Уголовно-правовая боротьби з організованою злочинністю у складі Федерации

Міністерство загального користування та професійної освіти РФ.

Хабаровська державна академія економіки та права.

Юридичний факультет.

Кафедра Кримінального права.

Черисов Станіслав Юрьевич.

Кримінально-правова боротьби з організованою злочинністю у складі Федерации.

(Дипломне твір студента V курсу заочного отделения).

Науковий керівник: кандидат юридичних наук Маслов Григорій Федорович.

Допущене до защите.

«____» травня 1999 г.

Зав. кафедрою _______________.

Хабаровськ, 1999 год.

ЗМІСТ ЗАПРОВАДЖЕННЯ 3 Глава I. ПОЧАТКИ І ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ 4 ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННОСТІ 4 (1. Поняття та ознаки 4 організовану злочинність. 4 (2. Общеуголовные й економічні передумови виникнення організовану злочинність 12 (3. Обставини, які б виникненню 23 та розвитку організовану злочинність 23 Глава II. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНІЙ ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННОСТІ У РФ 33 (1. Формування організовану злочинність 33 і його структура 33 (2. Форми прояви організованої злочинності й 40 сфери її впливу. 40 (3. Кримінологічна характеристика організованою 53 злочинності Далекого Сходу. 53 (4. Криминологический прогноз розвитку 60 організовану злочинність у Росії. 60 Глава III. ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ З 64 ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ. 64 (1. Організаційні, правові норми й економічну основу боротьби з організованою злочинністю. 64 (2. Роль органів влади на місцях у створенні і 85 здійсненні протидії організовану злочинність. 85 ВИСНОВОК 91 ЛІТЕРАТУРА 94.

Ця тема має актуальність у науковому і практичному сенсі що викликає досі неоднозначні підходи до її проблематики із боку вчених і практиков.

Організована злочинність — виключно небезпечне явище, яке нашій країні не зустрічає, на жаль, адекватного протидії з боку государства.

Актуальність цього социально-криминологического явища, передусім зумовлено властивою їй характером і лише високим рівнем суспільної небезпечності, наявністю структурної організації та цілями для досягнення вона возникла.

Гострота цієї проблеми потребує серйозного дослідження та вивчення. Процес дослідження організовану злочинність необхідно проводити повно і це об'єктивно. Глибоко аналізувати причини умови; форми прояви й сфери впливу; тенденції і цілі; прогнозувати характері і ступінь суспільно небезпечних последствий.

Таке прискіпливе дослідження дасть змогу розробити і реалізувати спеціальні заходи протидії, що в результаті благотворно послужить оздоровленню цілому колу громадських відносин, які, на жаль на сьогодні перебувають під владою організованою преступности.

Досягнення суспільно корисних цілей у боротьбі з орга-нізованою злочинності і присвячене дане исследование.

Глава I. ВИТОКИ І ПЕРЕДУМОВИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ.

ОРГАНІЗОВАНОЮ ПРЕСТУПНОСТИ.

(1. Поняття і признаки.

організованою преступности.

Організована злочинність — це суспільно небезпечне соціальне явище, що характеризується тісною змикання кримінального світу з тіньовими економічними структурами, що дає з допомогою корупції система захисту від соціального контролю. Виявляючи себе у діяльності стійких злочинних співтовариств, які мають ієрархічним організаційним побудовою і згуртованістю, котрі займаються скоєнням злочинів як промислом, контролюючих джерела протиправних, і навіть окремих видів правомірні доходів територій чи сферах соціальної практики.

Перший ознака — це громадська небезпека організованою преступности.

Особливість суспільної небезпечності організовану злочинність характеризується формами прояви організованого злочинного діяльності, і навіть виявляється у загрозу, спрямованої на підвалини державної влади підриві громадської безопасности.

Другий ознака — це змикання кримінальної злочинності з тіньової економічної злочинністю. Потому, як з’явилася тіньова економічна злочинність, пішов процес зрощення кримінальної злочинності з тіньової економічної злочинністю, у результаті виник кримінальний альянс між двома, якісно різними категоріями злочинців, об'єднаних єдиною метою — незаконної наживою та придбанням фактичної власти.

Третій ознака — корупція. Під корупцією слід розуміти використання особами, уповноваженими виконання державних функцій, свого офіційного стану та пов’язаних із нею можливостей для протиправного отримання матеріальних благ, будь-яких інших благ і переваг, і навіть надання їм цих благ і переваг фізичними і юридичними лицами[?].

Корупцію слід відрізняти від хабарів, оскільки він означає розкладання і продажність чиновників. Через війну систематичних получений хабарів і виконання них будь-яких дій чиновниками, утворюється корупція (продажність структурі державної влади). Корумпований чиновник починає перебувати двома службах одночасно: офіційної (державної) і неофіційної (у злочинній організації). Оскільки корупція пов’язані з діяльністю чиновників на збитки громадським і державним інтересам, то мотиви її різноманітні. Кримінологи встановили три форми коррупции.

Перша форма — політична корупція (отримала свою назву в засобах масової інформації). Це вступ працівників державної влади у в протиріччя з нормами основі моралі й закону, у основному над цілях отримання хабарів, а через сформованих кланових відносин, у яких головним принципом є «рука руку миє», тобто родинні зв’язки, кумівство і т.д. Здійснювали такі посадові особи виключно потрібну їм політику тому чи іншому регіоні. Наприклад, територій, де певну роль грають родоплемінні взаємини спікера та активно діють норми звичайного права в вигляді традицій. Наочний тому Калмикія, Чечня і т.д.

Друга форма корупції пов’язана виключно із кримінальною банківською діяльністю та полягає в підкупі посадових осіб, які з винагороду надають злочинцям ті чи інші послуги. Причому обидві боку переслідують тут корисливу мету і прагнуть друг до другу.

Третя форма корупції - це встановлення незаконних відносин, які передбачають цілеспрямоване втягування в злочинну діяльність відповідних категорій посадових осіб до створення особливо сприятливого режиму однієї зі сторін. Ця форма пов’язані з організованою злочинністю і нерідко крім підкупу у разі використовуються провокації й погрози на відношенні посадових осіб. Говорячи, про такий ознаці організованою злочинності як корупція, слід зазначити, що ні кожна організована злочинність має прямими кримінальними зв’язками і контактами з представниками державної машини влади. У кримінальної середовищі існують люди, що спеціалізуються на встановленні таких зв’язків[?]. Свою думку суспільства до корупції нашій країні є досить переконливим висловлює доктор юридичних наук В. П. Кувалдин, що полягає у наступному, — «основою управління є контрольні функції. Можливість те, що всяка протиправна діяльність, аби вона ні була замаскована, можливо, у будь-якої миті виявлений і припинили, спонукає організовану злочинність шукати шляху й кошти на своєї захисту у державних структурах з допомогою корумпованих посадових осіб, здатних будь-якому рівні як запобігти, а й виключити пряме втручання правоохоронних органов[?].

Ми солідарні з вищевказаним думкою, оскільки вважаємо, що офіційного прикриття організована злочинність зможе міцно стоятиме на ногах. І розвивати свою протиправну діяльність у різних галузях соціальної практики.

На думку Г. А. Сатарова, М.И. Левіна і М. Л. Цирика корупція як соціальне явище, має історичне розвиток виробництва і відзначають, що хабарництво згадується у російських літописах XIII в. Перше законодавче обмеження корупційних дій належить Івану III. А його онук Іван Грозний вперше ввів страту у ролі покарань надмірність у взятках[?].

Сьогодні корупція як стверджують фахівці перетворювалася на нелегальне перерозподіл національних багатств на користь корумпованих кланов[?].

Що ж до учасників цією системою, то А.І. Гуров стверджує таке, «кожного учасника государственно-корумпированной системи, прагнучи убезпечити себе, намагається залучити до неї вищого. У результаті чого корупція сягає вищого ешелону власти"[?].

З такою виступом ми погодимося, мабуть, в повному обсязі, оскільки вважаємо, що корупція може виникнути як і нижчих, і у вищих ешелонах влади, з допомогою до протиправної діяльності як нижчестоящим вищого, і вищим нижчестоящого. Усе залежатиме від особистих якостей і рівня моральної градації тієї чи іншої посадового особи. Що ж до корупції у нашій країні, то моральне розкладання чиновників йде сверху-вниз.

Четвертий ознака — це наявність злочинних співтовариств (об'єднань), які об'єдналися для систематичного скоєння злочинів. У цих злочинних співтовариствах спостерігається досить виражена ієрархія, іншими словами, підпорядкованість її учасників, жорстка дисципліна, джерело якої в спеціально встановлюваних норми соціальної поведінки і доповнена кримінальними традиціями, притаманними злочинного світу. Влада групі концентрується до рук однієї чи кількох лідерів, а кількість учасників коливається від декількох десятків до двох-трьох тисяч учасників злочинного співтовариства, наприклад, за даними МВС Російської Федерації, м. Москві солнцевское злочинну співтовариство нині налічує дві тисячі человек[?].

П’ятий ознака — економічний, оскільки діяльність організованою злочинності спрямовано отримання великих грошових сум (прибутку) і матеріальних ценностей.

Скоєння злочинів як промисел буде стрижнем організовану злочинність. Систематичне порушення закону переслідує головної мети — обогащение.

Усі вивчені російськими кримінологами організовані злочинні групи і співтовариства створювалися для систематичного скоєння злочинів у вигляді промислу з одержання економічної выгоды.

Шостий ознака — це наявність контролю організовану злочинність, за джерелом отримання неправомірних доходів, і за джерелами отримання правомірні доходів. Цей ознака частково характеризує одну виняткову особливість російської організованою преступности.

Зазвичай, організована злочинність займається діяльністю, яка заборонена законом, якось: контрабанда, торгівля зброєю, наркотиками, проституція тощо. буд. Однак у наших умовах за відсутності всілякого бажання в структурі державної влади боротися з організованою злочинністю, який зазвичай обгрунтовується фахівцями як відсутність певного механізму, і системи специальальных заходів. Допускає контроль організованої злочинності й за, так званими, нетрадиційними нею джерелами доходу, інакше кажучи, за законній господарській діяльністю, здійснюваної фізичними і юридичних осіб у встановленому законом порядке.

Необхідно акцентувати увагу у тому, як розуміють організовану злочинність експерти ООН. Дані фахівці розглядають це соціальноправове явище із двох позицій. У найбільш широкому розумінні організовану злочинність вони трактують як форму незаконного підприємництва, підпільну економічну систему. У цьому вся аспекті експерти ООН визначають організовану злочинність як жодну з форм економічного підприємництва, здійснювану з допомогою протизаконних коштів, що з загрозою застосування фізичної сили, чи її використанням, здирством, корупцією, шантажем та інші методами, і навіть використанням незаконно вироблених товарів хороших і услуг.

З іншого позиції дане явище характеризується як серія складних кримінальних видів діяльності, здійснюваних в широких масштабах організаціями та іншими групами, мають внутрішню структуру, яку штовхає цього, переважно, одержання фінансового прибутків і придбання власти[?].

Що ж спільного можна знайти між визначеннями організованою злочинності, даними експертами ООН і російськими специалистами?

По-перше, такі ознаки, як незаконне підприємництво і підпільна економічна система у визначенні експерти ООН можна розглядати, як тіньову економічну діяльність, що притаманне російської організовану злочинність. У російських фахівців це сприймається як змикання кримінальної та його економічної злочинності про те, щоб здійснювати підпільну (тіньову) економічну деятельность.

По-друге, у своїй визначенні організовану злочинність експерти ООН називають такі ознаки, що є методами організованою злочинності. У нашому визначенні де вони названі крім корупції, але з тих не менш російська організована злочинність їх застосовує і називаються такі методи й інші визначенні, сформульований у проекті Закону РФ «Про заходи проти організованою преступности».

По-третє, експертами ООН названо наступний ознака організованою злочинності, як серія складних кримінальних видів діяльності, яку здійснюють організовані злочинні групи. У нашому визначенні цей ознака сприймається як злочини як промислу, під яким розуміється систематичне вчинення різних видів кримінальних преступлений.

Як, і другий ознака можна розуміти цілком аналогічно, оскільки вони абсолютно однаково характеризують протиправні дії організовану злочинність. Тут переслідуються аналогічні мети: отримання за економічну вигоду і досягнення політичної влади. Усе це є дуже актуальним для російської організованою преступности.

По-четверте, експерти ООН називають такий ознака, як наявність злочинних організацій, мають внутрішню структуру, що також припускає наявність иерархичности, згуртованості, стійкості, жорсткої дисципліни. Цей ознака дуже притаманний ознакою, що характеризує злочинні співтовариства у визначенні організовану злочинність у російських специалистов.

Проводячи аналіз російських злочинних співтовариств із зарубіжними, стало б зрозуміло, що ці злочинні організації мають ідентичними ознаками формирования.

З проведеного автором справжньої роботи порівняльного аналізу визначень організовану злочинність, даних експертами ООН і російськими кримінологами, можна зробити цілком певний висновок про тому, що ніякого смислового відмінності вони мають, оскільки за суті, весь фахівці розуміють організовану злочинність аналогично.

|(2. Общеуголовные й економічні передумови виникнення | |організовану злочинність |.

Розглядаючи питання виникненні організовану злочинність в контексті її общеуголовного зародження, можна дуже виразно сказати, що у дореволюційної Росії немає таких понять як організована злочинність чи організовані злочинні співтовариства. У дореволюційний час існували різні категорії професійних злочинців. У тому числі найчисельніша була категорія злодіїв, яка налічувала офіційними даними на той час 25 різновидів цієї категорії, хоча насправді їх було значно больше.

Злодії ділилися силою-силенною різноманітних фахівців у залежності від способу скоєння злочинів і обсягу крадіжки. Доктор юридичних наук А.І. Гуров виділяє чи два різновиди злодіїв найбільш схожих за своїми ознаками на сучасну організовану злочинність. Перший вид, це звані «ведмежатники» — зломщики сейфів. Цей вид категорії злодіїв був технічну інтелігенцію кримінального світу. Вони вивчали новітні конструкції металевих сховищ грошей, мали набір найскладніших пристосувань. На початку століття століття і вони першими застосували під час розтину сейфів газосварочный апарат. Ведмежатники переважно діяли організованими групами від 5 до 15 людина. Це був добре організовані групи, котрі здобули авторитетом у кримінальній світі, мали зв’язку з чиновниками поліції. І типові, те, що ватажками були як махрові і відчайдушні рецидивісти, а й нерідко самі вони професійні політики, наприклад, жодну з такі групи очолював депутат II Державної Думи Кузнєцов А.И. ?].

Як свідчать документи минулого часу, деякі угруповання ведмежатників пов’язувалися лише з поліцією, але з службовцями банків, приватних контор, які допомагали їм скоювати злочини, забезпечуючи їх інформацією щодо наявності охорони, грошей до сейфах, конструкціях замков[?].

