці можна й ті інші критерії - по внутрішньої структурі (її розвиненості), із зв’язків (з корумпованими чиновниками, з легальним бізнесом…) і другие.

Об'єкти ВП. Їх тисячі: стратегічні ресурси (нафту, метал), наркотики, зброю, та головний об'єкт — люди, власники, із яких «качати «гроші. Їх бізнес, власність так само різноманітні, як і весь економіка (промисловість, сільському господарстві, сфера послуг тощо.). Істотну роль грає форма власності державна, приватна, акціонерна, іноземна, спільне володіння, т.к. при який панує менталітеті легше грабувати недержавні середні і малі фірми. Провідна для ОЗУ характеристика об'єкта прибутковість. Остання пов’язані з суперечливістю економічних відносин (сильні перепади цін, інфляція, курс долара), недосконалим законодавством, високим попитом на заборонені послуги і т.п.

Кошти ВП. Природно розподіл на матеріальні і ідеальні (психічні) кошти на об'єкт. Матеріальні кошти сверхобогащения зводяться до крадіжок, пограбуванням, розбою, бандитизму, тобто. присвоєнню товарів, грошей, інформації. Психічні кошти зводяться до впливу не так на речі, але в власника, в наявності, наділене владними функціями, на душевні слабкості. Це експлуатація нижчих людських почуттів страху, жадібності, заздрості, гордині, почуття помсти, сексуального почуття. Вони викликаються через шантаж, насильство, тортури, вбивства, поширення брехливих чуток, залякування, соблазнение…

Цілі ОПг. Подібно засобам вони діляться на матеріальні і духовні. Дев’яносто дев’ять відсотків цілей зводяться для отримання надприбутки. Гроші ОЗУ витрачають надалі «роблення грошей «і почуттєві задоволення. Незначна частка служать сатани, а брехня, насильство, вбивство, навіть крадіжки та матеріальне багатство — лише затвердження влади диявола Землі. Це «Аум Сінрікьо », «Свідки Єгови », шанувальники Муна… На жаль, за умов духовного хаосу у сучасній Україні отримали стала вельми поширеною злочинні релігійні організації, частина з яких прийшли із Заходу і є у сутності ОЗУ. Клуби чорних магів відомі у Києві, інших великих у містах і рекламуються ЗМІ. Як матеріально, і духовно орієнтовані ОЗУ в ідеологічному, культурному плані єдині. Різниця у цьому, що другі далі проэволюционировали — туди, куди приходять найбільш послідовні злодії у законі - до поклонінню силам Темряви і Зла. Зовнішнє дотримання обрядів світових релігій (християнства, ісламу…) лише маскує сатанинську спрямованість діяльності злодійського світу (паразитування на нормальному світі початку й руйнація его).

Результати ОТД. Діляться на локальні й глобальні. Про локальних результатах тривожаться самі ОЗУ, тобто. наскільки результат діяльності ОЗУ близький до мети (досягнення надприбутки, знищення конкурента). Глобальні результати від ВП мають значення суспільству загалом. Вони своє чергу діляться на негативні і позитивні. Негативні наслідків від організованого злочинного діяльності - це підрив життєздатності суспільства (висока смертність населення, атмосфера страху, кримінальний глухий кут економічних реформ, зрештою — небезпека розпаду держави). Незначні позитивні наслідки — усвідомлення суспільством (масами, меншою мірою елітою) необхідності глибокого перебудови країни, тобто.: o духовного відновлення, покаяння, гуманізації виховання, освіти, політичних лідеріва і соціальних взаємин у цілому, наближення до правової держави (зокрема, олюднення пенітенціарної системи), o створення конкурентоспроможну економіку, у якій ресурси (матеріальні і духовні) будуть ефективно использоваться.

Нарешті, про коріння та обмежених можливостях істотного обмеження ВП. Загальновідомі коріння — економічні, недосконалість законодавства, регіоналізація, етнічні протиріччя, слабкість правоохоронних органів. Це правильно, але неточно і неглибоко. Уявімо, що протягом кілька років ці обставини усунуть. Але інерція організованою злочинну діяльність то, можливо подолана лише десятки лет.

