Криминологическая характеристика економічної злочинності

Криминологическая характеристика економічної преступности

1. Економічна злочинність: поняття реалізувати основні характеристики. Зв’язок «тіньової» економіки та економічної преступности.

Под економічної злочинністю слід розуміти сукупність злочинних зазіхань, що заподіюють шкода охоронюваним законом економічних інтересів суспільства і громадян внаслідок скоєння розкрадань, господарських і корисливих посадових преступлений.

Совершаемые в економічній сфері злочину ставляться до групи высоколатентных. На думку экспертов-криминологов, загалом виявляється 15−20% злочинів такого роду. Отже, реальний стан справ у цій галузі як мінімум у 5−6 разів гірше реєстрованого кримінальної статистикой.

При дослідженні економічної злочинності часто використовується поняття «тіньова економіка». «Тіньова економіка» — сукупність протиправних операцій із товарами і послугами, не відображених у відповідної системі реєстрації. Зрозуміло, далеко ще не всі сфери «тіньової економіки» є економічну злочинність, однак існування «тіньової» сфери економічної активності є сприятливим середовищем на таку преступности.

В останні роки сформувалися кримінальні сектора «тіньової економіки», безпосередньо пов’язані з економічної злочинністю. До них отнести:

— кримінальний ринок зброї та боєприпасів військову техніку, що формується з допомогою розкрадань військового майна з армійських складів, незаконної продажу зброї та боєприпасів військового спорядження, розкрадань з збройових заводів, контрабанди; даний чинник є дуже значимим в оцінці зростання озброєності злочинності загалом, а також загальної нестабільності як, і у країнах близького зарубіжжя. Незаконний оборот зброї, боєприпасів, військової техніки спорядження багато в чому взаимосвязан (і взаимообусловлен) з непрекращающимися етнічними, націоналістичними і кримінальними спалахами (Чечня, Північний Кавказ, Азербайджан, Грузія, Таджикистан і пр.);

— незаконний експорт сировини, енергоносіїв, рідкісноземельних і кольорових металів, до складу якого: а) контрабандному вивезенню із Росії радіоактивних елементів, дорогоцінних металів, і навіть дорогого сировини тварини або рослинного походження; б) експорт кольорових і рідкісноземельних металів у документах, оформленим в іншу експортну продукцію; в) здійснення зовнішньоторговельних угод на нееквівалентній основі; р) офіційно оформлений експорт сировини, напівфабрикатів, виробів по свідомо заниженими цінами із єдиною метою наступної перепродажу (за даними правоохранитель-ныхорганов, от20до25% різниці цін надходять на закордонні рахунки керівництва фирм-продавцов);

— «відмивання» грошей, отриманих незаконним шляхом; - приховування доходів (прибутку) чи інших об'єктів оподаткування (перевірками в 1993 року встановлено, кожен четвертий проверяемый порушує податкове законодательство);

— криминологически значимі наслідки приватизації: дуже поширеними є випадки протиправного заволодіти майном підприємств (керівники підприємств і закупівельних організацій незаконно заволодівають контрольними пікетами акцій з наступної дачею хабарів працівникам Державного комітету з управління майном під час оформлення документів про приватизацію). Нерідко зареєстровані факти силового впливу організованих злочинних структур на «небажаних конкурентів», що забезпечувало можливість контролю за акционируемыми підприємствами. У цьому окремі особи набувають величезні пакети акцій найприбутковіших компаній без пред’явлення декларації про доходах. Так, В. Полеванов, очолював на свій час Держкоммайно РФ) повідомив: «Коли підняв списки 600 акціонерів Газпрому, там на першому місці опинився хтось Тимофєєв, що у 1993 року купив 210 мільйонів акцій, заплативши 2 мільярда 100 мільйонів карбованців .З другого краю місці була одна така сама людина, який купив 130 мільйонів акцій, заплативши 1 мільярд 300 мільйонів карбованців, тощо. Звідки в них гроші, невідомо. За бажання, зрозуміло, з’ясувати (є адресу цього Тимофєєва та інших), але для цього потрібна зміна уряду та зміна парадигми розвитку. Декларація про доходах життєво необхідна у тому, ніж відбувалася подальша криміналізація, позаяк кількість злочинів, що з приватизацією, в 1993 року становило 28 тисяч, 1994 року — лише 2 тисячі. Гадаю, що це більш як верхівка айсберга, що у 1994 року просто навчилися вже зібрано понад професійно ховати кінці у воду» ;