Другий вигляд із найсерйозніших і найнебезпечніших категорій злодіїв були «конокради». Позаяк у аграрної Росії основним засобом пересування, обробки землі були коня, отже, з’явилися особи, які спеціалізуються цьому вигляді злодійства (конокрадства). Специфіка скоєння цього виду злочини і збуту викрадених коней викликала необхідність створювати великі злочинні організації, які нараховують до кілька сотень учасників. Ці злочинні організації конокрадів мали свої жорсткі структури, місця дислокаций, опорні і перевалочні бази, своїх людей на конезаводах або в великих поміщиків. Там працювали групи циган, займалися викраденням коней, і навіть фахівці з перековування, перекраске, зміни форми копит, подтачиванию зубів у викрадених животных.

У цих злочинних організаціях складалася ціла ієрархія: ватажки, підручні, викрадачі, скупники коней, групи відображення нападу сторожів чи преследователей[?].

На думку, організовані угруповання конокрадів дореволюційної Росії найбільше підходили під класифікацію організованою преступности.

А.І. Гуров називає ще категорії професійних злочинців, що містять ознаки організовану злочинність, це карткові шулери і фальшивомонетники. І всі, та інші діяли згуртованими організованими групами, мали найпростішу форму організованою преступности.

Що ж до шулерів, але серед них такі інтернаціональні шахраї під назвою «червові валети». Шулери могли планувати цільові операції. Поширення карткового шахрайства пов’язані з збільшенням у суспільстві що паразитує стану, проведення часу якого зводилося найчастіше до пияцтва і азартних играм.

Фальшивомонетники, щодо нечисленна, але стійка, організована і технічно оснащена категорія професійних злочинців. Фальшивомонетчиством займалися у спеціальних нелегально створених на паях мастерских.

Організовані злочинні групи фальшивомонетників мали ватажка і жорстку дисциплину[?].

З часом, з’являються нові початкові організовані злочинні формы.

А.І. Гуров пов’язує появу з що відбуваються країни політичними, економічними і соціальними змінами, тобто із революційними перетвореннями 1917 року. Цей історичний період нашої країни стає дуже важким, суворими стають передусім соціальні умови, які створюють у розвиток злочинності ідеальну грунт. Високий рівень політизації суспільства торкнулася й кримінального мира[?].

А.І. Гуров звертає увагу, що у цей час відбуваються кримінальні конференції (сходки) рецидивістів. Цими сходках обговорювалися поточні політичні зміни своє місце у житті нового пролетарського общества[?].

На думку, що це, очевидно, перші історія злочинного світу кримінальні сходки маститих кримінальників — рецидивистов.

Економічна розруха, зупинка правового механізму, і безвладдя в країні створили грунт появи нових небезпечних майнових злочинів, як-от розбійний напад та грабежі. Новий кримінальний кодекс 1922 г. вважав груповий розбій бандитизмом (год. 2 ст. 184 КК РРФСР). У цей час зароджується нова організаційна форма кримінальнопрофесійної злочинності - бандитизм, спеціалізуючись із розбійних напади, грабежі і убийствах[?].

На думку А.І. Гурова, «до зростання бандитизму вплинули як економічна розруха і підвищення правової свавілля, а й політичних обставини. Банди організовувалися і поповнювалися людьми, хто став жертвою нової влади — чи вона недоволен.

Політичні мотиви миттєво перетворювалися на кримінальні форми висловлювання. Такі банди діяли за всій Росії: у Москві, Петрограді, на Псковщине, в Хабаровському краї, Херсоні тощо. Кожна банда мала своє назва, таємниче і покликане наводити страх на громадян, наприклад, «Чорна маска», «Дев'ятка смерті», «Руки на стінку», «Банда лісового диявола» і т.д."[?].

А.І. Гуров підкреслює, що й інші банди не кримінального характеру. Вони носили виключно політичне характері і мета вони одна — ослаблення влади більшовиків і його захоплення, наприклад, банда Махна на Україні, Антонова на Тамбовщині, у яких входила значної частини селян, які від непосильного гніту і грабежів. І боролися з цими бандами не працівники карного розшуку, а Надзвичайна комісія, і Червона армія. Тому нічого спільного політичні банди до організованою злочинності або не мали. Що ж до кримінального характеру банд, то такі банди, та й взагалі кримінальний світ у цілому, попри факти, ні тоді організований. А бандитизм стало однією з початкових форм організованою преступности[?].

Доктор історичних наук, професор Московського інституту МВС Російської Федерації О.Н. Нікітін стверджує, що організована злочинність виявляла себе у нашій країні набагато швидше 1918;1920 роках. На його думку, складовою організовану злочинність минулих років були лише бандитські зграї традиційних кримінальників, а й окремі підпільні організації більшовиків, лівих есерів і максималістів, які перебували у тилу армій Колчака, Денікіна, Врангеля. До того ж невеликі угруповання кримінального характеру, використовували прикриття як партійної атрибутики, наприклад, група чорних комуністів, котра діяла на Сибири[?].

Сформована в 50−60 роки несприятлива економічна ситуація спричинила негативні кількісні і якісних змін злочинності: збільшилася питома вага майнових злочинів матеріальні збитки яких зріс в багато раз[?].

У цей час починають з’являтися невеликі об'єднання осіб як і правило з адміністративного корпусу підприємств, заводів, фабрик, мають дуже багато матеріальних благ та матеріальних цінностей. Широко розвинений дефіцит товарів народного споживання і продуктів закономірно призводить до створенню підпільного ринку товарів хороших і услуг[?].

Отже, державна торгівля розділилася на дві сфери: офіційну і тіньову. У сфері державної торгівлі починають створюватися клани однодумців, котрі організовують з допомогою різних махінацій придбання великого капіталу, наприклад, псування товарів, пересортиця. Зв’язок простежувалася від зазвичайного продавця до директора районної або міського торгу і йшла далі в министерства[?].

Дестабілізація економіки придбала сталого характеру. Цим неодмінно скористалися заповзятливі ділки, накопившие значні матеріальних цінностей. У різних містах нашої країни почали з’являтися підпільні цехи і навіть цілі фабрики, у яких негайно налагоджувалося виробництво дефіцитних товарів. Реалізацію було залучено торгові працівники. Попит був підвищений, а ринок всепоглинаючий, що заохочувала розширювати нелегальне виробництво. Найбільш заповзятливі ділки оснащували свої підпільні підприємства сучасної, зокрема й зарубіжної, технікою, у яких працювали сотні людей, навіть не відали, що працюють у сфері злочинного нелегального бизнеса[?].

Розкрадачі ділки з’явилася можливість видобувати злочинним шляхом великі прибутку. Скоєння таких злочинів стало є основним джерелом їх існування, визначало спосіб життя. Корисливої злочинністю виявилися ураженими цілі галузі народного господарства, наприклад, державна торгівля, громадське харчування, система заготівлі та переробці бавовни, побутове обслуговування населения[?].

Ми вважаємо, що, в такий спосіб, паралельно з офіційним економікою виростала та міцніла в невидима тіньова экономика.

На думку на поява тіньової економіки значно впливала не лише безгосподарність, а й існувала тоді єдину форму власності, належить державної, що насправді була просто нічийною. Через війну растаскивались майже цілі галузі народного господарства. Завдяки припискам, які саме із єдиною метою незаконного списання сировини, різних матеріалів, устаткування, тіньове цехова виробництво процветало.

На цей час створюється і зміцнюється чорного ринку як система економічних відносин з розподілу сукупного суспільного продукту і трудових ресурсів, прихована від державної контроля[?].

Ділки тіньової економіки багаторазово збільшили рівень своїх злочинних доходів. Діючи спочатку таємно і обережно, вони, справедливо зазначив О. Г. Андрющенка, нахабно й чванливо раптом виповзли наружу[?].

Щоб успішно здійснювати великі розкрадання тіньовики стали підкуповувати працівників партійного, радянського і господарського апаратів, працівників правоохоронних органів. Злочинні угруповання розкрадачів стали контролювати багато питань ланки адміністративного і господарського механізмів, деякі галузі й об'єкти народного хозяйства.

На думку, це був першим етап освіти організованою злочинності, бо в цей час вже була досить сильна професійна кримінальна злочинність, що у нових нею умовах починає свою переорієнтування, націлену на економічних злочинців шляхом їх обкрадання, грабежів і разбоя.

Почався процес експропріації экспроприированного, що означає перерозподіл державних коштів. Якщо з’явилися багаті і добре забезпечених людей, необхідно їх було змусити ділитися різними способами.

Цією діяльністю зайнялися рецидивісти і злодії у законі, возглавившие цілі співтовариства професійних кримінальників. А.І. Гуров зазначає таке, що спочатку 70-х років були поширене явище грабежі, наприклад, вистеживши якогось цеховика чи розкрадача, кримінальні злочинці доходили нього додому і чи, погрожуючи фізичною розправою, котрий іноді із застосуванням насильства, забирали гроші, інші цінності. Ділки й інші розкрадачі пробували відкупитися (позаяк у міліцію йти було неможливо крім того), але це розпалювало апетити у традиційних уголовников[?].

І тут було здійснено нові засоби захисту — оренду охоронців. Але це засіб також було малоефективним, оскільки затяті кримінальники діяли жорстко: підпалювали вдома, дачі, автомобілі, викрадали дітей і рідних, вимагаючи викуп. Але заплативши одним, тіньовики потрапляли під тиск інших кримінальних группировок[?].

Через війну над професійними кримінальниками нависла загроза втратити золотоносну жилу як матеріальний джерело отримання хорошого доходу, оскільки тіньової бізнес ставав нерентабельним через систематичних і спонтанних набігів від різноманітних кримінальних угруповань. А бо така небажана перспектива була зрозуміла досить добре самим кримінальників, то, на черговому злодійському з'їзді (сходці) було укладено угоду, виходячи з якого цеховики за гарантію безпеки повинні сплачувати певний фіксований відсоток, як данина від свої доходи. Ми вважаємо, що у цьому разі спостерігається більш «цивілізоване» ставлення кримінальників до тіньовикам зі стягування данини. Відбувається кримінальний прогрес між самими кримінальниками. Вони починають об'єднуватись у злочинні співтовариства з дрібних, окремих проектів і самостійних кримінальних груп, які діяли у конкретній території, де було розміщено тіньове виробництво із єдиною метою більш цивілізованого, практичного оподаткування і стягування данини з цеховиків, і навіть збереженню джерела обогащения.

На думку, така нова злочинну діяльність приносила кримінальників великі гроші, раніше яких в них було ніколи. Лідери кримінальних формувань не за злодійську ідею, а й за готівкові стали набирати штати. Оскільки, на думку А. І. Гурова з’явилися певні посади, наприклад, розвідники — їх завданням було виявлення нових підпільних «підприємців» та його доходів; складальники данини, бойовики для усунення непокірних і відображення зазіхання конкурентів; охоронці, охоронці, водії тощо. У преступно-профессиональной середовищі утворилася ієрархічна драбина. Частина зібраних грошей йшла на «общак», щоб ілюзорно підтримати злодійська братство, інші кошти пускалися в господарський оборот на фінансування підпільних підприємств і отриману освіту новых[?].

Отже, відбувалося зрощування общеуголовной злочинності з економічної злочинністю. Йшов процес перекачування величезних грошових від держави до розкрадачам, як від них же в кримінальну среду.

На думку, у цьому процес народження (возник-новения) організовану злочинність був завершен.

Проте задля найповнішого і об'єктивного розкриття питання виникнення організовану злочинність слід охарактеризувати обставини, які детерминировали її появление.

|(3. Обставини, які б виникненню | |та розвитку організовану злочинність |.

«Організована злочинність — це продукт протиріч між об'єктивними законами економіки та суб'єктивними методами, якими користуються панівна адміністративно-бюрократична система в управлінні економікою"[?]. На думку держава своєчасно не створило правові, економічні, фінансові інструменти, такі необхідні здійснення конструктивного державного регулювання, що призвело до значним бюджетних втрат і протиправним проявам у фінансовому сфері. Це в що свідчить спричинило появу тіньової економіки. Держава ліквідувавши приватну власність, створило обстановку, у якій засоби виробництва виключно належить державі, отже нікому. У дивовижній країні владу землею, заводами, залізницями та інші коштами Німеччини та цінностями, в тому однині і над виробником, належала не приватному власнику, а посадових осіб, державних службовців із розподілом по номенклатурної должности.

Організовану злочинність можна як побічне дітище адміністративно-бюрократичної системи з усіма звідси наслідками. Адміністративно-бюрократична система з її громіздким бюрократичним апаратом породжує різноманітні процедурні складності, особливо у господарських галузях, через що мають місце умови для процвітання коррупции[?].

Обстановка окозамилювання і приписок дозволяла як доповідати чи рапортувати про мнимих господарських досягненнях, а й приховувати від обліку реальне сировину, продукцію та інші засоби, цим створюючи необхідні фонди для наступної організації злочинного діяльності, зі широким розмахом. Саме це обставини послужили причинами та умовами до виникнення економічної організованою злочинності, яку було зазначено у минулому параграфе.

На II з'їзді народних депутатів СРСР обговорювалися причини кризового економічне становище, саме: вкрай деформована структура громадського виробництва, орієнтована насамперед в розвитку важкої індустрії, а чи не споживача, відсталий технічний рівень виробничого потенціалу у багатьох галузях, хронічна несприйнятливість народного господарства до науково-технічному прогресу як наслідок — низька ефективність яких і насамперед у життєво важливих сферах економіки, вади на здійсненні економічної реформи, неотработанность нового господарського механізму, виправдатись нібито відсутністю ньому належних економічних регуляторов[?].

Наша економіка завжди виступала у двох іпостасях: офіційна, побудована на юридичних законах, але ігнорує закони ринку, неофіційна, ігнорує юридичні закони, але будована на законах від попиту й предложения.

У руках представників неофіційної економіки зосереджуються казкові прибутки, що дають їм фактичну владу людьми. Руйнівна сила цього капіталу очевидна. Можливості корупції на рівні державної машини практично стають безграничны.

Кадри стають об'єктом особливої уваги власників тіньової економіки. Виникає мета — просувати на ключові посади своїх людей. Саме тож частину державної машини так активно опиралася перестройке[?].

Нині країни склалася катастрофічна ситуація. Держава й суспільство втратили контроль над злочинністю, йде масове розграбування багатств Росії. На думку С. В. Ванюшкина сьогодні чинниками, визначальними розростання організовану злочинність, є: провали економіки, постійне погіршення у цій сфері, і, як наслідок, падіння життєвий рівень значної частини населення, різка диференціація у суспільстві, що зберігається протягом багато часу соціально-політична напруженість, викликана непрекращающимися конфліктами, страйками, збройними зіткненнями і війнами, укрепляющееся невіра людей здатність органів місцевої влади вирішити ці проблеми і обумовлене цим прагнення значній своїй частині населення використовуватиме отримання коштів незаконні шляху, втрата державою можливості відстоювати свої інтереси, некомпетентний підхід вирішення питань, що з зміцненням правопорядку і обумовлене цим тривале неуважність до проблем розвитку правоохоронної системи загалом, органів внутрішніх справ, в частковості, їх матеріального, технічному, кадрового забезпечення, розробці правова база, спрямованої на ефективної боротьби з організованою преступностью[?].