Особлива небезпека у тому, що часто людині що бере ряди ВП годі й говорити долати психологічний бар'єр, т.к. безпосередньо насильством, здирством, крадіжками (у побутовій розумінні) займаються лише певні підрозділи організованого злочинного групи. Більшість забезпечують діяльності цих підрозділів, що зовні є криміналом. Це визначається принципами побудови ВП схожими до основних засад побудови бізнесу, що дозволяє застосовувати методи ведення бізнесу у кримінальної деятельности.

Також, як і правильно організованою фірмі в ВП падає роль особистих якостей окремих осіб. Злочинна діяльність систематизовано. Існує поділ «праці», і чітка систему управління. Відпрацьована технологія злочинну діяльність, отже, до кандидатів до членства злочинної групи не пред’являється високі вимоги. Досить змусити дотримуватися вироблені правила. Тут прийнятно такий вислів: «незамінних людей нет».

БІЗНЕС ОРГАНІЗОВАНОЮ ПРЕСТУПНОСТИ.

Професійна злочинність так само стара, як і цивілізація. Проте організована злочинність (в сучасному буквальному розумінні) народилася набагато пізніше, приблизно століття тому. Річ у тім, що виникнення організовану злочинність — це якісно новий етап розвитку злочинного світу. Якщо «неорганізовані «злочинці є аутсайдерами суспільства, то діяльність сучасних мафіозі будується переважно по законам бізнесу, і тому вони почали складовим елементом громадської жизнедеятельности.

Загальновідомо, що мета злочинних організацій вилучення максимальної матеріальної користі. У зв’язку з цим доцільно згадати концепцію М. Вебера про поїздку двох принципово різних типах «спраги наживи ». Авантюристична жадоба збагачення уже (зокрема. шляхом грабежу і злодійства) починається з найдавніших часів. Однак у умовах капіталістичного ладу складається ставлення до багатства як до закономірного результату раціональної діяльності з виробництву споживчих благ. Організована злочинність функціонує за законами саме раціонального капіталістичного підприємництва, і тому її економічна історія невідривно пов’язані з історією ринкового хозяйства.

Формулюючи визначення організовану злочинність, вітчизняні і зарубіжні кримінології одностайно підкреслюють такі її характеристики, как:

. стійкість, систематичність і довгочасність;. ретельне планування злочинну діяльність;. розподіл праці, диференціація керівники і виконавців — фахівців різного профілю;. створення грошових страхових запасів («общаков »), що використовуються потреб злочинної организации.

Неважко побачити, всі ці ознаки повністю копіюють характерні особливості легального капіталістичного підприємництва. Тому організовану злочинність слід розглядати насамперед як особливу галузь бізнесу, специфічну сферу економічної деятельности.

Такий підхід вже відбилася в офіційних визначеннях організовану злочинність. Наприклад, США закон 1968 року про контроль над злочинністю характеризує організовану злочинність як «протизаконну діяльність членів високоорганізованої і дисциплінованою асоціації, що займається поставкою заборонених законом товарів чи наданням заборонених законом послуг » .

Розглянемо ряд особливостей економіки організовану злочинність, що у вітчизняній науковій літературі приділено поки що недостатньо уваги. 1. Інтерес до мафійному ринку. «У основі діяльності організовану злочинність лежить соціальне замовлення », пише американський кримінолог Р.

Кларк. Мафіозна злочинну діяльність злочини особливого рода,.

" злочину, які скоювалися по взаємною згодою, злочину, скоєння який прагне споживаюча публіка ". Це стосується як, наприклад, до наркобізнесу, коли мафіозі «лише «продають товар, добровільно які роблять вибір клієнтам, а й рекету, коли організована злочинність перебирає охорону підприємців від злочинності неорганизованной.