— злочину в кредитно-фінансовій сфері (наноелектроніка залишається однією з найбільш уразливих у криминологическом плані). Після відомих операцій із фальшивими «авізо» значну поширеність набувають незаконне здобуття влади та нецільове використання пільгових кредитів (часто пов’язані із дачею хабарів); - обман вкладників, шахрайство: лише у Москві на 1 березня 1995 року нараховувалося 213 лопнувших фінансових компаній. Більшість було з обманом вкладників та шахрайським присвоєнням їх грошей керівництвом компаний;

— активізація діяльності розкрадачів у видобутку, переробки нафти та реалізації дорогоцінних металів і каміння, причому ця злочинну діяльність носить дедалі більше організований характер;

— торгівля краденими автомобілями (зокрема про постачання із Європи), значної частини яких реалізується потім у країнах близького зарубежья;

— розширення підпільного виробництва спиртного (1994 року правоохоронні органи було припинено діяльність близько тисячі підпільних цехів із виробництва спиртного, шість місяців 1995 року — 1360).

Следует особливо відзначити щодо нові види злочинну діяльність у економічній сфері, наприклад, шахрайство, що з використанням кредитних карток, і навіть шахрайство зі страховкой;"компьютерные" злочину, торгівля людськими органами і проч.

Тенденции і основні характеристики економічної злочинності значною мірою пов’язані з процесом акумуляції негативним наслідкам проведених економічних реформ. Унікальне за своїми масштабами й терміни перерозподіл власності) події у країні, призвело до формування найбільших фінансових та ділових груп, в суті своїй породжених зовсім на ринком, а традиційними політичними і адміністративними механізмами значними «інвестиціями» кримінального капіталу (дифференцирующегося в криминологическом плані на «старий тіньової» капітал, що сформував ядо 1991 року, і «новий»). Природно, що певне співвідношення цих факторів, плюс початок 1992 року приватизація, вкрай загострили криминологически значимі процеси конкуренції, найчастіше що полягає у, по меншою мірою, протиправних, а деяких випадках відверто злочинних, методах боротьби з конкурентом (дифференцирующихся від підкупу чиновників різного рангу з метою забезпечення різноманітних пільг, державних дотацій, інших переваг до залякування й фізичного знищення конкурентов).

2. Причини і умови економічної преступности

К основним соціальним, економічним і соціально-психологічним явищам і процесам, виступаючим як про причини і умов прогресуючого погіршення показників економічної злочинності можна отнести:

— дедалі більшу аномію, що виражається про кризу системи існували уже багато років цінностей, базових моделей економічного і основам правової поведінки, неможливості досягнення величезною більшістю населення офіційно декларованих «нових» цінностей (і що з ними стандартів споживання) легальним путем;

— рекрутування підприємців в помітної ступеня відбувалося й відбувається з середовища функціонерів «тіньової» економіки; на початку розвитку кооперативного руху на країні значної частини злочинних «авторитетів» кинулася в легальний бізнес, успішно «відмивши» дуже великі суми. Виражена кримінальна зараженість економічно найактивніших (високодохідних) верств населення (про «нових українців») фіксується поруч досліджень. Так, наприклад, 40% опитаних Інститутом прикладної політики нових мільйонерів зізналися, що займалися нелегальним бізнесом; 22, 5% у минулому залучалися до кримінальної відповідальності; кожен четвертий і має зв’язок з кримінальної средой;

— відсутність сформованій етики бізнесу; надзвичайно широке запозичення щодо широким колом підприємців елементів кримінальної субкультури (цінності, погляди, моделей поведінки в екстремальних ситуаціях та т.п.);

— вкрай зміни у структурі суспільства, які характеризуються прогресуючій соціальної поляризацією (офіційно реєстрований розрив голосів на доходах десяти відсотків найбагатших і бідних громадян РФ досяг 27 раз; в 1991 року він становив 4,5; вже у 1994 року — 20% высокообеспеченного населення мали майже половину -42%- всіх грошових доходів у стране);