На думку В. С. Овчинского, в розвитку організовану злочинність сьогодні вплинули: всеуглубляющийся криза економіки та суспільно-політичному житті суспільства, стрімке зниження рівня громадського виробництва з одночасному зростанні інфляції і безробіття, різке збільшення розриву між рівнем життя різних груп населення зв’язку із введенням ринкової економіки як і соціальну структуру суспільства, і різноманітні регіонам, наростання антидемократичних, націоналістичних, сепаратистських тенденцій, які у кількох регіонах в різновид громадянської войны[?].

Слід також проаналізувати надалі, як сучасні ринкові реформи в розвитку й зміцнення організованою злочинності з нашого стране.

Через кілька років ринкових реформ стає, очевидно, що що відбувається трансформація російського суспільства на новий економічний, соціальне і політичний якість й гарантована відповідна державна політика, спрямовану ринкове реформування економіки, породили серйозні проблеми. Ми впевнені, сучасна економічна політика, проведена російським урядом, як окремо не змогла домогтися зниження рівня злочинності, зокрема економічної, а навіть навпаки, призвела до її високому сплеску. Процес приватизації призводить до розпродаж за безцінь об'єктів державної власності, надзвичайному збагаченню господарських керівників (червоних директорів) і ділків тіньової економіки, обману звичайних трудівників. Сфера підприємництва дедалі більше уражається кримінальної активністю і простує у зону тіньової економіки. Повністю в тіньової сфері нині перебуває дрібне підприємництво і сфера послуг. Посилюється криміналізація фінансово-кредитної системи. Усі це є закономірним наслідком помилковою економічної політики. Як кажуть російські фахівці - кримінологи, зокрема і економісти, такі тяжкі наслідки — є результатом сліпого копіювання західних моделей і рецептів Міжнародного Валютного фонду[?]. До того ж результат ще і ще, що перехід до ринків здійснюється без належної соціальної, правової та кримінологічної захисту. Ми вважаємо, що економічних реформ соціально прийнятні тією мірою, якою вони стимулюють економічне, соціальне і духовний розвій нашого суспільства та особистості, не створюють перешкод їхнього взаємного розвитку. Специфічною економічної причиною різкого розростання організовану злочинність є масовий вивезення капіталу за границу.

На думку економічного радника Британського парламенту Д. Росса, «криза російського бюджету та взагалі обмінного курсу рубля багато в чому мав і носить штучний характер. Це, зокрема, результат те, що влади дозволили вивозити капітал зарубіжних країн"[?]. На думку кримінологів в останні роки приблизно 20 мільярдів доларів у рік переправляється зарубіжних країн закордонні счета[?].

На думку, завдяки такого масового вивезенню капіталу, Росія фактично інвестує економіку Заходу, позбавляючи себе конче необхідної валюти. Усе це дозволило казково збагатитися новим російським капіталістам, банкірам, торговцям, кримінальним авторитетів. Величезні стану в мить були збиті на спекуляції з валютою і банківськими кредитами. У умовах, коли криміналізована вся економічна система держави, економіка і жорсткого політика країни потрапляє в усі велику підтримку і відчутну залежність від кримінальних структур. Проблема ускладнюється тим, що відбуваються у Росії реформи залишили недоторканним адміністративно-бюрократичну систему. Чиновники як і ділять грошові і сировинні ресурси. Власність і міська влада як і єдині. Псевдосоциализм радянської влади змінився суспільством, яке політологи точно визначили «номенклатурним капіталізмом». Різниця порівняно з старої системою лише у цьому, що задекларували принцип приватної власності правом, за допомогою якого повністю адміністративнобюрократична система.

У зв’язку з цим ми вважаємо важливим думка доктора юридичних наук Л. Д. Гаухмана, яку прояв легалізація організованою злочинності у трьох її сферах, саме: соціально — економічної, політичної і правової. Це соціально-економічна сфера сфері спостерігається приватизація партійної (колишньої КПРС) і прийняття державної владноуправлінської елітою державного майна майна громадських організацій з суто символічним цінами[?]. Аналогічне висловлювання дає і РР. Смирнов. Він зазначає, у країні йде широкий процес перерозподілу власності з сфер державній монополії до сфери приватної власності, де посадове становище стає вирішальним чинником у визначенні видів приватизованих об'єктів, їх довільно обумовленою стоимости[?].

На думку, цих умовах як колишня комуністична і нинішня государственно-властная еліта, і навіть організовані злочинні співтовариства успішно скуповують нерухомість, відмиваючи кримінальні гроші й займаючи цим економічні высоты.

У сфері Л. Д. Гаухман зазначає, що «легалізація виражається, передусім, у висуванні лідерів колишньої тіньової економіки та партійно-державної номенклатури у депутати представницьких органів, і навіть на займані посади на органи виконавчої». Спостерігається процес повного відчуження структурі державної влади від своїх граждан.

У правової сфері, як Л. Д. Гаухман, легалізація організовану злочинність пов’язані з правотворчесвом, тільки в випадках із бездіяльністю, а інших, зі сприяє організовану злочинність діяльністю законодателя[?].

Такий стан вигідно правлячої еліті, але неефективно економічно, несправедливо в соціально та небезпечно політично. На думку кандидата юридичних наук Л. Тимофеева, «реальна владу у державі належить нової корпорації мафіозного типу, яка склалася надрах партійногосподарських адміністративних структурах"[?].

Політичний оглядач П. Вощанов дає своє висловлювання про політичної ситуації у країні «у Росії політична деградація суспільства стала реальністю. Настає час — зоряна година політичних пройдисвітів. Російська організована злочинність доросла на появу загального впливу на політиків, бізнесменів та бандитов"[?].

На думку в розвитку організовану злочинність також впливає деморалізація суспільної свідомості, втрата престижності права, законності, норм основі моралі й правовий нігілізм, укоренившийся в російських граждан.

Дуже важливою причиною розростання організовану злочинність є процес її самовідтворення і основам правової протидії з державного боку, організовані злочинні формування швидко розширюють свою злочинну діяльність вшир, і всередину, проникаючи дедалі більше на економічні і політичних структур общества.

Глава II. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНІЙ ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННОСТІ У РФ.

|(1. Формування організовану злочинність | |і його структура |.

Організована злочинність — цей складний кризовий багаторівневе соціальнокриминологическое явище, має своє специфічне структуру, внутрішнє будова, у якому кримінологами виділяється три уровня.

Досліджуючи перший рівень організовану злочинність, нами помічено деяке протиріччя між російськими кримінологами. Доктор юридичних наук А.І. Долгова розглядає перший рівень як найбільш нижчий. Злочини хоч і відбуваються організованого злочинного групою, проте у ній за її згуртованості і стійкості немає складної структури, ієрархії, функції організаторів і виконавців нечітко розподілені. На думку А.І. Боргової цей рівень до визначення організовану злочинність прямо не належить, це часто робиться багатьма специалистами.

Другий рівень організовану злочинність є ієрархічне побудова певних злочинних груп, іноді їх конгломерат, активно вторгающихся в офіційні структури держави й суспільства, які ці структури у протиправних цілях. Такі групи А.І. Долгова називає злочинними организациями.

Третій рівень організовану злочинність в таких межах — існує організація злочинної середовища. Відбувається консолідація її лідерів в злочинні співтовариства, завершується відділення функції організації та керівництва злочинну діяльність від безпосереднього традиційного співучасті у вчиненні злочинів. Лідери злочинної середовища вже, як правило, не роблять конкретних злочинів, зайняті виробленням загальної лінії поведінки, стратегією та поглибленням взаємної поддержкой[?].

Деякі кримінологи критично ставляться до вище названим визначень, посилаючись на можливість недостатню визначеність рис, оскільки важко у межах конкретної кримінальної справи встановити який саме формування представлено у ньому. Але тим щонайменше, вважають, що це набагато більше, чому він вакуум, що зараз спостерігається. Варто зазначити, що даними визначеннями з кінця 1994 р. вже керується МВС Російської Федерації у статистичних отчетах.

Необхідно встановити, розуміють під злочинної організацією і злочинним співтовариством як вищими рівнями організовану злочинність вітчизняні криминологи.

Під злочинної організацією розуміється стійке об'єднання трьох чи більше осіб, або двох чи більше груп для спільної злочинної діяльності, зі розподілом між учасниками функцій зі створення організації, керівництва нею, іншим формам забезпечення, створенню й функціонуванню злочинної організації, по безпосередньому здійсненню злочинів, і навіть по легалізації і примноження злочинних доходів, чи іншим формам забезпечення функціонування организации[?].

У проект Закону РФ «Про заходи проти організовану злочинність» сформульовані також визначення керівника і учасника організованою злочинної группы.

Керівник — обличчя, яке організовує й спрямовує зусилля учасників організованою групи у досягненні загальних їм цілей чи погоджує діяльність злочинних груп у злочинному сообществе.

Учасник — обличчя, яке своїми безпосередніми діями сприяє наступові бажаних для організованого злочинного групи результатов[?].

Під злочинним співтовариством кримінологами розуміється співучасть організаторів чи керівників, інших представників злочинних організацій, груп у розробці чи реалізації заходів, розвитку злочинну діяльність або забезпечення безкарності винних у ній осіб, або у створенні інших сприятливих умов злочинної деятельности[?].

Структура злочинного сообщества.

Злочинне співтовариство — це найвищий рівень організованою злочинності, має найбільш складне внутрішню будову і складається з трьох основних звеньев:

1. Организационно-управленческого.

2. Организационно-вспомогательного.

3. Непосредственно-исполнительского.

1. Организационно-управленческое ланка включає у собі два блоку: стратегічне управління економіки й поточне управление.

1.1. Стратегічне управління залежить від розробці спільної стратегії злочинну діяльність, загальних тактичних прийомів і коштів скоєння злочинів, у незначній концентрації коштів злочинної організації, контролю над їх надходженням і витрачанням, розробці спільних заходів протидії правоохоронним органам.

1.2. Поточне управління полягає у впровадженні конкретних прийомів і методів злочинну діяльність, обліку засобів і пошуку каналів їх вкладення, контролю над дотриманням учасниками неформальних норм, рішенні кадрові питання, вербування нових членів і т.п.

2. Организационно-вспомогательное ланка залежить від забезпеченні безпеки і ефективному функционировании.

По-перше, це контррозвідка, у якій діють професійні злочинці раніше неодноразово судимые.

По-друге, це корумповані зв’язку, з допомогою яких витік інформацію про оперативно-розшукової діяльності правоохоронних органів, вилучення і знищення окремих процесуальних документів або навіть цілих справ, добуваються інформацію про потерпілих і свідках із єдиною метою надання ними тиску і т.п.

По-третє, це розвідка. Вона у пошуках об'єктів злочинної діяльності, перевірці майбутніх клієнтів. Це отримання інформації про фінансових можливостей тій чи іншій комерційної організації, яку збираються натиснути злочинці, її ділові зв’язки і т.д.

3. Непосредственно-исполнительское ланка (бригада). Полягає в підготовці і вчиненні конкретних злочинів. Ланка виконує такі основні функції: керівництво виконавчими групами й «учинення конкретних злочинів, транспортування, охорона, реалізація предметів, добутих злочинним шляхом, діяльність посередників і зв’язкових, виконавчі функції, тобто безпосередня підготовка й «учинення конкретних преступлений. ?].

Така структура злочинного співтовариства також пропонується роботі Р. Р. Смирнова. «Організована злочинство й заходи для її предупреждению"[?].

Злочинні співтовариства класифікуються залежно від кримінальних сфер впливовості проекту та контролю, на регіональні злочинні співтовариства, які контролюють на певній території злочинний бізнес, і навіть певні види легального бізнесу, і галузеві злочинні співтовариства, які контролюють певні сфери економіки та інший деятельности.

Організована злочинну групу є продуктом свідомої організованою діяльності. Її керівники самостійні рішенні всіх питань, пов’язаних і з здійсненням групи, і напрямами її діяльності. Через це організована злочинна група стає основою, на якою постає організована злочинність. Поруч із розподілом ролей групи обов’язково встановлюються єдині всім правила спільної прикладної діяльності. Криминологические дослідження свідчать, що вищої формою самоорганизованности є злочинну співтовариство, в якому організована злочинна група повністю втрачає якість відособленості, перетворившись на структурний елемент складнішого механізму. Якщо всередині групи і може залишатися сформовані зв’язку й побудови не змінювалась, то зовнішня діяльність у значною мірою визначається керівництвом співтовариства. Злочинні співтовариства представляють найбільшу соціальну небезпека з завершеності розвитку найбільш соорганизованных структур організовану злочинність, прагнуть легалізувати свої добуті злочинним шляхом кошти на нових економічних структурах і змогли домогтися своєї легітимності в обществе.

Слід також сказати кілька слів у тому, що у злочинному співтоваристві, як найбільш рівні організованості злочинної середовища, отримують своє яким завершує втілення та розвитку загальні ознаки організовану злочинність. Крім спільних рис злочинні співтовариства набувають свіжості й нові, властиві, зазвичай, тільки їм. У тому числі: чіткий поділ організаційно-управлінських, допоміжних і виконавчих функцій; зрощування тіньової економічної діяльності, зі кримінальної; зв’язку з корумпованими чиновниками; наявність загальних кримінальних сфер впливовості проекту та контроля.

І на завершенні даного параграфа доведеться розглянути структуру організованої злочинності із позиції міжнародних специалистов.

Працівники ИНТЕРПОЛа, прагнучи наскільки можна повніше відбити розмаїття організовану злочинність, виділяють чотири основні види організованих злочинних групп:

1. Це злочинні з типу сімей мафії з жорсткою ієрархією, внутрішніми правилами і кодексом честі. Багатопрофільні, які у різних галузях легальної і нелегального підприємництва. Такі об'єднання найстійкіші і мають значними можливостями з метою тиску органи власти.

2. Угруповання, які у однієї або кілька досить вузьких сферах незаконної роботи і які мають такий жорсткої структури. Частіше за все вони спеціалізуються на угонах автомобілів, створенні та використанні лабораторій із виробництва наркотиків, фінансовому шахрайстві і т.п.

3. Злочинні групи, створювані за етнічною ознакою. На думку закордонних експертів, останнім часом у світі простежується зростання числа що така злочинних сообществ.

4. Терористичні організації, котрі переслідують політичні цели[?].

|(2. Форми прояви організованої злочинності й | |сфери її впливу. |.

Через війну кримінологічних досліджень різних злочинних формувань встановлено 9 форм організованого злочинного діяльності. Кримінологи називають таких форм горизонтальній структурою організованою преступности.

Перша форма — це організовані групи, які діють певної території (місто, край, область, республіка тощо.). Вони працюють общеуголовными злочинами, ті, котрі мають авторитет, лідери може бути як раніше засудженими, і несудимыми.

Друга форма — це організовані групи, що базуються на певній території та займаються крім загальнокримінальних злочинів, також злочинами у сфері економіки, які мають зв’язками з корумпованими чиновниками. Членами такі групи разом із ділками — керівниками кооперативів, підприємств, спільних підприємств, державних підприємств і інших організаційно — правових форм власності і злочинці з общеуголовной середовища. Ці групи мають міжрегіональні зв’язку, засновані на економічних пріоритетів і корисливих інтересах комерційних організацій, продовжує їх керівників. Керівники груп — авторитетні постаті, нерідко що займають відповідальні посади на органах влади, як раніше засуджені, і несудимые.