Взагалі можна дійти невтішного висновку, що ВП складається лише і тоді, де й коли виникає стійкий і високого попиту на заборонені товари та послуги. Тому економічна історія ВП це пошук керівниками мафій вільних ринкових ніш, закріплення і розширення своїх позицій в конкурентної боротьби коїться з іншими злочинними організаціями, і навіть періодичне «перепрофілювання », викликане змінами ринкової кон’юнктури. Мафія може почасти «замовляти «попит зважується на власну продукцію (часто рекетири «захищають «бізнесменів самих себе), але загалом вона лише задовольняє об'єктивно сформовані суспільні потреби. Наприклад, широкі розмах рекету у Росії Україні - породження високого попиту бізнесменів на правоохоронні послуг у атмосфері слабкої специфікації прав власності, розгулу «звичайній «злочинності, низькою ефективності діяльності органів внутрішніх справ. 2. Профіль злочинного виробництва. Економіка ВП — диверсифікована економіка, джерело якої в поєднанні різних видів бізнесу, злочинної та легального. Мафія (як і легальні фірми) намагається «не класти все яйця до однієї кошик »: хоча є переважна виробництво, дає основну масу прибутку, мафіозі не закидають остаточно старих промислів і водночас освоюють «плацдарми «нових. Наприклад, за доби «сухого закону «американські гангстери отримували основні прибутки від підпільної торгівлі спиртним, але водночас продовжували контролювати проституцію й починали освоювати наркобізнес (основним злочинним промислом наркобізнес став відомий лише в 60−70-ті роки). Зміна провідною спеціалізації пояснюється у своїй й не так протидією органів правопорядку, скільки змінами попиту, діяльністю легального «великого бізнесу «і видушуванням старого малоприбыльного бізнесу новим высокоприбыльным.

З іншого боку, мафія зазвичай поєднує два напрями економічної діяльності: нелегальне виробництво, де «заробляються «великі гроші, і легального виробництва, де ті гроші «відмиваються ». Через війну економіка організовану злочинність виглядає як айсберг: відкриті - легальний, щодо крайній сам собою бизнес.

(наприклад, переробка вторсировини), «під водою «- високоприбутковий нелегальний бізнес (наприклад, наркобізнес). Таку форму мафіозна економіка купує стадії свого розвитку, коли мафія институционализируется, прагнути міцно «врости «на офіційну систему, не розриваючи цьому з злочинними промислами. 3. Недоліки виробництва та прибуток злочинного бізнесу. Нелегальне мафіозний бізнес обов’язково высокоприбылен, причому середня норма гангстерської прибутку відрізняється від нормальної середньої норми кілька порядків. У легальному 10% річних вважаються дуже високий показником, тоді як і наркобізнесі норма валовий прибутку на однієї торгової угоді перевищує 1000%.

Справедливо помічають, що «Коза Ностра «можна вважати самої високоприбуткової корпорацією США. Це ж можна сказати про Якудзе в Японії, про мафії Італії тощо. Проте часто забувають, що зворотному стороною високої валовий прибутку не є менш високі витрати. Суто виробничі витрати мафіозного бізнесу досить малі (наприклад, в наркобізнесі виробники первинного сировини одержують менше тисячною частки від кінцевих роздрібних цін). Зате трансакційні витрати дуже великі й досить специфичны.

У цьому вся бізнесі неможлива звичайна страховка підприємницьких ризиків, що високі (при транспортуванні наркотиків правоохоронні органи перехоплюють приблизно 10% всіх грузов).

Своєрідною страховкою вважатимуться систематичний підкуп поліції і в політиків. Але ці «страхові внески «величезні доходять майже до 2/3 валовий прибутку. Високі також витрати «відмивання «злочинних доходів. Дуже своєрідні в мафійному бізнесі витрати конкурентної боротьби: звичайний бізнесмен ризикує втратити свій капітал, мафіозний — життя. З огляду на всіх таких причин чистий прибуток злочинних організацій непогані велика, а її легальне використання дуже ускладнене. 4. Конкуренція на мафійному ринку. Економіка ВП олигополистична за формою і монополистична сутнісно. У дивовижній країні, зазвичай, діють кілька мафіозних організацій (кланів), котрі займаються схожими промислами. Щоб уникнути збитків самогубної міжусобної боротьби територія ділиться на райони, закріплені за отдельны ми мафіозними группами.