— помітне зниження трудовий мотивації значної частини населення. Легальні доходи все менше відповідають реальному прожиткового мінімуму (нижче нього на справжнє час доходи 35% громадян). Слід справити й прослеживающуюся тенденцію збереження при дуже невисокому рівні (близько тридцяти%) частки оплати праці складі валового внутрішнього продукту. При зниженні частки оплати праці чітко збільшується частка підприємницького доходу. Явно негативний вплив надає ще й систематична невиплата зарплати (на 1 червня 1995 року держава заборгувало дванадцяти мільйонам працівників тридцяти шести тисяч підприємств і організацій). Усе це, і навіть низку інших негативних факторів, що з важким кризою економіки, обумовлює відмови від традиційних «трудових» цінностей (високий рівень кваліфікації, професіоналізм, зацікавленість у кінцевих результатах праці, ролі вироблених товарів хороших і надаваних послуг та ін.). Лише 5,1% населення вважають, що талант і працелюбність допоможуть людині розбагатіти. А найбільш ефективними шляхами до багатства вважаються спекуляція (44,2% опитаних) і «відмивання» мафіозних грошей (20,4%);

— зростання безробіття. Численні дослідження західних кримінологів неодноразово звертали увагу до обумовленість корисливої злочинності рівнем безробіття. Влітку 1995 року у Росії, за оцінками експертів, близько 8% економічно активного населення були безробітними. Понад те, через тривалого спаду виробництва, пережитого у багатьох галузях, постійно зростає кількість людей, лише котрі значаться з виробництва, що у неоплачуваних відпустках (від 5,5 до 7% від кількості працюючого населення), фактично ж є «тимчасовими» безробітними — резервом безробіття реальной.

Одним з найважливіших наслідків надзвичайно високого рівня кримінального зараження економічної сфери виступає різке зниження інвестиційної активності: Росія виявилася на 136 місці у світі з надійності інвестицій. Лише 3% «нових українців» збираються вкладати гроші у російську економіку через вкрай високого риска.

3. Правові заходи боротьби з економічної преступностью

Повышению ефективності боротьби з економічної злочинністю сприяє прийняття Федеральної програми РФ щодо посилення боротьби на 1994;1995 роки, і навіть розробка федерального Закону РФ «Про боротьбу з корупцією», що дозволяє залучати осіб, винних в корупційних правопорушення, до дисциплінарної, гражданско — правової та адміністративної відповідальності ще, кримінальна відповідальність настає по відповідних статей УК.

Для рішення проблеми «відмивання» злочинних доходів розроблений проект федерального Закону РФ «Відповідальність за легалізацію злочинних доходів», який передбачає підстави поширення дії Закону попри всі види доходів від злочинної діяльності, незалежно від виду та тяжкості злочинів, є джерелом таких доходів, і навіть визначає правові характеристики дій зі легалізації злочинних доходів як підстав встановлення правової відповідальності держави і санкцій право їх вчинення. Закон визначає правомочності державні органи із запобігання, виявлення, вилученню й конфіскації доходів від злочинної діяльності, здійсненню контролю над законністю операцій юридичних і фізичних на осіб із фінансовими засобами, майном, документами фінансового і майнового характеру, і навіть умови проведення такого роду операцій як і банківської, і у небанківської сфері, створені задля запобігання легалізації доходів від злочинної деятельности.

Список литературы

1. Кримінологія: Підручник. М., 1995. Антонян Ю. М., Голубєв В.П. Особистість корисливого злочинця. Томськ, 1989.

2. Елисеев С. А. Питання теорії та практики попередження корисливих злочинів. Томськ, 1989.

3. Миненок Авт. Особистість розкрадача. Калінінград, 1980. Овчинский B.C. Стратегія боротьби з мафією. М., 1993. Полеванов У. Руйнування російської державності // Вільна думку, 1995, № 6. З. 21.

4. Тесс Л. В. Злодії: «у законі» й інші… Ч. 1. Ч. II. Рига, 1993. ЯковлевАМ. Социологияэкономическойпреступности.М., 1988.