Третя форма — це організовані групи, які у місцях позбавлення волі. Ці групи проводять активну діяльність серед засуджених по насадженню злодійських традицій, організують злочини проти котрі відбувають покарання, персоналу виправних установ, щоб у подальшому їх використати в злочинних цілях з допомогою загроз, нападів і розправ і подкупа.

Четверта форма — це організовані групи, призначені для скоєння злочинів із використанням міжрегіональних зв’язків. Групи складаються з місцевих жителів різних местностей.

П’ята форма — це організовані групи, звані «гастролери». Для цих груп характерно злочини, що з виїздом в інших місцевостях. Групи пов’язані із місцевими організованими групами і злодіями у законі. Їм властива наступна злочинну діяльність: крадіжки, грабежі, розбій, вимагання, убийства.

Шоста форма — це організовані групи, які діють транспорті. Вони скоюють злочини общеуголовной спрямованості, і навіть злочину за сфері экономики.

Сьома група — це організовані групи бандитської спрямованості. Дані групи мають озброєння, автомашини, підготовку, засоби зв’язку, відрізняються особливою жорстокістю. Ці бандитські формування представляють підвищену громадську опасность.

Восьма форма — це організовані групи, мають міжнародні зв’язку. Такі групи базуються у Росії, мають постійні зв’язки України із злочинними формуваннями, що діють у країн СНД. Характерний вид злочинного промислу цих спільних формувань — крадіжки імпортних і вітчизняних автомобілів, наркобізнес, металобізнес, торгівля зброєю, квартирні крадіжки і грабежи.

Організовані злочинні співтовариства, які діють території Росії, за спостереженнями кримінологів, кілька років як розв’язано проникли в країни західною та східною Європи, потім у Західної Європи і Азіатського континентів. Натомість, організована злочинність розвинених країн активно до Росію. Наприклад, як стверджують іноземних засобів, російська, і та грузинська злочинні організації, і навіть американська Коза Ностра встановили між собою прямі зв’язку в організацію шахрайських операцій із кредитними карточками.

І останнє, дев’ята форма, — це організовані групи підприємців, які займаються незаконної діяльністю економічного характеру, відмивають гроші через комерційні фірми та банківські структуры[?].

Що ж до сфер кримінальний вплив організовану злочинність, то сьогодні у слабкому їй протидії злочинні формування проникли у всі сфери соціальної діяльності, що можуть дати їм хоч якуто прибуток. При здійсненні своєї «злочинної діяльності організована злочинність завдає серйозної шкоди інтересам держави і. Російська організована злочинність займається будь-яким виглядом злочинної діяльності, попри те, яких збитків понесе держава. Жага наживи і потяг до партії влади переважують все патріотичні почуття, які тільки можуть бути з громадянина. Російські кримінологи відзначають, сьогодні кримінальні угруповання під покровительством корумпованих чиновників завозять з Росією для поховання небезпечні хімічні і радіоактивні відходи із різних країн світу[?], перетворюючи нашій країні на єдину брудну смітник для міжнародного сміття, що створює істотну загрозу екологічному стану России.

Російська організована злочинність широко розгорнула злочинну діяльність із виготовлення синтетичних наркотиків. Викинуті з кафедр вчені - хіміки давно працюють у підпільних лабораторіях з їхньої створенню Працівники російських спецслужб стверджують, у цьому вони перевершили західних фахівців і якість такого смертельного продукту не залишає бажати кращого як раніше. Наркотики, вироблені у Росії, користуються Заході і США великий попит[?]. Але з цим, ми також вважаємо, що російські наркоділки завозять великими партіями завезеними на територію Росії такі наркотики, як героїн, кокаїн, гашиш зі східних республік СНД інших країн, у результаті дуже багато покоління деградує гине. Такими злочинами наноситься значної шкоди здоров’ю населення Росії. Організована злочинність чималий внесок вніс і в розграбування культурного історичної спадщини Росії. Викрадення і торгівля творами образотворчого мистецтва, антикваріатом й іншими предметами, які належать до пам’яткам відчуття історії і культури, стоять далеко ще не на останнє місце. Російськими православними іконами торгують спеціалізовані магазини Німеччини, навіть навіть Африки. За оцінками фахівців, із Росії вивезено близько 80% всіх ікон. У цьому області злочинну діяльність діють глибоко законспіровані організовані злочинні групи із виходом міжнародні кримінальні зв’язку. За даними кримінологів ще 1992 р. співробітники державної безпеки під час проведення лише одним операції запобігли контрабандний вивезення з Ярославській області у Німеччину 114 ікон XVII-XIX ст., які мають значну історичну ценность[?].

Ринки збуту, сховища предметів історії культури організованою злочинністю контролюються жестко.

Фахівці кримінологи відзначають, що прибутковим злочинним промислом стає збройовий бізнес, і навіть торгівля радіоактивними материалами.

За даними вітчизняних кримінологів і фахівців ГУОП, оперативні служби США, Італії, Німеччини вже зареєстрували поставку ядерних матеріалів із Росії. Ними також зазначено, що у Мілані перехоплена партія урану вартістю 55 мільйонів. На грудні 1992 року баварська кримінальна поліція ліквідувала підпільну мережу, через яку доставлявся плутоній з России[?].

Сьогодні у Європу та Азію російські злочинні групи регулярно вивозять із країни найгарніших, здорових і молодих представниць прекрасної статі, одержуючи від проституції валюту, а про суцільному контролю над ці виглядом діяльності біля Росії. Така злочинна діяльність тягне знищення генофонду России[?].

Російськими специалистами-криминологами помічено, що здебільшого найбільше зацікавлення організована злочинність виявляла до сфери економіки, оскільки вже у роки перебудови за даними кримінологів близько 20% злодіїв у законі та інших авторитетів кримінального світу вклали свої кошти у кооперативну діяльність. Найпопулярнішою для організовану злочинність стала кредитно-грошова система. Невипадково лише у 1993 р. у країні було вбито 35 банкірів. По даним американської преси, зокрема, журналу «Бізнес двк» 11 з 24 найбільших банків Росії пов’язані з організованою злочинністю[?]. Організовану злочинність також залучили особисті заощадження тих наших співвітчизників, з цього питання М. Н. Зацепин зазначає, кримінальними структурами створюються власні «кишенькові» банки, спеціально призначені щодо різноманітних шахраювання з приховуванням незаконно одержаного прибутку і відмивання злочинно нажитих капіталів[?]. На думку кримінологів, 1994 р. для організованою злочинності був урожайним. За цього року відбувалася маса різних фінансових шахрайств шляхом залучення грошових вкладів населення. У вищезгаданому року у органи внутрішніх справ надійшло мільйони заяв від обманутих вкладників. Сума шкоди за 1994 рік становить в перерахунку американських доларів 5 миллиардов[?].

Кримінологи звертають свою увагу і сподіваюся, що організована злочинність також цікавиться що й зовнішньоекономічної сферою. Особливий розмах придбав вивезення до інших держав сировини, енергоносіїв, продовольства. Привабливими сферами для організовану злочинність є видобувні і переробні галузі, торгівля і транспорт[?].

На думку у сфері впливу організовану злочинність на сьогодні перебувають десятки тисяч суб'єктів господарювання, у тому числі: банки, біржі, підприємства державного сектора. У містах, районах, буквально, все продавці речових ринках, імпортери автомобілів, власники лотків, магазинів, ресторанів і кав’ярнях платять данина тій чи іншій організованому злочинному угрупованні, так званої «даху». Багато місцях підприємці зобов’язані (за встановленим написаному правилу злочинців) попередньо отримати щось від кримінального авторитету дозвіл на установку ларка чи відкриття магазина.

РР. Смирнов з цього приводу дає своє висловлювання: «Сьогодні одним з видів злочинну діяльність причому дуже дохідним є здирство (рекет), використовуваний до створення фінансового фонду. Злочинні угруповання і співтовариства продовжують розширювати сфери, і території свого впливу. З допомогою загроз, а де й просто фізичною розправою рекетири змушують підприємців під різним приводом, наприклад, під виглядом страховки бізнесу з інших злочинних угруповань часто платити гроші, переводячи їх у рахунки спеціально створених підприємств"[?]. Через війну злочинну діяльність організована злочинність по нелегальним каналам переправляє у закордонні банки 18−20 і більше мільярдів доларів год[?].

Організована злочинну діяльність особливо у економічній сфері дедалі більше глобалізується. Механізми вилучення доходів злочинним чином дедалі більше набувають між регіональний та діючий міжнародний характер, здійснюючи біля відразу кількох стран[?].

Донедавна боротьби з організованою злочинністю проводилося у тих боротьби з груповий злочинністю, виділялися лише елементи організації у злочинну діяльність, а показники стану організовану злочинність включалися в групову злочинність. У цьому, оцінюючи рівень добробуту й динаміку організовану злочинність треба враховувати її високу латентність. На думку учених правоохоронним органам відомо лише 6−10 частина злочинних формувань від существующих[?].

Загалом вигляді показники кількості злочинних формувань виглядають так[?]: | |1991 |1992 |1993 |1994 |1995 | |Виявлено ОПФ |951 |4352 |5691 |8059 |8222 | |Встановлено | | | | | | |учасників ОПФ |14 997 |18 878 |27 630 |35 348 |32 068 |.

Якісні показники злочинних формувань показані з діаграми представленої ниже[?].

На думку Г. М. Миньковского, спеціалізованими правоохоронними підрозділами щорічно виявляються 1,5−2 тисячі організованих злочинних груп з кількістю учасників 14−18 тисяч жителів. При зазначеному рівні латентності таких треба говорити про контингенті до 180 тисяч участников[?].

Ми вважаємо, що з істотних особливостей російської організовану злочинність є його злочинну діяльність у сфері легальної економіки, тоді як зарубіжна організована злочинність в основному створює лише традиційними нею сферами, саме: наркобізнес, проституція, торгівля зброєю, контрабанда, махінації тощо. д.

Сьогодні російська організована злочинність настільки розрослася і зміцніла, що простори Російської Федерації стають нею тісними. Кордони її діяльність за межі России.

Треба сказати, що російська організована злочинність під назвою «російської мафії» чи, або її ще називають, «червоною мафії» (це назва отримано у Німеччині) вже в рівних конкурує з злочинним світом інших країнах, успішно налагоджують співробітництво з міжнародною організованою злочинністю. Щороку зростає кількість організованих злочинних груп, мають міжнародні в зв’язку зі злочинним світом зарубіжних країн. Основні види діяльності такі групи — це: вивезення кольорових і рідкісноземельних металів, контрабанда антикваріату, «відмивання» злочинних капіталів, наркобізнес, торгівля оружием[?].

При стислому вивченні злочинну діяльність зарубіжної мафії нами помічено її наступна особливість. Здійснюючи свою протиправну діяльність вона вивозить зі свого країни народне багатства і не завозить у ній радіоактивний мотлох, а навпаки, завозить предмети й інший матеріал, що становить національне добро чужих країн, ніж збіднює ці країни й робить багатшими своєї країни. Це друга головна особливість, яка відрізняє зарубіжну організовану злочинність від российской.

Далі необхідно провести короткий огляд країн із найбільш улюблених російської організовану злочинність. Німеччина — тут існує великий широкого розмаху її злочинної діяльності, що стає дедалі ширшою і зухвалої. У берлінської кримінальної поліції до 1993 року було змушені створити спеціальне підрозділ боротьби з російською організованою злочинністю. У Німеччини російські організовані злочинні групи контролюють торгівлю наркотиками, зброєю (на думку А. И. Гурова, російські злочинні групи доповнили місцеву організовану злочинність зброєю у такій кількості, що з допомогою такого озброєння вони можуть вести локальну війну)[?], антикваріатом, здирством, контрабандою, зокрема, рідкісноземельних металів і навіть ядерних матеріалів. Як стверджує російські кримінологи, всього біля Німеччини діє триста організованих злочинних груп товарів із Росії, чисельність яких нині сягає до 300 людина. Основні центри своєї діяльності: Берлін, Кельн, Франкфурт-на-Майні, Дюссельдорф[?].

На думку кримінологів до середини 1993 року 14 російських злодіїв в законі отримали громадянство Німеччини, мають комерційних підприємств, підтримують в зв’язку зі злочинним світом России[?].

Також російські організовані злочинні групи уважно спостерігають за колишніми співвітчизниками, які осіли у Німеччині, й особливо за тими, які мають пристойний дохід. Зазвичай, такі співвітчизники, потрапляючи до поля зору злочинних груп, стають згодом їх жертвами.

США — у країні стрімко набирає вагу російська організована злочинність, але й слід зазначити, що на неї припадає лише нижчу щабель у кримінальній ієрархії цієї країни. На думку фахівців ФБР, першому місці стоїть американська Коза Ностра, яка налічує 25 потужних злочинних семей.

З другого краю місці китайська організована злочинність, освічена з 87 груп загальною чисельністю 100 тис человек.

Активно чи діє у нашій країні японська організована злочинність, куди входять 14 злочинних груп із загальною кількістю членів близько 60 тисяч человек.

Та поступово ситуація помітно починає змінюватися. Вихідці із Росії дедалі більше тривожать своєї кримінальної діяльністю місцеві правоохоронні органи. У 1994 року ФБР початку вважати російську організовану злочинність самої швидкому зростанні групою м. Нью-Йорку, і невдовзі був змушений домовленість створювати місті спеціальний підрозділ боротьби з російською організовану злочинність. У травні 1994 року вперше у конгресі США проходять слухання з питання зростання організованою злочинності в России[?].

За даними МВС РФ за 1993 рік близько тридцяти організованих злочинних угруповань, які мають центрально-європейську частина, Ростов, Урал, Красноярський край, Владивосток, має чітко налагоджені контакти з організованою злочинністю навіть займаються нелегальним бізнесом одночасно у же Росії та Америці[?]. Нині американські чиновники вважають, що російська організована злочинність стала новим, сучаснішим варіантом мафії. Вони вважають, що російська організована злочинність діє рівні світових рівнів, її представники найкраще підробляють документи, адаптуються у країні і готові вбивати, якщо це потрібно, для кримінального бізнесу. У Нью-Йорку діє кілька російських організованих злочинних груп. Їм надають довіру поставляти профессионалов-охранников для босів американської, колумбійській, сицилійської організовану злочинність, а також найманих убивць для розправ з неугодными[?].

Франція — вважає французька поліція, і наші фахівці, ця країна опинилася обрана російської організованою злочинністю, передусім, розміщувати капіталів у промисловості, торгівлі та нерухомості. Тільки 1994 року Міністерство фінансів Франції одержало 38 попереджень від місцевих банків, що стосуються російських вкладів. На початку 1994 року російські капітали у західних банках оцінювалися кілька десятків мільярдами доларів. У Франції переважно представники російської організованої злочинності й звані «нові українці» активно скуповують квартири і майже на Лазурному узбережжі, ресторани і той недвижимость[?].

|(3. Кримінологічна характеристика організованою | |злочинності Далекого Сходу. |.