Центральне керівництво гангстерського співтовариства (типу «бані «у сицилійської мафії), якщо є, виконує координуючі функции.

.аналогічно національним спілкам підприємців в легальних отраслях.

Мафіозне людність у результаті є федерацію щодо самостійних, часто ворогуючих організацій. На своем.

" ділянці «кожна мафіозна група діє монопольно, проте раз у раз відбувається переділ територій «за силою «(зазвичай, під час мафіозних «розбірок »).

Вивчення закономірностей економіки ВП дозволяє правильно вибирати стратегію стримування мафіозною діяльності, мінімізації її негативних последствий.

Роль корупції у організованою преступности.

Як уже відзначалося вище, невід'ємною частиною організовану злочинність (ВП) є корупція. Організованою групі складніше приховати свою діяльність, ніж окремому злочинцю. Можна сміливо сказати, що ВП не приховує своєї діяльності, а блокує реакцію держав з допомогою коррупции.

К ВОПРОСУ Про ПОНЯТТІ КОРРУПЦИИ.

До цього часу вироблено саме поняття корупції. Це труднощами його визначення. Навіть рекомендації відділу міжнародних організацій по цього питання навряд чи зможуть бути однозначно ухвалюватимуть у нашій країні. Так було в результаті здійснення Генеральної асамблеї ООН 1979 року, міжрегіонального семінару з проблем корупції (Гавана, 1990 рік) у кодексі поведінки посадових осіб із підтримці правопорядку корупція було визначено як зловживання службовим становищем задля досягнення особистої чи груповий вигоди, і навіть незаконне отримання державними службовцями вигоди в зв’язки й з займаним службовим становищем. Зловживання службовим становищем й одержання вигоди, а точніше хабарництво, передбачені в цьому нині чинному Кримінальному кодексі України (ст. 164−172), але вочевидь недостатньо повно відбивають ознаки коррупции.

У першій сесії Многодисциплинарной Групи Ради Європи з проблемам корупції (Страсбург, 22−24 лютого 1995 року) корупція було визначено як «підкуп (хабар), так само як будь-яку іншу поведінка батьків у відношенні осіб, наділених повноваженнями чи державній чи приватний сектор, яке порушує обов’язки, які з цього статусу посадової особи, особи, працював у приватний сектор, незалежного агента, або інших відносин що така, і має метою отримання яких би не пішли неналежних переваг себе» чи інших осіб". Позитивним тут і те, що у сферу корупції уціляє і обличчя, склоняющее до здійснення таких дій. Проте невиправдане розширення кола суб'єктів корупції, обмеження їх протиправної поведінки самим хабарництвом, і навіть аморфність формулювання навряд чи зможуть дозволити спиратися цього визначення при виробленні поняття коррупции.

Аналіз міжнародного і вітчизняного досвіду, і навіть чинного законодавства дозволяє зробити висновок у тому, що означає визначення поняття «корупція «здійснюється за двома основним напрямам:. встановлення кола суб'єктів корупції:. поняття особистої заинтересованности.

Складніше ситуація з корисливої зацікавленістю. З одного боку, може бути корисливої, з другого боку, відступ від правильного виконання функціональних обов’язків посадової особи іноді викликано особистої зацікавленістю (виручити родича, прохання іншого керівника чи авторитетну людину). Тобто, головна залежить від тому, що відбувається порушення службового боргу. Ми вважаємо, що такого штибу порушення перебувають у наступних формах: 1) посадова особа незначно збочує з існуючих правил, діючи у сфері своєї групи (сім'ї, друзів) і одержуючи при цьому винагороди; 2) посадова особа віддає перевагу членам своєї групи (сім'ї, друзів, клану) після ухвалення рішень, що з призначенням посаду, укладанням контрактів тощо., у своїй без матеріальної винагороди; 3) посадова особа отримує підношення (гроші, подарунки) умовою належного виконання своїх зобов’язань (наприклад, оформлення документів мають у встановлених термінів, без зайвої тяганини і дріб'язкових причіпок); 4) посадова особа отримує винагороду за порушення діючої процедури розгляду питання прийняття рішень, з урахуванням порушення законних підстав прийняття рішення. І тут з допомогою хабарі «купується «прискорена чи облегчённая процедура за наявності законних підстав щодо того рішення, яку треба взяткодателю.

(наприклад, прийняття одноосібного рішення там, де потрібно комісійне розгляд); 5) посадова особа отримує винагороду умовою належного розгляду справи. Така ситуація може склався, коли вона наділене широкими владними повноваженнями і зобов’язане звітувати у використанні. Наприклад, суддя оцінює факти, що характеризують особистість підсудного виходячи з внутреннею переконання і згідно із цією оцінкою робить висновок про суспільної небезпечності обличчя і індивідуалізує міру покарання. Та це розглянути питання може висунути несумлінним суддею в пряму залежність від отримання хабарів, інакше пом’якшувальні обставини, перелік що у законі далеко не вичерпаний і від розсуду суду, ні належним чином враховані і призначать суворіше покарання; 6) посадова особа отримує винагороду за прийняття незаконного рішення на інтересах хабародавця; 7) посадова особа отримує винагороду за неналежне виконання своїх прямих обов’язків (наприклад, за потурання, за терпиме ставлення до якихось порушень); 8) посадова особа створює такі умови щоб забезпечити результатів голосування сприятливі щодо вигідного собі рішення; 9) посадова особа зумисне використовує своє посадове становище діє всупереч інтересам державної служби з одержання особистої выгоды.

Отже, у визначенні корупції необхідно врахувати два основних моменту: особа має бути посадовим і використовувати або свого статусу посадової особи, або які з нього змогу надання пріоритетного характеру стосунки з окремим обличчям чи особами, у противагу іншим особам. У зв’язку з цим вважаю, під корупцією слід розуміти незаконне використання посадовою особою свого статусу чи що випливають із нього можливостей проводити інших для одержання особистої вигоди. У цьому вся визначенні фіксується пріоритет інтересів одних осіб над іншими. Поява такого нічим не обгрунтованого переваги та є початковий показник корупційного поведінки посадової особи, яке це допустило. Таке розуміння корупції дозволить точніше визначити кордону правовим регулюванням цього небезпечного явления.

Особливо цікава здатність корупції до самовідтворення. Підриваючи авторитет держави корупція рятує людей йдуть на її ряди від докорів сумління — людина котрий зіткнувся з несправедливістю із боку держави у своє чергу вважає за можливе обдурити держава. Утворюється замкнутий круг.

Методи боротьби з організованою преступностью.

Організовану злочинність робить такий прибутковою та безкарної корупція. Отже основним методом боротьби з ВП є боротьби з коррупцией.

Поширена думка, що у дію пішло економічні труднощі - досить підняти зарплати державних службовців і проблему буде вирішена. Мені здається, тут інше. Важливо щоб зарплата не опускалася нижче рівня, забезпечує гідне існування. Далі ефект від участі підвищення зарплати падає. Держава не зможе дати своїм службовцям грошей більше, ніж організована преступность.

Діяльність правоохоронних органів у цій галузі утруднена, т.к. вони піддаються сильному впливу із боку ВП й існують самі теж піддаються коррупции.

Найефективніший засіб боротьби з корупцією — це створення умов що перешкоджають її появі та розвитку. ВП може впливати на окреме обличчя або правоохоронний орган, що перешкоджає її діяльності, але спричинити парламент, приймає закон у сфері управління, дуже сложно.

Ефективним методом боротьби з корупцією є перевірка набуття власності чиновниками.

СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ КОНТРОЛЬ — НАПРЯМ БОРОТЬБИ З КОРРУПЦИЕЙ.

Вивчення міжнародного досвіду свідчить, що боротьби з корупцією частіше всього перешкоджають: 1) значна поширеність корупційних правопорушень за умов відомої обмеженості ресурсів, виділених потреби юстиції; 2) певна обмеженість можливостей кримінального законодавства у частині формулювання ознак корупційних злочинів і конкретні форми їх скоєння; 3) складнощі у оперативному виявленні і кримінально-процесуальному доведенні фактів корупції: 4) недостатнє запобіжне вплив традиційних заходів кримінальної відповідальності держави і наказания.