Наприкінці дослідження цього питання слід охарактеризувати форми прояви й злочинні формування Далекого Сходу. Аналізуючи форми прояви організовану злочинність Далекосхідного регіону, слід зазначити, що з загальними властивими всіх регіонах Росії вони мають значення і свої особливості пов’язані з функціонуванням територіально — людських спільностей. Оскільки роботи вистачить Демшевського не дозволяє здійснити глибший аналіз організовану злочинність Далекого Сходу ми змушені обмежити обсяг дослідження. Більше докладна характеристика організовану злочинність Далекого Сходу міститься у роботі кандидата юридичних наук Г. Ф. Маслова «Регіональна організована злочинство й протидія їй у умовах Далекого Сходу». У вищевказаної роботі Г. Ф. Маслов розкриває як загальні характеристики організованою злочинності Далекосхідного регіону, але її особливості, які залежать від соціально — економічних пріоритетів і територіальних умов, і навіть інших чинників. Їм також виділяються спільні смаки й спеціальні що характеризують як організовані злочинні групи общеуголовной спрямованості, і мають виключно економічну спрямованість[?]. До перших слід віднести такі форми прояви, хто був запозичені нею з злочинності общеуголовной направленности.

Насамперед, це різноманітних розкрадання: кожне второе-кража чужого майна, кожне третье-разбой і кожен четвертое-грабеж[?]. Не залишаються осторонь і таких форм прояви, як бандитизм й «учинення замовних убивств. У Далекосхідному регіоні протягом першого півріччя 1995 р. порушено п’ять справ по ст. 77 КК РРФСР, за друге півріччя ще шість. З урахуванням залишку справ минулих років із кількості до початку 1996 р. становило 20. З які перебувають обліку організованих злочинних формувань бандитської спрямованістю характеризуються три злочинних співтовариства, шість злочинних громадських організацій і десять злочинних групп[?].

Поруч із замовленими убивствами кримінальному сфері відбулося бурхливе розростання замовних убивств із єдиною метою проникнення економіку. Наприклад, в 1995 р., було виконано вбивство Макаренка — власника бару «Ліон», що становить конкуренцію найбільш відомому Примор’я бару «Зелена лампа». Був убитий Федоров, генеральним директором фірми «Акфес централ плаза», є філією великого далекосхідного підприємства «Акфес"[?].

Є й таку форму прояви організованою злочинності як наркобізнес. Кількість злочинів, скоєних організованими злочинними групами, пов’язані з наркотичними коштами Німеччини та сильнодіючими речовинами, становить в регіоні близько 20% найбільше подібних злочинів було зареєстроване Єврейській автономної і Сахалінської областях[?].

Наступне напрям злочинного бізнесу пов’язані з торгівлею зброєю. Найскладніша обстановка у цьому напрямі кримінального бізнесу складається у Хабаровському і Приморському краях. За даними правоохоронних органів регіону кожне сьоме і восьме злочин з числа скоєних організованими злочинними формуваннями їх членами пов’язані з використанням обороту зброї та боєприпасів боеприпасов[?].

Так само традиційним для організовану злочинність є сексбизнес. У Хабаровську організованими злочинними формуваннями поділені сфери впливу кримінальної діяльності, зокрема і проституція. Так, угруповання, очолювана «До», курирує повій. Найбільш престижними є «галявини» при готелях «Інтурист», «Турист», «Саппоро», «Центральна» та інші. Цілком повсякденними є публікації оголошень по найму невідомих молодих дівчат до роботи по закордонах у вигляді танцівниць і офіціанток. Так було в одному Приморському краї поставкою російських про внутрішній і кораблям міжнародний інтимний ринок займаються понад 50 приватних фирм[?].

Однією з головних напрямів діяльності організовану злочинність є проникнення їх у економіку. Саме отримання понад прибутків є головним завданням злочинних організацій. Як окремої форми прояви злочинної діяльності організованої злочинності слід виділяти діяльність пов’язану зі сферою приватизації як житла так підприємства, мають розвинені інфраструктури, що володіють великими об'єктами, рухомим і нерухомим майном. Визначивши сферу, де можливо отримання надприбутків, організована злочинність регіону поширила своє впливом геть реалізацію природних багатств, оскільки відомо, що рыбодобывавающая промисловість визначає на 50% економіку Приморського края[?].

Наступною формою прояви організовану злочинність, относимой також щодо економічної діяльності є зловживання в валютнофінансової складової діяльності. У Далекосхідному регіоні цій формі злочинного бізнесу, видо змінюючись і накладаючись у місцеві умови, в останнім часом однією з пріоритетних напрямів. Наприклад, посадові особи акціонерного товариства «Рыбхоподфлот» Камчатської області у період 1993; 1994гг., не зарахували на валютний рахунок експортної валютних надходжень підприємства у сумі 668,5 млрд. японських єн і 6,1 млн. доларів. Виручка залишалася власних рахунках керівників над кордоном і диверсифікувати використовувалася з їхньої розсуду. За фактом порушено кримінальну дело[?].

Отже, організована злочинність Далекосхідного регіону тримає в своєму озброєнні всього спектра злочинну діяльність: розкрадання, здирство, наркобізнес, торгівлю зброєю, сексбизнес, контрабанду[?].

Організована злочинність проникла і закріпилася економіки регіону, перепідпорядковуючи собі промисловість. Економічна діяльність все більше криминализируется. У загальній стабілізації за загального стабілізації рівня злочинності, а Приморському краї навіть зниження, економічна злочинність у Примор'ї зросла на 60%, а Хабаровському краї на 30%[?].

Організовані злочинні формування Далекосхідного регіону є розгалужену систему, має що встановилися зв’язку друг з одним, ієрархічне побудова, заснований на принципі «головне — дочірнє» формування. Найзначимішим є Далекосхідний злодійської общак, створений «злодіями у законі» і підтримуваний ними[?]. | |Кількість ОПФ, |Чисельність ДВ | | |складових ДВ |"злодійського общаку" | | |"злодійської общак" | | | |1995 |1996 |1995 |1996 | |Хабаровський край |42 |46 |224 |390 | |Приморський край |8 |7 |191 |286 | |Амурська область |7 |5 |43 |51 | |Єврейська ред. Обл. |10 |12 |271 |80 | |Сахалінська обл. |44 |25 |209 |170 | |Камчатська область |23 |30 |103 |128 | |Усього |134 |125 |1061 |1105 |.

Другий за значимістю структурі організовану злочинність Далекого Сходу після «злодійського общаку» є структура основу якою стоїть спортивна мафія. Наприклад, в Хабаровську найбільше значення мають організовані злочинні формування, похідні від спортивних клубів «Киокушинкай карате», Спортивного клубу армії, і «Россич». Діяльність цих формувань менш структурована, ніж «злодійської общак», та їх міць, зокрема фізична, значно вищий. Авторитетом користуються Ісаков Є. і Пукас В. ?].

Слід зазначити, що це спільне кількість організованих злочинних формувань Далекого Сходу постійно увеличевается, зростає кількість активних лідерів, розширюються їх міжнародні і міжрегіональні зв’язку, сфера впливу, поглиблюється насичення економіку региона.

Спеціалізованими регіональними підрозділи МВС щорічно виявляється порядку 250−300 формувань і стільки ж ліквідується[?]. |Далекосхідний регіон |1994 |1995 |1996 | |Виявлено ОЗУ за рік |204 |305 |312 | |Ликв. ОЗУ за рік |117 |245 |339 | |Полягає обліку орг. Прест. Груп |231 |291 |264 | |Полягає обліку учасників ОЗУ |1668 |2152 |2277 |.

Більшість організованих злочинних формувань перебуває у Хабаровському і Приморських краях, найменше в Амурської і Магаданської областях. |Показники |Хабаро|Примор|ЕАО |Амурск|Сахали|Камчат|Магада|По | | |вский |ський | |на |нская |скаю |нская |регіон| | |край |край | |обл. |обл. |обл. |обл. |у | |Виявлено ОЗУ |87 |84 |26 |12 |38 |48 |17 |312 | |в 1996 р. | | | | | | | | | |Ликвидировано|96 |97 |23 |9 |48 |26 |40 |339 | |ОЗУ | | | | | | | | | |Полягає на |73 |60 |19 |13 |35 |48 |16 |264 | |обліку ОЗУ | | | | | | | | | |У |360 |129 192|117 |54 |165 |178 |51 |2216/1| |учасників | |/144 | | | | | |069 |.

Чисельність в організованих злочинних групах різний і залежить від спрямованості діяльності групи. Аналіз кримінального справ показав, що у 1994 р. загалом групи складалася з семи-восьми, в 1995 р. п’яти чоловік, а 1996 р. організовану злочинну групу становила понад восьми участников.

Правоохоронними органами Далекосхідного регіону щорічно розкривається до дві тисячі злочинів, скоєних членами організованих злочинних формувань. У тому числі найбільші тенденції зростання мають злочину, пов’язані з незаконний оборот наркотиків та зброї, тобто. таких злочинів, які притаманні організовану злочинність не лише Росії, а й закордонних стран[?].

| |1994 |1995 |1996 | |Розкрито злочинів |1271 |1581 |1802 | |Навмисні вбивства |31 |36 |34 | |Вимоги |140 |139 |140 | |Хабарництво |42 |33 |39 | |Прест., пов’язані з |99 |136 |137 | |наркотиками | | | | |Прест., пов’язані із зброєю |127 |158 |239 |.

|(4. Криминологический прогноз розвитку | |організовану злочинність у Росії. |.

Цей прогноз розвитку організованого злочинного діяльність у Росії полягає в досліджених нами кримінальних процесах які протікають під впливом організованих злочинних формувань. Необхідно додати, у разі триваючої низькою ефективності протидії організовану злочинність, углубляющегося економічної кризи і відсутності такої державної волі у влади неодмінно: Відбудеться ще більше консолідація злочинної середовища з урахуванням найбільш сильних і численних злочинних співтовариств. Триватиме боротьба за чільне місце у злочинному світі. Буде збудовано й далі зростати кримінальна впливом геть легальну економіку. Організовані злочинні співтовариства не обмежаться створенням своїх філій там, а будуть змушені завойовувати території і що ринки збуту у які осіли там злочинних міжнародних синдикатів. Вони спробують їх витіснити, що сприятиме кримінальним сутичкам у Європі, країнах Азії та навіть у США. Можливості цього в російських злочинних співтовариств є. Це насамперед, інтелект, нетрадиційне мислення, особлива кримінальна психологія, необмежені людські резерви, і навіть запас сировини для чорних послуг і рынка.

5. У разі політичного та економічної кризи в країні організована злочинність об'єктивно отримує реальні можливості контролювати деякі сфери життєдіяльності, які може контролювати уряд. Наприклад, правоохоронна сфера, не випадково вже сьогодні за умов хронічних неплатежів організована злочинність взяла він функції суду й арбітражу, оскільки держава може виконувати ці функции.

6. У разі триваючої нестабільності й гострої боротьби влади до послуг організовану злочинність можуть вдатися політичні партії, неминучими призведе до кривавим наслідків. Організована злочинність буде використано екстремістськими і націоналістичними організаціями в терористичних акциях.

7. Існує можливість, що організована злочинність ввійде у зустріч із російськими профспілками. З одного боку, вона методично їх провокувати, з іншого, отримавши наперед від власника підприємства гроші, подавлять.

8. Організована злочинну діяльність насильницької спрямованості збереже своє підлегле місце стосовно корисливим преступлениям.

Загалом вигляді прогнозоване на 2005 рік збільшити кількість зареєстрованих злочинів у 2,5−2,7 разу проти аналогічним показником за 1995 рік виглядає наступним образом[?].

Наскільки реалізується даний прогноз залежатиме від рівня ефективності вжитих заходів Президентом РФ, Урядом РФ і Федеральним зборами РФ.

Глава III. ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ С.

ОРГАНІЗОВАНОЮ ПРЕСТУПНОСТЬЮ.

|(1. Організаційні, правові норми й економічну основу боротьби з | |організованою злочинністю. |.

Основним ланкою державної пенсійної системи органів, протиборчих організовану злочинність, є МВС РФ. У системі МВС створено спеціалізоване підрозділ — Головне управління боротьби з організованою злочинністю. На місцях діють керування ним. З огляду на виняткову небезпека організовану злочинність, що підриває підвалини державної влади безпосередньо загрожує громадську безпеку країни, Законом РФ «Про органи федеральної служби безпеки» встановлено повноваження у боротьбі з орга-нізованою злочинністю органам федеральної служби безпеки РФ.

У ст. 8 п.2 Закону встановлено таке — «Боротьба злочинністю». А ст. 10 Закону конкретизує дане повноваження шляхом перерахування дій, зобов’язаних виконувати ці органы.

Діяльність спеціалізованих підрозділів боротьби з організованою злочинністю дозволяє збирати й надалі використовувати інформацію проти організованого злочинного діяльності кримінальних лідерів, і навіть проти що з ними зарубіжних злочинців. Ця інформація може велику допомогу у викритті та вивчення структурних утворень організованої злочинності й обличчях, які у цих структурах, загальною чисельністю та професійно-кваліфікаційний склад, дислокації організованих злочинних груп і співтовариств, лідерів, які очолюють структурні елементи організованої злочинності й сформовані з-поміж них отношения.

Російськими фахівцями з боротьби з організованою злочинністю розроблено чотири основні види розвідувальних даних про організованою злочинності: Інформація, яка вказує на основних напрямів й, що відбуваються у злочинній середовищі або у конкретних організованих злочинних угрупованнях. Інформація оперативного характеру, потребує негайної реалізації із боку оперативних спецпідрозділів й зацікавлені служб ОВС. Інформація доказательственного характеру, яка достовірно то, можливо використана на стадії слідства, або судового розгляду. Інформація вищого порядку, встановлена протягом відносного багато часу на подальше підсумовування, який означає загальну картину життєдіяльності організованих злочинних групп[?].

Далі, необхідно розробити спеціальну систему вичерпних оперативних відомостей про організовану злочинність. Їх належить збирати з метою абсолютного володіння повним обсягом інформації про протиправній діяльності організовану злочинність. Збір такі відомості допоможе правоохоронних органів розробити спеціальну систему протидії з нейтралізації й блокування організовану злочинність шляхом попередження й припинення правопорушень, які можна скоєно організованими злочинними групами і співтовариствами. До того ж встановити і викрити всіх учасників організованого злочинного діяльності. Одним словом, збір, перевірка і реалізація оперативних відомостей надасть істотну допомогу у створенні правового щита від протиправних соціальнонебезпечних зазіхань на правничий та законні інтереси суспільства, держави й конкретного громадянина із боку організовану злочинність, і навіть витіснення їх із сфери соціальної практики.

Отже, виходячи з вивчених нами на пропозиції, зроблених специалистами-криминолагами, працівниками спецпідрозділів боротьби з організованою злочинністю, дало змогу з урахуванням власних уявлень, і пропозицій сформувати єдину систему збору оперативних відомостей про організовану злочинність, що складається із трьох разделов:

1. Дані, пов’язані з общеуголовной діяльністю організованою преступности.

1.1. Відомості про перебування (проживанні, перебування) країни чи регіоні лідерів кримінальної Середовища, ступінь і характеру їхнього впливу на злочинну активність антисоціальної элемента.