На думку юристів багатьох країн, розв’язання цих проблем може тією чи тією мірою сприяти використання кримінологічних форм і методів боротьби з злочинністю, зокрема встановлення особливого соціальноправового контролю над джерелами доходів, фінансово-економічної й інший діяльністю) осіб, підозрюваних у корупції. Власне, такий контроль виявляється у тому, що існують певні державні органи, громадські організації, посадові особи законодавчо наділяються владними повноваженнями стеження і перевірці щодо узгодженості функціонування конкретних громадян, і юридичних які висуваються вимогам з правом інформувати про виявлених відхиленнях компетентні органи влади та (чи) громадськість, подовжувати клопотання або рекомендації притягнення винних до відповідальності. З іншого боку, контролюючі суб'єкти наділяються правом в період до прийняття своє рішення судом або іншим суб'єктам компетентним органом самостійно застосовувати до підконтрольному особі заходи, спрямовані для запобігання і припинення правопорушень, наприклад, тимчасово відстороняти з посади осіб, підозрюваних у корупції, вводити обмеження і заборони з їхньої діяльність з метою перешкоджання користування чи прихованню коштів, добутих злочинним шляхом і т.п.

Так було в залежність від правової природи й характеру існуючі заходи контролю можна розділити на дві основні групи. o Заходи фінансового контролю. У найбільшою мірою їх використовують державними органами, спеціально уповноваженими за проведення такого контролю: органами Міністерства фінансів, Державної податкової адміністрації, Національного Банку України, ревізійними, бухгалтерськими підрозділами міністерств та та інших. Наприклад, податкові інспекції заслуговують: отримувати від юридичних осіб і громадян необхідні довідки і пояснення, обстежити приміщення юридичних осіб із метою визначення оподаткованого доходу, припиняти операції перевірених осіб із розрахунках. o Заходи оперативно-розшукової, кримінально-процесуального, адміністративноправового характеру, застосовувані правоохоронними органами.

Залежно від механізму дії заходи соціально-правового контролю, використовувані боротьби з корупцією, можна також ознайомитися розділити на дві групи. 1. Владні повноваження контролюючих суб'єктів і кореспондуючі їм обов’язку контрольованих фізичних юридичних осіб, об'єктивно не що ущемляють конституційними правами і свободи громадян. 2. Специально-предупредительные обмеження зв заборони, що накладалися до осіб, виступаючих об'єктом контролю, об'єктивно що ущемляють конституційними правами і свободи громадян. Наприклад, обмеження на перебування на певних місцях, заборона виїжджати межі населённого пункту особам, засуджених з відстрочкою виконання і під адміністративним наглядом, раніше згадані обмеження на фінансову деятельность.

Спільним недоліком вищезгаданих заходів був частиною їхнього безсистемність, рассредоточенность щодо окремих нормативних актів, відсутність спеціальної націленості боротьбу з коррупцией.

Знизити рівень корупції у країні й упорядкування діяльності органів управління. Потрібно спрощувати правові норми, робити їх зрозумілі й загальнодоступними. Санкція в окремої нормі права повинен мати як і менший діапазон. Чиновник має забезпечити виконання закону, в нього має бути мінімум можливостей для прояви своєї особистої воли.

ТРАНСФОРМАЦІЯ КОРУПЦІЇ ЗА УМОВ ПЕРЕХОДУ До РЫНКУ.