1.2. Відомості про наявності загальних матеріальних коштів у злочинної середовищі, конкретних злочинних групах і співтовариствах, їх використання для організації злочинного деятельности.

1.3. Джерела поповнення цих коштів як у в цілому, і по региону.

1.4. Відомості про наявності розправ з співучасниками, запідозреними в порушенні злочинних звичаїв і традиций.

1.5. Відомості про наявності контрразведовательной діяльності членів злочинних сообществ.

1.6. Відомості про наявності сходок членів організованих злочинних груп і громад та розв’язуваних ними вопросах.

1.7. Відомості про наявності корумпованої зв’язку відповідальних посадових на осіб із організованими злочинними групами і сообществами.

1.8. Відомості про наявності зв’язків лідерів організованих злочинних співтовариств з особами, котрі відбувають кримінальна наказание.

1.9. Відомості про наявності зв’язків лідерів організованих злочинних груп з діячами мистецтва, спортсменами, лікарями, правниками та іншими представниками интеллигенции.

1.10. Відомості про скоєнні замовних вбивств та інших злочинів, скоєних членами організованих злочинних груп і співтовариств на замовлення їх лидеров.

1.11. Відомості про вирішенні побутових конфліктів лідерами й іншими кримінальними авторитетами злочинної середовища, виниклі між гражданами.

2. Дані, пов’язані з протиправній економічної діяльністю організованою преступности:

2.1. Відомості про наявності стійких зв’язків підприємців, і навіть ділків тіньової економіки з традиционно-уголовной середовищем, характер їх взаимоотношений.

2.2. Відомості про отриманні від лідерів кримінальної середовища коштів на заклад розширення справи тіньовими ділками чи предпринимателями.

2.3. Дані про відрахування тіньовими ділками і підприємцями частини прибутку кримінальної среде.

2.4. Відомості про посередництві представників кримінальної середовища у взаємовідносини між тіньовими ділками і предпринимателями.

2.5. Дані про організацію особистої охорони тіньових ділків і підприємців і їхніх предприятий.

2.6. Відомості про скоєнні замовних вбивств та інших злочинів, скоєних організованими групами і співтовариствами на замовлення тіньових ділків і предпринимателей.

2.7. Відомості про спробах тіньових ділків вкласти незаконно отримані кошти на легальну экономику.

2.8. Відомості про корумпованої зв’язку відповідальних посадових осіб з ділками тіньової экономики.

2.9. Відомості про зв’язку ділків тіньової економіки з діячами мистецтва, літератури, спортсменами, лікарями, правниками та іншими представниками интеллигенции.

2.10. Відомості про вирішенні економічних конфліктів лідерами й іншими кримінальними авторитетами злочинної Середовища, виниклі між предпринимателями.

3. Дані, пов’язані з обшеуголовной діяльністю організованою злочинності у місцях позбавлення свободы:

3.1. Відомості про поширенні кримінальними авторитетами злочинної ідеології серед осужденных.

3.2. Дані про кримінальних зв’язках лідерів злочинної середовища, що у місцях позбавлення волі, з які перебувають на свободе.

3.3. Відомості про взаємодії лідерів злочинної середовища, що є у місцях позбавлення волі, які свідчать про скоординованості їх протиправній деятельности.

3.4. Дані про об'єднання засудженими коштів і відрахуванні частини коштів на свободу.

3.6. Відомості про підкупі посадових осіб місць позбавлення свободы.

3.7. Відомості про наявності сходок кримінальних авторитетів у місцях позбавлення волі народів і коло обговорюваних ними вопросов.

3.8. Відомості про спробах організації протиправного протидії адміністрації місць позбавлення свободы.

Вважаємо, протидія організовану злочинність має передбачати і комплекс спеціальних заходів, розроблених і вкладених у боротьбу з організованою преступностью.

Система спеціальних заходів для надання протидії організованою злочинну діяльність має бути виражена у двох направлениях.

Перше напрям — це виявлення і перекриття каналів проникнення організовану злочинність у світ й його соціальну практику. Це головним завданням структурі державної влади у справі боротьби з організованою злочинністю, неї часто кажуть російські фахівці - криминологи.

За таким напрямку можна віднести такі меры:

1. Загальне управління, планування і координація органів правоохоронної боротьби з організованою преступностью.

2. Боротьба легалізацією злочинних капиталов.

3. Спеціальне законодавство, присвячене боротьбі з орга-нізованою злочинністю і корупцією, відповідні меры.

4. Загальне кримінальна законодавство про відповідальність за організацію та влитися що у протиправної діяльності організованою преступности.

Втричі напрям — забезпечення законності та безпеки підприємницької діяльності. Воно включає у собі такі меры:

1. Контроль за законністю діяльності юридичних і фізичних осіб, у підприємницької сфері державних органов.

2. Спеціальне організаційно-правове і технічне забезпечення підприємницької діяльності, зі допомогою правоохоронних органів, приватних детективних агенцій і охоронних предприятий[?].

Федеральним владі слід розробити, прийняти Європу і реалізувати концепцію боротьби з організованою злочинністю, що має бути оформлена спеціальної державної программой.

А, щоб передбачена система спеціальних заходів для протидії організовану злочинність була ефективної, необхідно наявність наступних условий:

1. Консолідація зусиль й держави. Тільки шляхом об'єднання громадських і державних інститутів можливо ефективне вплив на причини, які породжують організовану злочинність. Причини перебувають у економічної, духовної, політичної й соціальних сферах.

2. Консолідація самих правоохоронних органів. У цьому вся консолідованому об'єднанні кожен правоохоронний орган має чітко знати і виконувати своїх функцій. У окремих випадках допускається дублювання функцій, оскільки абсолютний монополізм може завдати шкоди в справі боротьби з організованою преступностью.

3. Співробітники правоохоронних органів, особливо спецпідрозділів, повинен мати високий рівень професіоналізму й бути морально стійкими. Обов’язково має бути створена система їх захищеності і надані певні соціальні льготы.

З цього приводу російські специалисты-криминологи неодноразово висловлювали свою думку, зокрема, старшого викладача кафедри кримінального права Якутського філії юридичного інституту МВС РФ Т. А. Ткачук, пропонує доручати розслідування злочинів скоєних організованими злочинними групами і співтовариствами, фахівцям високого фаховий рівень, які мають творчим мисленням і здатним провести якісно, і повноцінно слідчі й оперативніші мероприятия[?].

4. Научно-пропагандистское забезпечення боротьби з організованою злочинністю. Необхідна консолідації сил учених, різних правоохоронних відомств і спеціалізованих інституцій підготовки спеціальної літератури, присвяченій цій проблеме.

5. Інформаційно-пропагандистське забезпечення боротьби з організованою злочинністю. Необхідна консолідація всіх засобів для формування громадської думки дусі неприйняття організованою злочинності і сприяння правоохоронних органів у справі боротьби з організованими злочинними проявлениями.

Відомо, що російська організована злочинність які вже здійснює свою протиправну діяльність там. З метою боротьби з транснаціональної організованою злочинністю необхідно російським і закордонним владі об'єднати спільні зусилля задля міжнародного співробітництва у цій галузі. У зв’язку з цим, пропонується здійснити ряд мер:

1. Провести міжнародну конференцію на проблеми транснаціональної організовану злочинність, де стоїть обговорити заходи, що входять до міжнародну систему противодействия.

2. Накреслити й прийняти конвенцію про заходи боротьби з транснаціональної організованою преступностью.

3. Відкрити міжнародний фонд боротьби з транснаціональної організованою преступностью.

4. Створити міжнародний трибунал по транснаціональної організованою преступности.

5.Создать міжнародну спеціалізовану організацію боротьби з транснаціональної організованою преступностью.

6. Відкрити міжнародний інформаційний центр про транснаціональної організованою преступности.

Нині вищезазначені заходи, розроблені і запропоновані російськими кримінологами, не прийнято через низку обставин, стримуючих їхнє прийняття та реалізацію[?]. Проте, боротьбу з транснаціональної організованою злочинністю не можна припиняти ні на миг.

Вважаємо, які можна використовувати й таких форм міжнародної взаємодії, как:

1. Обговорення і вироблення необхідних загальних методик боротьби з транснаціональної організованою преступностью.

2. Обмін наукової і з практичної информацией.

3. Безпосереднє співробітництво між спецслужбами Росії і близько зарубіжних стран.

За цією лінією можна передбачити навіть створення разі спільних оперативно — слідчих бригад на розкриття злочинів, скоєних транснаціональними організованими злочинними групами і сообществами.

4. Обмін досвідом боротьби з організованою злочинністю між фахівцями же Росії та зарубіжними стран.

5. Не виключені інших форм міжнародного співробітництва з протидії транснаціональної організованою преступности.

Ми вважаємо, що сьогодні не можна обминути увагою правові основи боротьби з організованою злочинністю, оскільки протидія цьому соціально — криминологическому явища має здійснюватися у суворо регламентованих правових рамках.

Правове забезпечення боротьби з організованою злочинністю полягає передусім, у розробці й прийнятті відповідних законів, вкладених у розв’язання проблеми і які мають комплексний міжгалузевий характер. Ще 1990 року російські кримінологи, наукові працівники і викладачі з регіонів країни, співробітники підрозділів боротьби з організованою злочинністю, обговоривши проблеми з організованою злочинністю, вважають за потрібне невідкладна прийняття комплексу заходів для створенню системи боротьби з організованою злочинністю і корупцією. Результатом обговорення була розробка й затвердження ними письмового звернення до Президенту СРСР, Верховній Раді СРСР і Верховним Радам союзних республик.

У цьому зверненні пропонувався комплекс заходів для створення системи боротьби, заходи розподілені за сферами протидії. Однією з цих сфер боротьби була сфера вдосконалення правової основи боротьби з організованою злочинністю і корупцією. Після цього минуло досить чимало часу, а правовому аспекті малий, що зрушилася з мертвої точки.

До цього часу незрозуміло чому перебувають у законопроектах такі дуже важливі у справі боротьби з організованою злочинністю і корупцією закони: «Про боротьбу з організованою злочинністю», «Про боротьбу з корупцією», «Відповідальність за легалізацію злочинних доходов».

Що ж до законопроекту «Про боротьбу з організованою злочинністю», причому ключового законопроекту, який підготували міжвідомчої комісією, створеної за рішенням координаційної наради керівників правоохоронних органів у листопаді 1993 року й ухвалений державної думою 1994 року, цей законопроект носить оригінальну концепцію і комплексний характер. Уся квінтесенція концепції даного законопроекту ось у чому. Залежно від рівня організованості злочинних формувань визначаються відповідні органи, які протидіють їм. З звичайними організованими злочинними групами (з так званого першого рівня) боротьбу повинні поводитися все оперативні підрозділу ВВС, ФСБ, прокуратура, митниця, податкова полиция.

Кримінальні справи про злочини названих груп розглядають суди для загальному порядку. Злочинними організаціями та злочинними співтовариствами повинні займатися вже тільки спеціалізовані підрозділи даних органів. З особливо небезпечними злочинними організаціями та співтовариствами, мають міжнародні зв’язку, використовуючи повноваження федеральних органів влади, або котрі скоїли чи які здійснюють особливо небезпечні державні та низку інших тяжких злочинів, вже буде зовсім боротися Комітет із боротьби з особливо небезпечної організованою злочинністю, який передбачається заснувати названим проектом.

Такі кримінальні справи розглядати судовими колегіями, які з професійних суддів. Автори цього законопроекту визначають три основних складу організованих злочинів: створення злочинної організації та керівництво нею, що у злочинної організації, організація злочинного співтовариства, керівництво й у нем.

Стаття 5 проекту передбачає відповідальність за створення злочинної організації та керівництво нею, чи що входить у неї організованою групою, або іншим суб'єктам її структурним підрозділом, чи злочинної діяльністю цієї організації то її структурним підрозділом. Як кваліфікуючих ознак називаються: використання повноважень і можливостей державні органи, установ, підприємств, організацій чи місцевого самоврядування, муніципальних установ і, посадових осіб, або зі збереженням, застосуванням, виготовленням вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин., або створенням стійких каналів їх набуття чи з монополізацією економічної діяльності, чи з використанням зарубіжних связей.

Стаття 6 проекту описує що у злочинної організації, квалифицирующие ознаки аналогічні ст. 5.

У ст. 7 проекту виникає кримінальна відповідальність за створення злочинного суспільства. Об'єктивну бік злочину утворюють організація злочинного співтовариства чи керування їм, чи інше участь у ньому, або у розробці, реалізації заходів, розвитку злочинної діяльності, або створення сприятливих умов неї, або котрі займаються нею осіб, груп, організацій, квалифицирующие ознаки аналогічні ст. 5 проекта.

Що ж до кваліфікуючих ознак, то част. З ст. 210 КК РФ встановлює лише кваліфікуючий ознака — це використання свого службове становище. Законодавцю було б включити додатково квалифицирующие ознаки, оскільки за нашої думки, відсутність таких ознак невиправдано звужує відповідальність скоєння даного деяния.

У розділі оперативно-розшукових заходів боротьби з організованою злочинністю цього законопроекту докладно регламентується застосування особливих оперативно-розшукових заходів, яких віднесено: оперативне впровадження, контрольовані постачання російської та операцій, оперативний експеримент, створення і використання підприємств, установ і закупівельних організацій (ст. 27).

Слід звернути увагу, що ці заходи застосовують у випадках, коли інакше неможливо чи важко забезпечити виявлення, попередження і розкриття злочинів, скоєних організованими злочинними формуваннями, і навіть встановлення осіб на їхню подготавливающих чи які вчинили, здійснення розшуку осіб, які вчинили дані злочини минулого і котрі переховувалися від органів дізнання, слідства, суду, ухиляються від кримінального наказания.

Зазначені вище оперативні заходи які вже проводяться за кордоном. Наприклад, США два оперативних відділу управління розслідувань Федерального податкового управління проводять сотню заходів із оперативному експерименту, рекомендуючи свій досвід російським правоохоронних органів. Для ілюстрації наведемо наступний приклад зі досвіду американських спецслужб. У вісімдесятих роках агенти ФБР США, провели велику операцію. Вони у вигляді арабських шейхів запропонували відомим їм неблагонадійним членам американського Конгресу пристойний гонорар у вигляді кількох тисяч доларів через те, що цим шейхам були надані різні пільги і, як наслідок, справа закінчилося гучним судовим процессом.

Оперативний експеримент досить використовується у багатьох країн світу. Тому хоча й нашим спецслужбам необхідно активно використовувати цей захід, результати якого змусять на себе довго ждать.

Стаття 6 Закону РФ «Про оперативно-розшукової діяльності» дозволяє сьогодні проводити вищевказані заходи, аналогічні проекту Закону «Про боротьбі з орга-нізованою злочинністю», хоч певною мірою заповнює відсутність головного закона.

У проект Закону РФ «Про боротьбу з організованою злочинністю» передбачається ряд кримінально-процесуальних норм, у яких враховується специфіка, підвищена небезпеку життю і масштаби діяльності злочинних громадських організацій і співтовариств. У зв’язку з цим автори законопроекту пропонують встановити термін попереднього слідства у справах про злочини, скоєних організованими злочинними організаціями та співтовариствами, до шість місяців. Прийняття цього законопроекту, очевидно, потягне деяке зміна в кримінально-процесуальний кодекс.

Нині велике значення у справі боротьби з організованою злочинністю має новий закон РФ «Про оперативно-розшукової діяльності», прийнятий у 1995 р. Цей Закон серйозним правовим механізмом по протидії організовану злочинність. У ньому передбачені види оперативно-розшукових заходів і Порядок їх проведения.

У розділі ст. 13 Закону встановлює перелік органів, здійснюють оперативно-розшукову діяльність. У ст. 12 регламентується порядок захисту відомостей про використовуваних чи використаних оперативно-розшукових заходів. Стаття 18 абз. 4 закріплює певні умови звільнення від кримінальної відповідальності учасників злочинних груп, і т.д.

Боротьба організованою злочинністю регулюється також нормативними Указами президента Російської Федерації, такі як: «Про заходах із захисту прав громадян, охороні правопорядку і значного посилення боротьби з злочинністю», «Про боротьби з корупцією у системі державної служби». Існує Федеральна програма боротьби з організованою злочинністю. Указом президента Російської Федерації затверджено положення «Про міжвідомчої комісії Ради Безпеки Російської Федерації боротьби з злочинністю і корупцією» від 20 січня 1993 года.

А, щоб успішно здійснювати боротьбу з організованою злочинністю необхідно підрізати її економічні коріння. Як стверджує зарубіжні світила економічно і політично у тому, щоб Росії розпочати виповзти з економічної прірви необхідно зробити їй политикоекономічні заходи[?]. Вирішальний стратегічний запитання в нашої країни — це перегляд порядку пріоритетів у виробництві промислової продукції і на сировини. Те, що Росія замість промислового виробництва зайнялася експортом сировини було лише сьогохвилинної економічної помилкою, а історичної пасткою, з якої немає выхода.

Світовий досвід показує, що благодатний грунт для організовану злочинність виникає там, де панує безробіття і злидні. За такого стану населення легко йде співробітництво з тими, хто робить економічні та інші злочини. Це дає людям можливість отримувати хоч якийсь дохід. Нездатність держави і вирішувати життєво важливі економічні питання штовхає людей скоєння кримінальних злочинів. Проблема організовану злочинність тісно переплітається з проблемою тіньової економіки. Основні заходи з усунення тіньової економіки мають співпадати з найважливішими напрямами економічної реформи. Перехід від реальної управління в умовах постійного дефіциту і суперечливості правова база, регулюючої економічних відносин, відставання законодавства від реально подій і процесів в обществе.

Відповідно до Указом президента Російської Федерації від 29 квітня 1996 р., вперше у Росії розроблено й прийнята Державна стратегія економічній безпеці Російської Федерації. Основна мета державної стратегії європейської - забезпечення розвитку, коли він мають місце б прийнятних умов не для життя та розвитку особистості, і навіть соціально-економічної, військово-політичній стабільності загальне твердженняства і збереження цілісності держави, успішного протистояння впливу внутрішніх та зовнішніх загроз. До основним напрямам у створенні боротьби з організованою злочинністю у економічній сфері належить розробка, затвердження ФІФА й виконання регіональних програм боротьби з організованою злочинністю. Законодавчі і виконавчі органи влади суб'єктів РФ, з урахуванням положень такий програми, можуть скласти рішення, створені задля боротьбу з злочинами, чиненими в економічній сфері, усунення про причини і умов, сприяють їх поширенню на регіональному уровне.

Правоохоронним органам слід акцентувати увагу на протидії чиненим злочинів у економічній сфері такі як: протиправне використання державних коштів, інвестицій, операції на фінансовому та валютному ринках, злочину, пов’язані із зовнішньоекономічною діяльністю, злочину, пов’язані з стратегічно важливими сировинними ресурсами, шахрайство й незаконна підприємництво на споживчому ринку, навмисне і фіктивне банкрутство в кредитно-грошової сфере.

Слід також займатися прогнозуванням розвитку кримінальної ситуації у найбільш кримінальних галузях народного господарства. Результати прогнозу необхідно використовуватиме підготовки пропозицій у законодавчі і виконавчі органи виконавчої влади федеральних і місцевого рівня для нейтралізації злочинів у економічній галузі. З метою дієвої протидії організованого злочинного діяльність у економічній сфері необхідна система спеціальних заходів економічного характеру, з допомогою яких можна нейтралізувати і блокувати організовану злочинність з витісненням їх із легального економічного простору. І тому пропонується наступна система спеціальних заходів: Організація надійний захист будь-якої власності, оскільки власність розвиває і зміцнює злочинний капітал. Заохочення й контроль державою приватних охоронних підприємств. До того ж захист й зміцнення її з допомогою прийняття посилених кримінально-правових норм. Організація надійного фінансового контролю за економічними структурами. Пошук зосередження неврахованих фінансових цінностей, безперешкодна перевірка всіх фінансових операцій. Прийняти економічні та правові заходи до ліквідації кримінального монополізму у виробництві та торгівлі, який наживає казкові прибутки на створенні дефіциту. Переглянути результати приватизації про те, щоб відновити порушені правничий та законні інтереси й держави. Встановити правові принципи, виходячи з яких банківську таємницю не стане карному розслідування. Прийняти закони, спрямовані з корупцією, виходячи з яких, в частковості, можна вимагати від чиновників і в політиків надавати інформацію про своє майні, прибутки і зобов’язати відповідні органи розслідувати випадки несподіваного збагачення чи невідповідності високого рівень життя декларованим джерелам доходу. Проводити перевірку щодо законності реєстрацію ЗМІ й інших приватних підприємств, кооперативів з урахуванням освіти їх стартового капіталу, відповідності їхньою фактичною діяльності, статутних положень. Проводити вивчення питань, що стосуються структур фінансових органів, банків, системи установ лінією зовнішніх економічних зв’язків та способів отримання інформації про криміногенних проявах у тих структурах. Проводити підвищення і несумлінну підготовку з освіти працівників спецпідрозділів боротьби з організованою злочинністю. Прийняти в законі про відповідальності за легалізацію злочинних доходів населення і встановити кримінальну відповідальність надання фінансову допомогу злочинним организациям.

Прийняти законодавчі положення про наділення посадових осіб правоохоронних органів правами доступу до документів, необхідним для контролю над переміщенням грошей, і навіть становище, рассматривающее відкриттям і рахунків під вигаданими іменами як уголовно-наказуемого деяния.

|(2. Роль органів влади на місцях у створенні і | |здійсненні протидії організовану злочинність. |.

Важливе значення представляють територіальних органів влади у справі боротьби з організованою злочинністю на місцевому рівні, оскільки вони мають винятковими повноваженнями й потенційними можливостями зі створення організаційних основ для дієвої протидії організованою злочинності на місцях. Якою буде ступінь зацікавленості в місцевих органів влади у протидії організовану злочинність, така буде і рівень цього противодействия.

Отже, як же можуть місцевих органів влади спричинити боротьбу і знищення цього злоякісного социально-опасного явления?

Законодавчі і виконавчі органи виконавчої влади, передусім, повинні спільні зусилля розробити й ухвалити територіальну (місцеву) програму боротьби з організованою злочинністю, з її практичної реализацией.

Органам влади на місцях слід вивчати і аналізувати нові тенденції організовану злочинність, і навіть сформулювати завдання і пріоритетні напрямки правоохоронної деятельности.

Кримінальна політика на місцевому рівні залежить від державної влади і служить засобом її конкретизації та її реалізації з урахуванням місцевих особливостей. Місцеві органи виконавчої влади мають у повною мірою усвідомити організовану злочинність як невід'ємний елемент будь-якого цивілізованого нашого суспільства та вийти з ідеології боротьби до цільової установці захисту населення і кожного громадянина зокрема від протиправних зазіхань зі боку організованою преступности.

Територіальні органи виконавчої влади мають здійснювати матеріальнотехнічне й фінансове забезпечення правоохоронної діяльності. Розвивати інформаційно-аналітичну і науково-дослідну діяльність у сфері боротьби з організованою злочинністю. Займатися координацією профілактичної роботи правоохоронних органів з медичними, педагогічними, психологічними й іншими закладами і службами, і навіть громадськими організаціями. Наприклад, з розробки антинаркотичної регіональної програми у Санкт-Петербурзі приймають участь ОКНОН, ГУВС, служба головного нарколога міста, інститут соціології РАН, засоби інформації, і навіть громадські організації - фонд «Відродження» і православне антинаркотичне братство «Нові Прочани"[?]. Також місцеві органи владі необхідне розробити зважену та реалізувати ряд цільових програм із профілактики окремих видів злочинів, що як правило робить організована злочинність. Поруч із органами влади певний внесок у боротьби з організованою злочинністю можуть зробити органи місцевого самоврядування. Це то, можливо досягнуто: шляхом застосування ними повноважень із наведенню правопорядку на підвідомчої їм території; управлінням муніципальної власністю, затвердження і виконання місцевих бюджетів, здійснення діяльності у соціальному секторе.

Безпосереднє протидія у справі боротьби з організованою злочинністю здійснюють органи внутрішніх справ, які виконують значний роботи вистачить протидії організованого злочинного діяльності на даної территории.

Їх особлива роль цій справі визначається повноваженнями у здійсненні оперативно-пошукової, кримінально — процесуальної діяльності, наявністю в структурі спецпідрозділів, сформованих і зорієнтованих боротьбу з організованою преступностью.

Місцеві органи внутрішніх справ вносять вирішальний внесок у боротьби з організованою злочинністю шляхом запобігання і їх припинення протиправної діяльності організованих злочинних груп, і сообществ.

Поруч із цими вони мають проводити, спрямовану на виявлення й усунення про причини і умов, сприяють здійсненню різних видів злочинів місцевими злочинними групами і співтовариствами. Основне завдання територіальних правоохоронних органів має бути виявлення і притягнення до кримінальної відповідальності лідерів місцевої злочинної середовища, оскільки є основними її ідеологами і творцями, визначають пріоритетні напрямки протиправної діяльності злочинних груп, і сообществ.

Для успішної боротьби з організованою злочинністю на місцевому рівні, територіальні влади, повинні використовувати комплекс найрізноманітніших заходів, оскільки він є дітищем сукупності негативних факторів, що у різних сферах.

Такі заходи може бути: економічними, політичними, соціальними, організаційно — управлінськими, культурно — виховними, правовыми.

Економічні заходи — насичення ринку товарами масового попиту, розвиток виробництва з урахуванням сучасних технологій, здійснення інвестиційної стратегії, справедливий розподіл власності, підвищення життя населення, зміцнення територіальної фінансової системи, зниження інфляції на місцевому рівні. Поліпшення роботи з усунення обставин економічного характеру, сприяють здійсненню економічних преступлений.

Політичні заходи — зміцнення демократичних цінностей і батько всіх гілок нашої влади територій, реалізація державної волі, протистояння соціально негативних явищ і процесам. Прийняти рішення органами влади про розмежування повноважень федерального центру і суб'єктів Російської Федерації у сфері громадську безпеку і охорони правопорядка.

Соціальні заходи — захист інтересів малозабезпечених прошарків населення, усунення різкого соціального розшарування суспільства, життєве пристрій біженців й вимушені переселенців, безробітних, усунення негативних наслідків безробіття і вимушеної міграції покупців, безліч т.п.

Організаційно-управлінські заходи — координація діяльності суб'єктів протидії організованою преступности.

Культурно-воспитательные заходи — різноманітні прагнення утвердженню в життя суспільства ідей добра, справедливості, законів високої моральності, усунення моральної деградації населення, і навіть насильства, й жестокости.

Правові заходи — право ефективне регулятором соціального розвитку всіх громадських відносин, включаючи й ті, що складаються в сфері боротьби з організованою злочинністю. Нормами конституційного, громадянського, трудового, родинної злагоди і інших галузей стимулюється соціально корисне поведінка людей, закріплюється правової порядок, який за своєю сутністю протистоїть організовану злочинність, може впливом геть ліквідувати причини і умов, що породжують організовану преступность.

Одне слово, використання права сприятиме правомірному потенціалу всього суспільства. Значення кримінального права для правового регулювання боротьби з організованою злочинністю визначається колись всього тим, що його нормами окреслюється коло діянь, заборонений під загрозою кримінальної ответственности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

.

Для російського суспільства, організована злочинність безсумнівно нове явище, про яку раніше було відомо тільки фахівцівкримінологам і зберігалася суворій таємниці від суспільства. Епоха перебудови надала відмінну можливість організовану злочинність проявити себе у всій красі. Відкрите проникнення цього соціально-правового явища в суспільство були пройти громадському свідомості непоміченим. Це дослідження показує, що організована злочинність існує, і навіть більше завоювала свою легітимність у суспільстві, процес легалізації (одержавлення) організовану злочинність про якому відзначались Л. Д. Гаухман і В. С. Овчинский, очевиден.

Слід зазначити вкотре, що організована злочинність є найбільш небезпечну форму проявів кримінальної діяльності, оскільки спрямована на заволодіння контролю у всіх галузях життєдіяльності й держави. Протиправна діяльність організовану злочинність спрямовано знищення устоїв державної влади підрив громадську безпеку. У зв’язку з цим необхідно зробити найжорсткіші заходи для протидії організованою злочинної діяльності й в стислі терміни, оскільки Україна в час перебуває у катастрофічної кримінальну ситуацію, яка чітко виявляється: в стрімкому проникненні організовану злочинність на офіційну влада, воздействи тих чи інші суспільні відносини цілком легітимним шляхом, а згодом може і легальним, в зухвалому і безкарне убивстві неугодних їй лідерів суспільної відповідальності і політичної жизни.

Державна владу у час серйозно вражена корупцією. Сьогодні вже кожний без особливого аналізу сказати, що державні урядовці нижніх і верхніх поверхів діють що з організованою злочинністю, надаючи їй ті чи інші послуги і надаючи різні послаблення, і навіть підміняючи функції одне одного. І весь цей тому, що при владі перебувають політичні нездари й пройдисвіти, породжені тоталітарної комуністичної системою, прикрывающихся демократичними принципами та його порожнім декларуванням. Лише тому досі вся країна саме у «куди що пливла човні», так при цьому продірявленій наскрізь, яку ось-ось піде до дну.

Перше, що зробити з вдосконаленню законодавства у сфері боротьби з організованою злочинністю — це прийняти такі нормативні акти: Закон «Про боротьбу з організованою злочинністю», «Про заходи проти організовану злочинність», «Про боротьбу з корупцією», «Відповідальність за легалізацію злочинних доходів», ратифікувати міжнародну конвенції. «Відповідальність за легалізацію злочинних доходів». У кримінальний кодекс ч.3 ст. 210 КК РФ, доречно було б внести додатково квалифицирующие ознаки, аналогічні ст. 5 Проекту Закону «Про боротьбу з організованою преступностью».

Федеральним органів державної влади необхідно видати нормативний акт, який забороняє вивезення капіталу за границу.