Рішення проблеми у створенні системи надійного дійового громадського контролю над чиновницьким сваволею. У цьому сенсі можна визначити такі напрями. 1. Перебудова системи оподаткування контролю за доходами до рівнобіжному контролю за статками і видатками. Поки що вдається впровадити надійну систему навіть декларування доходів, але у майбутньому, якщо справді хочемо подолати корупцію, мова повинна бути про декларування кожним громадянином прибутків і витрат. 2. Зміна системи оподаткування бік зниження частки бюджетах різного рівня непрямих податків (акцизи, ПДВ), яких страждає більшість громадян, корупції не схильних до, і підвищення частки прямих податків. У цьому що потрібно повністю ліквідувати систему пільг щодо податком з прибутку корпорацій (монополій). Акценти, певне, би мало бути зміщено збільшення частки коштів, які від оподаткування, які залишалися в розпорядженні суб'єктів держави. 3. Створення широкої мережі інформаційно-аналітичних центрів як це робиться, наприклад, США. які б три основні функции:

. збирання та узагальнення матеріалів про фінансово-економічної діяльності фірм, організацій корисною і окремих граждан;

. надання аналітичних довідок по заявками громадських громадських організацій і приватних підприємств на комерційної основе;

. інформування за запитами (Мінфін і законопроектний). 4. Створення системи агробанков, з допомогою і за посередництві яких, можливо було б здійснення операцій із купли-продаже земельних ділянок. 5. Проблема корупції у профспілковий рух Україні поки що не актуалізувалася, але досвід країн із розвиненим ринком праці свідчить про найширших у сенсі можливостях. Тому потрібно вже зараз приймати застережні заходи: протидіяти зайвої централізації, розростання управлінського персоналу, налагоджувати особливий контролю над доходами профбоссов. 6. Якнайшвидшого рішення потребує проблема впровадження загального державної фінансової системи безготівкових розрахунків з урахуванням магнітних носіїв під контролем.

НБУ. Контроль за розподілом ресурсів, крім Мінфіну й парламенту, має здійснювати спеціальний спостережна рада, формований з урахуванням виборності у складі широкої громадськості. 7. Обвальне збільшення замовних матеріалів слід зупинити шляхом проведення спеціальних парламентських розслідувань .

Окремі заходи, що проводяться з метою зменшення корупції (підвищення зарплати державних службовців і парламенторів, законодавчо закріпити хабарництва під страхом покарання), не дають эффекта…

Ще одним методом боротьби з корупцією, оправдавшим себе практиці, є часта зміна осіб, котрі посідають конкретні посади, що порушує сформовані корумповані связи.

Залишилося відзначити, що справжній рівень корупції залежить від культурного розвитку суспільства, який із економічним становищем. А організована злочинність ще має причини спільні з неорганізованою преступностью.

Напрошується загальновідомий висновок — розв’язати то можна лише використовуючи комплексний подход.

Список використаної литературы.

1. закон України «Про організаційно-правових засадах боротьби з організованою злочинністю», ухвалений Верховною Радою України 30.06.93 г.

2. закон України «Про боротьбу з корупцією», ухвалений Верховною Радою Украины.

05.10.95 р. № 356/95-ВР.

3. Шамхалов Ф. И. Держава і економіка. Москва, 2000.

4. Лисенка У. У. Розслідування здирств. Харків, 1996 г.

5. Камлык М. І. Корупція в Україні. Київ, 1998 г.

6. Зелінський А. Ф. Кримінальна психологія. Київ, 1999 г.

7. До. Уїлсон. Світ злочинів, тт.1,2. Смоленськ, 1997 г.

8. А. Барбакару. Закон «Джунглей». Способы виживання. Москва, 2000 г.

ПЛАН 1. Поняття організованою преступности:

. ознаки організованою преступности…2.

. організоване злочинне группировка…2.

. суб'єкти організованою преступности…2.

. об'єкти організованою преступности…3.

. кошти організованою преступности…4.

. мети організованого злочинного группировки…4.

. результати організованого злочинного деятельности…4 2. Бізнес організованою преступности…5 3. Роль корупції у організованою преступности…6 4. Методи боротьби з організованою преступностью…9 5. Соціально-правовий контроль — напрям боротьби з коррупцией…9 6. Трансформація корупції у умовах початку рынку…10 7. Список використаної литературы…11.

Київський інститут інвестиційного менеджмента.

Курс: Безпека життєдіяльності комерційної структуры.

Реферат.

поняття організованої злочинності й коррупции.

Виконала студентка III курса.

Група: СФ-04.

Спеціальність: Финансы.

Крезуб.

Ольга Андреевна.

КиЕВ-2001.