Необхідно змінити ст. 193 КК РФ «неповернення з-за кордону засобів у іноземній валюті». У статті слід виключити термін в «великому розмірі». Це пов’язано з тим, що осідання закордонних рахунках валюти менш великому розмірі (а відповідно до закону великий розмір становить щонайменше 10 000 мінімальних розмірів оплати праці) не збереже валютні запаси Росії, а, навпаки, й надалі буде заподіювати економічний збитки государству.

1. Конституція РФ 2. Кримінальним кодексом РФ. 3. Закон РФ. Про оперативно-розшукової діяльності до. //Російська газета. М. 1995. 18 серпня. 4. Закон РФ. Про органи федеральної служби безпеки до. //Російська газета. М. 1995. 12 квітня. 5. Андрющенка Є. Р. Вміння жити. //Літературна газета. М. 1986. 7 травня. 6. Антонян Ю. М. Пахомов У. Д. Організована злочинство й боротьби з ней.

//Радянське держава й право. М. 1989. № 7. 7. Андрєєв О. П. Про патентування деяких чинниках латентності таких організовану злочинність. //Летентная злочинність, пізнання, політика, стратегия.

Збірник матеріалів міжнародного семінару. М. 1993. 8. Асанов В. В. Квалифицирующие ознаки злочинних формувань. //Питання правоохоронної діяльності, збірник наукової праці. Волгоград. 3.

1996. 9. Актуальні проблеми теорії та практики боротьби з організованою злочинністю у Росії. М. 1994. //Збірник наукової праці. 10. Босхолов С. С. Проблеми законодавчого забезпечення боротьби з організованою злочинністю. //Удосконалення боротьби з організованою злочинністю і наркобізнесом. М. 1998. 11. Бобровський І. Правових коштів на боротьби з організованою злочинністю досить. //Питання правоохоронної діяльності, збірник наукової праці. Волгоград. 3 1996. 12. Бєлоусов В. М. Гаджиев Н.Б. Про вдосконалення боротьби з організованою злочинністю і корупцією. //Удосконалення боротьби з злочинністю за умов Далекого Сходу. Хабаровськ. 2. 1997. 13. Воронін Ю.О. «Російська мафія» там міфи й реальність. //.

Удосконалення боротьби з організованою злочинністю і наркобизнесом.

М. 1998. 14. Вощанов П. З. Зоряний годину пройдисвітів. //Комсомольська щоправда. М.

1994. 22 листопада. 15. Васильєв У. Злочинні співтовариства розпадуться якщо зруйнувати їхню фінансово-економічну базу. //Захист і безпека М. 1998. № 1. 16. Винокуров С.І. Деякі проблеми боротьби з організованою злочинністю у сфері економіки. //Проблеми боротьби з економічної злочинністю і наркобізнесом за переходу до ринку. Ч.2. СПб. 1994. 17. Говорухін З. Велика кримінальна революція. М. 1994. 18. Гуров А. І. Червона мафія. М. 1995. 19. Гуров А. І. Жигарьов Є. З. Яковлєв Є. І. Кримінологічна характеристика й попередження злочинів, скоєних організованими групами. М. 1992. 20. Гуров А. І. Організована злочинність не міф, а реальність. М. 1992. 21. Гуров А. І. Професійна злочинність: минуле існує і сучасність. М.

1993. 22. Єрін У. Глобальний план ООН боротьби з організованої транснаціональної злочинністю. //Міжнародна життя. М. 1995. № 3. 23. Зацепин М. Н. Безпека підприємництва й підтримана злочинність. // Російський юридичний журнал. М. 1997. № 3. 24. Корчагін А. Р. Номоконов У. А. Шульга У. І. Організована злочинство й боротьби з ній. Владивосток. 1995. 25. Крапивин З. П. Тіньова економіка виходить із тіні. //Аргументи як факты.

М. 1989. № 37. 26. Криминологические і кримінально-правові ідеї боротьби з злочинністю. М.

1996. 27. Логінов Є. Боротьба Російської організованою злочинністю: міжнародний аспект. //Законність. М. 1998. № 7. 28. Лунеев В. В. Організована злочинність у Росії: усвідомлення, витоки, тенденції. //Держава право. М. 1996. № 4 29. Маєвський У. Організованою злочинності можна противостоять.

//Слідчий. М. 1996. № 1. 30. Маслов Г. Ф. Теоретичні питання вдосконалення боротьби з організованою злочинністю. //Удосконалення боротьби з злочинністю за умов ДВ. Ч.2. Хабаровськ. 1997. 31. Маслов Г. Ф. Регіональна організована злочинство й протидія їй у умовах Далекого Сходу. Хабаровськ. 1998. 32. Никіфоров А. Що робити з організованою злочинністю? //Законность.

М. 1994. № 4. 33. Організоване протидія розкриття і розслідування злочинів й відчуття міри з його нейтралізації. М. 1997. //Збірник наукової праці. 34. Організована злочинність ч.1. М. 1989. 35. Організована злочинність ч.2 М. 1993. 36. Організована злочинність ч.3 М. 1996. 37. Організована злочинність ч.4 М. 1998. 38. Подлесских Р. Ю. Терешонок А. Я. Злодії у законі: кидок до партії влади. М.

1994. 39. Проблеми боротьби з організованою злочинністю і корупцією. М. 1993.

//Збірник наукової праці. 40. Проблеми боротьби з організованою злочинністю і коррупцие. М. 1995.

//Збірник наукової праці. 41. Проблеми формування кримінальної політики Російської Федерації та її реалізації органами внутрішніх справ. М. 1995. 42. Росс Д. Російська економіка у тупику. //Питання економіки. М. 1994.

№ 3. 43. Селезньов М. Експеримент чи провокація. //Російська юстиція. М. 1996.

№ 5. 44. Смирнов Р. Р. Організована злочинство й заходи для її предупреждению.

М. 1995. 45. Сухарєв А. Я. Доповідь на II з'їзді народних депутатів СРСР. //Щоправда. М.

1989. 23 грудня. 46. Тихомиров Ю. Проблеми боротьби з організованої транснаціональної злочинністю. //Законність. М. 1995. № 1. 47. Підручник кримінології. Під ред. проф. Кузнєцової Н.Ф. М. Зерцало. 1998. 48. Шабалін В.А. Організована злочинність у Росії: погляд з Америки.

//Держава право. М. 1996. № 1. 49. Щекочихін Ю. З. російська мафія знайшла мови у Франції другу родину.

//Вісті. М. 1995. 16 лютого. 50. Яковлєв А. М. Соціологія економічної злочинності. М. 1995. [1] Стаття. 2. Проекту Закону РФ. Про боротьбу з корупцією. //Організована злочинність. Частина 2. М. 1993. З. 300. [2] Гуров А. І. Червона Мафія. М. З 21-го. [3] Кувалдин У. П. Кримінальна тактика протидії організованих злочинних структур правоохоронним системам. //Організоване протидія розкриття і розслідування злочинів й відчуття міри з його нейтралізації. М. 1997. З. 37. [4] Сатаров Г. А., Левін М.И., Цирик М. Л. Росія та корупція, хто кого? //Російська газета. М. 1998. З. 4. [5] Іванов З. Ю. //Проблеми боротьби з організованою злочинністю і корупцією. М. 1995. З. 56. [6] Гуров А. І. Організована злочинність не міф, а реальність. М. 1992. З. 23. [7] Дані МВС РФ. //Організована злочинність. Частина 2. М. 1993. З. 257. [8] Корчагін А. Р. Номоконов У. А. Шульга У. І. Організована злочинність і із нею. Владивосток. 1995. З. 6.

[9] Гуров А.І. Червона мафія М. 1995. З. 94. [10] Гуров А.І. Указ робота З. 94. [11] Саме там. С. 95. Гуров А. І. Професійна злочинність: минуле існує і сучасність. М. 1990. З. 80.

[12] Гуров А. І. Червона мафія. М. 1995. З. 97−100. [13] Гуров А.І. Указ. Робота З. 99. [14]. Саме там З. 101. [15] Саме там. З. 102. [16] Гуров М. И. Указ. Робота. З. 102. [17] Саме там. З. 103.

[18] Нікітін О.Н. //Актуальні проблеми теорії та практики боротьби з організованою злочинністю у Росії. М. 1994. З. 48. [19] Антониан Ю. М., Пахомов В. Д. Організована злочинство й боротьби з ній. // Радянське держава й право. М. 1989. З. 66. [20] Гуров А.І. Указ. Робота. З. 47. [21] Саме там. С. 47. [22] Гуров А.І. Указ. Робота. С. 48. [23] Антониан Ю. М., Пахомов В. Д. Указ. Робота. З. 67. [24] Гуров А.І. Указ. Робота. З. 49. [25] Андрющенка О. Г. Вміння жити. //Літературна газета. М. 1986. 7 травня З. 5. [26] Гуров А. І. Указ. Робота. З. 15. [27] Саме там. З. 17.

[28] Гуров А. І. Указ. Робота. З 17-го. [29] Гуров А. І. Жигарьов Є. З. Яковлєв Є. І. Кримінологічна характеристика й попередження злочинів, скоєних організованими групами. М. 1992. З. 32.

[30] Гуров А. І. Жигарьов Є. З. Яковлєв Є. І. Указ. Робота. З. 33. [31] Сухарєв А. Я. з доповіді другою з'їзді народних депутатів СРСР. //Щоправда. М. 1989. 23 грудня. З. 4. [32] Крапивин З. П. Тіньова економіка виходить із тіні. //Аргументи як факти. М. 1989. № 37. З. 4. [33] Ванюшкин С. В. //Організована злочинність. 2. М. 1993. З. 25. [34] Овчинский В. С. //Організована злочинність. 2. М. 1993. З. 66. [35] Корчагін О.Г., Номоконов В. А. Шульга В.І. Організована злочинність і із нею. Владивосток. 1995. З. 26. [36] Росс Д. Російська економіка у тупику. // Питання економіки. М. 1994. № 3. З. 23. [37] Корчагін О.Г., Номоконов В. А. Шульга В.І. Указ. Робота. З. 27.

[38] Гаухман Л. Д. //Актуальні проблеми теорії та практики, боротьби з організованою злочинністю у Росії. М. 1994. З. 29. [39] Смирнов Р. Р. Організована злочинство й заходи для її попередження. М. 1995. З. 20. [40] Гаухман Л. Д. Указ. Робота. З. 30. [41] Тимофєєв Л. І. // Удосконалення законодавства боротьби з злочинністю під час становлення ринкової економіки. М. 1993. З. 34.

[42] Вощанов П. З. Зоряний годину пройдисвітів. //Комсомольська щоправда. М. 1994. 22 листопада. З. 4. [43] Крчагин О. Г., Номоконов В. А., Шульга В.І. Указ. Робота. З. 11. [44] Корчагін А. Р. Номоконов У. А. Шульга У. І. Указ. Робота. З. 11. [45] Саме там. З. 95. [46] Саме там. З. 11. [47] Корчагін А. Р. Номоконов У. А. Шульга У. І. Указ. Робота. З. 11−12. [48] Смирнов Р. Р. Організована злочинство й заходи для її попередження. М. 1995. З. 18.

[49] Бевза З. М. //Організована злочинність. 2. М. 1993. З. 148. [50] Ванюшкин З. У. //Організована злочинність. 2. М. 1993. З. 106.

[51] Гуров А. І. Червона мафія. М. 1995. З. 317. [52] Саме там. З. 324.

[53] Гуров А. І. Указ. Робота. М. 1995. З. 324−325. [54] Ванюшкин З. У. //Організована злочинність. 2. 1993. М. З. 109. [55] Вол У. Є. Колосов Б. У. //Проблеми боротьби з організованою злочинністю і корупцією. М. 1995. З. 25. [56] Корчагін О.Г., Номоконов В. А., Шульга В.І. Указ. Робота. З. 14. [57] Зацепин М. Н. Безпека підприємництва й підтримана злочинність // Російський юридичний журнал. Єкатеринбург. 1997 № 3. З. 75. [58] Корчагін О.Г., Номоконов В. А., Шульга В.І. Указ. Робота. З. 14. [59] Саме там. З. 14. [60] Смирнов Р. Р. Указ. Робота. З. 22. [61] Яковлєв А. М. Соціологія економічної злочинності. М. 1995. З. 16. [62] Логінов. Є. Боротьба російської організованою злочинністю: міжнародний аспект. // Законність. М. 1998 № 7. З. 36. [63] Маслов Г. Ф. Регіональна організована злочинство й протидія їй у умовах Далекого Сходу. Хабаровськ. 1998. З 17-го. [64] Саме там. З 17-го. [65] Максимов З. //Кримінальну право М. 1998. № 1 З. 91. [66] Корчагін О.Г., Номоконов В. А., Шульга В.І. Указ. Робота. З. 19. [67] Гуров А. І. Указ. Робота. З. 325. [68] Корчагін А. Р. Номоконов У. А. Шульга У. І. Указ. Робота. З. 20. [69] Саме там. З. 20. [70] Корчагін О. Г. Номоконов В.А. Шульга В.І. З. 20. [71] Ванюшкин С. В. Указ. Робота. З. 110. [72] Корчагін А. Р. Номоконов У. А. Шульга У. І. Указ Робота. З. 20. [73] Щекочихін Ю. З. Російська мафія знайшла мови у Франції другу батьківщину. //Извстие. М. 1995. С. 2.

[74] Маслов Г. Ф. Регіональна організована злочинство й протидія їй у умовах Далекого Сходу. Хабаровськ. 1998. З. 34−48 [75] Саме там. З. 35.

[76] Маслов Г. Ф. Регіональна організована злочинство й протидія їй у умовах Далекого Сходу. Хабаровськ. 1998. З. 36−37. [77] Маслов Г. Ф. Указ. Робота. З. 38. [78] Саме там. З. 40. [79] Маслов Г. Ф. Указ. Робота. З. 42. [80] Саме там. З. 44−45. [81] Маслов Г. Ф. Указ. Робота. З. 46. [82] Саме там. З. 47. [83] Саме там. З. 52.

[84] Маслов Г. Ф. Указ. Робота. З. 52. [85] Саме там. З. 49. [86] Маслов Г. Ф. Указ. Робота. З. 53−54. [87] Саме там. З. 60.

[88] Маслов Г. Ф. Указ. Робота. З. 61−62. [89] Максимов З. Указ. Робота. З. 97.

[90] Корчагін А. Р. Номоконов У. А. Шульга У. І. Указ. Робота. З. 29.

[91] Корчагін А. Р. Номоконов У. А. Шульга У. І. Указ. Робота. З. 28.

[92] Ткачук Т. А. Актуальні питання, пов’язані з нейтралізацією протидії розслідування. //Організоване протидія розкриття і розслідування злочинів й відчуття міри з його нейтралізації. М. 1997. З. 47. [93] Калачев Б. Ф. Використання глобального підходу боротьби з організованої транснаціональної злочинністю. //Проблема боротьби з організованою злочинністю і корупцією. М. 1995. З. 74. [94] Росс Д. Указ. Робота. З. 27.

[95] Удосконалення законодавства боротьби з злочинністю під час становлення ринкової економіки. СПб. 1997.

———————————- [pic].

[pic].